ملخص سريع:
- أضافت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ثماني شركات للعملات المشفرة إلى قائمة التوقف المؤقت الخاصة بها.
- يُزعم أن الشركات كانت تجمع الأموال من المستثمرين بمعلومات غير دقيقة.
أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مؤخرًا عن تحديث قائمتها التحذيرية "تنبيه عام: كيانات غير مسجلة تسعى لجمع الأموال (PAUSE)"، والتي تضم 28 شركة مشبوهة، ثمانٍ منها تعمل في مجال العملات الرقمية. وتشير التقارير إلى أن هذه الشركات غير المسجلة كانت تستخدم معلومات مؤسسية مزيفة لجمع الأموال من المستثمرين والأشخاص الجدد في عالم العملات الرقمية، ومعظمهم من غيرdentفي الولايات المتحدة.
أضافت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ثماني شركات في مجال العملات المشفرة إلى قائمة الشركات التي تم إيقافها مؤقتًا
بحسب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فإن الشركات غير المسجلة المدرجة في قائمة الشركات الموقوفة كانت موضع شكاوى من المستثمرين. كما وجدت الهيئة أن هذه الشركات كانت تعمل بمعلومات غير دقيقة بشأن تسجيلها ومواقعها وغيرها من المعلومات المؤسسية. وتلتزم الشركات التي ترغب في جمع الأموال من المستثمرين باستيفاء متطلبات معينة، من بينها التسجيل لدى الهيئة.
الشركات الثماني المدرجة في القائمة غير معترف بها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. حاليًا، مواقع ثلاث من هذه الشركات - FXBitcashوCryptobravos وBitminingFX - معطلة. أما الشركات الخمس الأخرى فهي: Passive Trade Plan وReclaws International Inc. وRetireWell Investors وAxTrading-Investment وSmartCoins24. وتقوم هذه الشركات بالترويج لخدمات العملات الرقمية وتقنية البلوك تشين، مستهدفةً المستثمرين الجدد الذين يقيم معظمهم خارج الولايات المتحدة.
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية: جهة تنظيمية نشطة في مجال العملات المشفرة في الولايات المتحدة
يهدف هذا التطور اليوم إلى توعية المستثمرين بشكل أفضل بشأن الشركات غير المسجلة التي تنتحل صفة الشركات الحقيقية بمعلومات مزيفة. ومن المتوقع أن يساعدهم ذلك على تجنب الوقوع ضحايا لعمليات الاحتيال في العملات الرقمية. مع ذلك، فإن "إدراج أي شركة في قائمة التوقف المؤقت لا يعني أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد وجدت انتهاكات لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية أو أنها أصدرت حكمًا بشأن جدوى أي أوراق مالية معروضة"
تُعدّ هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إحدى الهيئات التنظيمية التي تراقب بنشاط قطاع العملات الرقمية في الولايات المتحدة بحثًا عن أي مخالفات أو أنشطة مشبوهة. في العام الماضي، وجّهت إلى قسّ يُزعم أنه كان يدير عملية احتيال تتعلق بمياه معبأة باستخدام العملات الرقمية. وفي العام نفسه، وجّهت الهيئة اتهامات إلى شركة عملات رقمية في ولاية بنسلفانيا بسوء إدارة الأموال .
