Оператор эскроу-сделок с биткоинами признается в мошенничестве на сумму $3M

• Менеджер по эскроу-сделкам с криптовалютой Джон Томпсон признает себя виновным по обвинениям в мошенничестве
• Он обманул компании на сумму $7 миллионов через свой бизнес по эскроу-сделкам
• Он будет приговорен к наказанию в следующем году

Публикация в пятницу от Министерства юстиции информировала что оператор двух компаний по эскроу-сделкам с биткоинами, Джон Томпсон, признал себя виновным в своей причастности к мошеннической схеме, которая привела к потере миллионов долларов. Томпсон, вероятно, столкнется с максимальным сроком тюремного заключения в десять лет.

Оператор эскроу-сделок с биткоинами нарушил правила компании

Согласно документу от DOJ, Томпсон управлял двумя фирмами по эскроу-сделкам с цифровой валютой – Volantis Market Marking и Volantis Escrow Platform – под общим названием «Volatis». За последние два года он убедил неназванную организацию перевести миллионы долларов на его эскроу-фирмы для покупки криптовалюты. Однако сделка сорвалась как эскроу-сделка с биткоинами.

Он убедил неназванную компанию поверить, что он не выпустит их деньги продавцу цифровой валюты, пока не подтвердит, что эти биткоины были отправлены ему (Томпсону). В связи с этим компания перевела около $3,25 миллиона Томпсону на покупку криптовалюты. Однако предполагаемый менеджер эскроу-компании перевел средства другой неназванной третьей стороне, несмотря на то, что он не получил биткоины.

Приговор Томпсона

Это противоречило рекламным материалам Томпсона, в которых отмечалось, что компании по эскроу-сделкам с биткоинами будут действовать как хранители активов, облегчая сделки для двух сторон транзакции, чтобы избежать рисков. Даже после выпуска этих средств Томпсон скрывал это развитие событий от компании в течение нескольких дней. В июле прошлого года менеджер эскроу был арестован по обвинению в мошенничестве в сообществе. Как сообщал Cryptopolitan, он обманул другую компанию примерно на 4 миллиона долларов. В целом, он обманул компании на сумму 7 миллионов долларов через свой бизнес по эскроу-сделкам с криптовалютой. Признав себя виновным сегодня, он, вероятно, столкнется с 10-летним тюремным заключением, как предполагает документ. Он будет приговорен к наказанию в следующем году, конкретно 7 января.