L'operatore di escrow Bitcoin ammette di aver commesso una truffa da $3M

• Gestore dell’escrow di criptovaluta, Jon Thompson, si dichiara colpevole di accuse di frode
• Ha truffato aziende per $7 milioni tramite la sua attività di escrow
• Sará condannato il prossimo anno

Una pubblicazione di venerdì del Dipartimento di Giustizia ha informato che l’operatore di due società di escrow Bitcoin, Jon Thompson, si è dichiarato colpevole del suo coinvolgimento in uno schema fraudolento, che ha causato la perdita di milioni di dollari. Thompson rischia una pena massima di dieci anni di carcere.

L’operatore dell’escrow Bitcoin ha violato le regole aziendali

Seguendo il documento del DOJ, Thompson ha operato due società di escrow di valute digitali – Volantis Market Marking e Volantis Escrow Platform – sotto un nome collettivo ‘Volatis’. Negli ultimi due anni, ha indotto un’organizzazione non nominata a trasferire milioni di dollari alle sue società di escrow affinché acquistassero criptovalute. Tuttavia, è fallito come escrow Bitcoin.

Ha convinto l’azienda non nominata a credere che non avrebbe rilasciato il loro denaro al venditore di criptovalute a meno che non confermasse che quei Bitcoin gli erano stati inviati (a Thompson). A tal proposito, l’azienda ha trasferito circa 3,25 milioni di dollari a Thompson per l’acquisto di criptovaluta. Tuttavia, il presunto gestore dell’escrow ha inviato i fondi a un’altra terza parte non nominata, nonostante non avesse ricevuto Bitcoin.

La condanna di Thompson

Questo andava in contrasto con i contenuti pubblicitari di Thompson, che indicavano che le società di escrow Bitcoin avrebbero agito come custodi di attività, facilitando gli scambi per le due parti di una transazione per evitare rischi. Anche dopo aver rilasciato quei fondi, Thompson ha nascosto lo sviluppo all’azienda per giorni. Nel luglio dello scorso anno, il gestore dell’escrow è stato arrestato per un’accusa di frode comunitaria. Come ha riportato Cryptopolitan, ha truffato un’altra azienda per circa 4 milioni di dollari. In totale, ha truffato aziende per 7 milioni di dollari attraverso la sua attività di escrow di criptovaluta. Essendosi dichiarato colpevole oggi, rischia 10 anni di reclusione, come suggerisce il documento. Sarà condannato il prossimo anno, precisamente il 7 gennaio.