ملخص سريع:
- أقرّ أحد مشغلي صناديق التحوّط للعملات المشفرة بالذنب في تهمة الاحتيال.
- اختلس أموالاً من شركاته لشراء الكماليات.
بحسب تقرير يوم الجمعة، أقرّ مواطن أسترالي يُدعى ستيفان هي تشين بارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية من خلال صناديق التحوّط الخاصة به في مجال العملات الرقمية. ووفقًا للادعاء، قام تشين بجمع الأموال من المستثمرين وإدارتها بشكل غير قانوني عبر صندوقي التحوّط اللذين كان يديرهما. وبعد إقراره بالتهم الموجهة إليه، ينتظر تشين النطق بالحكم، والذي يُرجّح أن يتضمن عقوبة السجن لمدة 20 عامًا.
مالك صناديق التحوط للعملات المشفرة يعترف بالاحتيال
بعد صدور التقرير، تبين أن المواطن الأسترالي كان يدير صندوقي التحوط في العملات الرقمية "فيرجيل سيجما" و"في كيو آر مالتي ستراتيجي"، ومقرهما نيويورك. إلا أنه قدم معلومات مضللة للمستثمرين حول هاتين الشركتين. وذكرت التقارير أن تشين أخبر المستثمرين بأنه يستخدم خوارزمية تداول للاستفادة من تقلبات أسعار العملات الرقمية المختلفة. وقد تمكن من جمع ملايين الدولارات من مستثمرين غير مدركين لحقيقة وضعهم في صناديق التحوط التي كان يديرها.
في مرحلة ما، حاول تشين سداد أموال المستثمرين من الشركة الأخرى للتغطية على نشاطه غير المشروع. ووفقًا للادعاء، أنفق تشين رأس المال على شقة فاخرة. ويُقدّر حجم صندوقي التحوّط للعملات الرقمية بأكثر من 100 مليون دولار. ينتظر تشين حاليًا النطق بالحكم، وقد يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن. وقد وُجّهت إليه تهمة واحدة بالاحتيال في الأوراق المالية، وأقرّ بذنبه في الرابع من فبراير.
"لقد تحمل السيد تشين المسؤولية الكاملة عن أفعاله وهو ملتزم ببذل كل ما في وسعه لتصحيح الأمور"، وفقًا لمحاميه.
الولايات المتحدة تشن حملة صارمة ضد شركات العملات المشفرة الاحتيالية
تُجري السلطات الأمريكية تحقيقات مكثفة لملاحقة الشركات الاحتيالية التي تستهدف المستثمرين في هذه الدول. وقد وجّهت السلطات في مناسبات عديدة اتهاماتٍ إلى مؤسسي ومديري شركاتٍ اختلست رؤوس أموال المستثمرين . ومؤخراً، أضافت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ثماني شركاتٍ مرتبطة بالعملات الرقمية إلى قائمة الشركات الموقوفة.
