Resumen TL;DR:
- Un operador de fondos de cobertura de criptomonedas se declaró culpable de fraude.
- Malversó fondos de sus empresas para comprar lujos.
Según un informe del viernes, el ciudadano australiano Stefan He Qin admitió haber cometido fraudes de valores a través de sus fondos de cobertura de criptomonedas. Según la fiscalía, Qin solicitó y administró indebidamente los fondos que obtuvo de los inversores a través de los dos fondos de cobertura que gestionaba. Tras admitir los cargos en su contra, Qin está a la espera de la sentencia, que probablemente incluirá una pena de 20 años de prisión.
El propietario de un fondo de cobertura de criptomonedas admite haber cometido fraude
Tras el informe, el ciudadano australiano operaba Virgil Sigma Fund y VQR Multistrategy Fund, fondos de cobertura de criptomonedas con sede en Nueva York. Sin embargo, tergiversó información sobre estas empresas a los inversores. Según se informa, Qin les dijo a los inversores que emplea un algoritmo de trading para aprovechar las diferencias en el precio de varias criptomonedas. Logró recaudar millones de dólares de inversores desprevenidos para los fondos de cobertura de criptomonedas que gestionaba.
En algún momento, intentó reembolsar a los inversores con fondos de la otra empresa para encubrir su actividad ilícita. Según la fiscalía, Qin gastó el capital en un ático. Se estima que los dos fondos de cobertura de criptomonedas tienen un valor superior a los 100 millones de dólares. Actualmente, Qin está a la espera de sentencia y podría enfrentar hasta 20 años de prisión. Fue acusado de fraude de valores y se declaró culpable el 4 de febrero.
“El Sr. Qin ha aceptado toda la responsabilidad por sus actos y se compromete a hacer todo lo posible para enmendarlo”, según sus abogados.
Estados Unidos toma medidas enérgicas contra las empresas de criptomonedas fraudulentas
Las autoridades estadounidenses están desmantelando activamente empresas fraudulentas que buscan atraer a inversores en el país. En varias ocasiones, han acusado a numerosos fundadores y operadores de empresas de defraudar a los inversores . Recientemente, la SEC estadounidense añadió ocho empresas relacionadas con las criptomonedas a su lista de PAUSA.
