Riepilogo:
- Un gestore di fondi speculativi di criptovalute si è dichiarato colpevole di frode.
- Si è appropriato indebitamente dei fondi delle sue aziende per acquistare beni di lusso.
Secondo un articolo pubblicato venerdì, un cittadino australiano, Stefan He Qin, ha ammesso di aver commesso frodi sui titoli attraverso i suoi hedge fund di criptovalute. Secondo i pubblici ministeri, Qin ha sollecitato e gestito in modo improprio i fondi raccolti dagli investitori attraverso i due hedge fund da lui gestiti. Dopo aver ammesso le accuse a suo carico, Qin è in attesa della sentenza, che probabilmente includerà una pena detentiva di 20 anni.
Il proprietario di un fondo speculativo di criptovalute ammette la frode
A seguito della segnalazione, il cittadino australiano ha gestito il Virgil Sigma Fund e il VQR Multistrategy Fund, due hedge fund di criptovalute con sede a New York. Tuttavia, ha fornito informazioni false su queste società agli investitori. Qin avrebbe dichiarato agli investitori di utilizzare un algoritmo di trading per sfruttare le differenze di prezzo di diverse criptovalute. È riuscito a raccogliere milioni di dollari da investitori ignari nei fondi hedge di criptovalute da lui gestiti.
A un certo punto, ha tentato di rimborsare gli investitori con fondi dell'altra società per coprire le sue attività illecite. Secondo i pubblici ministeri, Qin ha speso il capitale per un attico. Si stima che il patrimonio dei due hedge fund di criptovalute superi i 100 milioni di dollari. Al momento, Qin è in attesa di sentenza e potrebbe rischiare fino a 20 anni di carcere. È stato accusato di frode sui titoli e si è dichiarato colpevole il 4 febbraio.
"Il signor Qin ha accettato la piena responsabilità delle sue azioni e si è impegnato a fare tutto il possibile per rimediare", hanno affermato i suoi avvocati.
Gli Stati Uniti prendono provvedimenti contro le società fraudolente nel settore delle criptovalute
Le autorità statunitensi stanno attivamente scovando società fraudolente che prendono di mira gli investitori nei Paesi in questione. In diverse occasioni, le autorità hanno incriminato numerosi fondatori e gestori di società che frodavano gli investitori del loro capitale . Di recente, la SEC statunitense ha aggiunto otto società legate al settore delle criptovalute alla sua lista PAUSE.
