مؤسس صندوق تحوط للعملات الرقمية بقيمة 100 مليون دولار يعترف بالذنب في تهمة الاحتيال في الأوراق المالية

ملخص TL;DR:

• أقر مشغل صندوق تحوط للعملات الرقمية بالذنب في جريمة الاحتيال.
• قام باختلاس أموال من شركاته لشراء الكماليات.

وفقًا لتقرير لبلومبرغ الصادر يوم الجمعة، اعترف مواطن أسترالي يُدعى شتيفان ه تشين بارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية من خلال صناديق التحوط الخاصة بالعملات الرقمية التي يديرها. وفقًا للمدعين العامين، قام تشين بتجنيد وإدارة الأموال التي جمعها من المستثمرين عبر الصنفين اللذين كان يديرهما. وبعد الاعتراف بالتهم الموجهة إليه، ينتظر تشين صدور الحكم، الذي من المرجح أن يتضمن عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا.

مالك صناديق تحوط للعملات الرقمية يعترف بالاحتيال

بعد صدور التقرير، كان الأسترالي الوطني يدير صندوق فيرجيل سيغما وصندوق VQR متعدد الاستراتيجيات، وهما صناديق تحوط للعملات الرقمية مقرها نيويورك. ومع ذلك، فقد قدم معلومات مضللة حول هاتين الشركتين للمستثمرين. أفيد أن تشين أخبر المستثمرين بأنه يستخدم خوارزمية تداول للاستفادة من الفروقات في أسعار عدة عملات رقمية. وقد تمكن من جمع ملايين الدولارات من مستثمرين غير مدركين ووضعها في صناديق التحوط للعملات الرقمية التي أدارها.

في مرحلة ما، حاول سداد أموال للمستثمرين باستخدام أموال من شركة أخرى لتغطية نشاطه غير القانوني. وبحسب المدعين العامين، أنفق تشين رأس المال على شقة في بنتهاوس. ويُقدر أن قيمة الصنفين من صناديق التحوط للعملات الرقمية تتجاوز 100 مليون دولار. وفي الوقت الحالي، ينتظر تشين الحكم وقد يواجه عقوبة تصل إلى 20 عاماً من السجن. وقد وُجهت إليه تهمة واحدة بالاحتيال في الأوراق المالية، وقد اعترف بالذنب في الرابع من فبراير.

"قبل السيد تشين المسؤولية الكاملة عن أفعاله والتزم بفعل كل ما يمكنه لإصلاح الضرر"، وفقاً لمحاميه.

الولايات المتحدة تشن حملة ضد شركات العملات الرقمية الاحتيالية

تعمل السلطات الأمريكية بنشاط على كشف الشركات الاحتيالية التي تستهدف المستثمرين في مختلف الدول. وفي عدة مناسبات، اتهمت السلطات العديد من المؤسسين والمشغلين لشركات تقوم بخداع المستثمرين وسلب أموالهم. مؤخرًا، أضافت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ثمانية شركات متعلقة بالعملات الرقمية إلى قائمتها "PAUSE".