El fundador de un fondo de cobertura cripto de 100 millones de dólares se declara culpable de fraude de valores

Resumen TL;DR:

• Un operador de fondos de cobertura cripto se ha declarado culpable de fraude.
• Desviaba fondos de sus empresas para comprar lujos.

Según un informe de Bloomberg del viernes, un ciudadano australiano, Stefan He Qin, ha admitido cometer fraudes de valores a través de sus fondos de cobertura cripto. Según los fiscales, Qin solicitó y maladministró los fondos que obtuvo de los inversores a través de los dos fondos de cobertura que gestionaba. Tras admitir los cargos en su contra, Qin está a la espera de la sentencia, que probablemente incluirá una pena de 20 años de prisión.

El propietario de fondos de cobertura cripto admite el fraude

Tras el informe, el ciudadano australiano operó Virgil Sigma Fund y VQR Multistrategy Fund, que son fondos de cobertura cripto con sede en Nueva York. Sin embargo, distorsionó la información sobre estas empresas a los inversores. Según se informa, Qin dijo a los inversores que emplea un algoritmo de trading para aprovechar las diferencias en el precio de varias criptomonedas. Fue capaz de reunir millones de dólares de inversores desprevenidos en los fondos de cobertura cripto que gestionaba.

En algún momento, intentó reembolsar a los inversores con fondos de la otra empresa para encubrir su actividad ilícita. Según los fiscales, Qin gastó el capital en un apartamento de ático. Se estima que los dos fondos de cobertura cripto superan los 100 millones de dólares. En este momento, Qin está a la espera de la sentencia y podría enfrentar hasta 20 años de prisión. Fue acusado de un cargo de fraude de valores y se declaró culpable el 4 de febrero.

“El Sr. Qin ha asumido la plena responsabilidad por sus acciones y está comprometido a hacer todo lo posible para enmendar el daño”, según sus abogados.

EE. UU. endurece la represión contra empresas de criptomonedas fraudulentas

Las autoridades estadounidenses están pescando activamente empresas fraudulentas que apuntan a inversores en los países. En varias ocasiones, las autoridades han acusado a muchos fundadores y operadores de empresas estafando a los inversores de su capital. Recientemente, la SEC estadounidense añadió ocho empresas relacionadas con criptomonedas a su lista PAUSE.