Il fondatore di un hedge fund crypto da $100M si dichiara colpevole di frode sui titoli

Riepilogo TL;DR:

• Un operatore di hedge fund crypto si è dichiarato colpevole di frode.
• Ha sottratto fondi dalle sue società per acquistare lussi.

Secondo un rapporto di Bloomberg di venerdì, un cittadino australiano, Stefan He Qin, ha ammesso di aver commesso frodi sui titoli attraverso i suoi hedge fund crypto. Secondo i procuratori, Qin ha sollecitato e gestito male i fondi che ha raccolto dagli investitori attraverso i due hedge fund che gestiva. Dopo aver ammesso le accuse contro di lui, Qin è in attesa di condanna, che probabilmente includerà una pena detentiva di 20 anni.

Il proprietario di hedge fund crypto ammette la frode

In seguito al rapporto, il cittadino australiano ha operato Virgil Sigma Fund e VQR Multistrategy Fund, che sono hedge fund crypto con sede a New York. Tuttavia, ha presentato informazioni fuorvianti su queste società agli investitori. Si dice che Qin abbia detto agli investitori che impiega un algoritmo di trading per sfruttare le differenze nei prezzi di diverse criptovalute. È riuscito a raccogliere milioni di dollari da investitori ignari negli hedge fund crypto che gestiva.

In un certo momento, ha tentato di rimborsare gli investitori con fondi dell'altra società per coprire la sua attività illecita. Secondo i procuratori, Qin ha speso il capitale per un appartamento in un penthouse. I due hedge fund crypto sono stimati in oltre $100 milioni. Al momento, Qin è in attesa di condanna e potrebbe affrontare fino a 20 anni di reclusione. È stato accusato di una contea di frode sui titoli e si è dichiarato colpevole il 4 febbraio.

"Il signor Qin ha accettato la piena responsabilità per le sue azioni ed è impegnato a fare tutto il possibile per riparare", secondo i suoi avvocati.

Gli USA inaspriscono la repressione sulle società crypto fraudolente

Le autorità statunitensi stanno attivamente individuando società fraudolente che prendono di mira gli investitori nei paesi. In diverse occasioni, le autorità hanno accusato molti fondatori e operatori di società che truffano gli investitori dei loro capitali. Recentemente, la SEC degli Stati Uniti ha aggiunto otto società correlate alle criptovalute alla sua lista PAUSE.