1億ドルの暗号資産ヘッジファンドの創設者が証券詐欺で有罪を認める

TL;DR の内訳:

• 仮想通貨ヘッジファンド運営者が詐欺罪を認めた。
• 彼は贅沢品を買うために会社の資金を横領した。

ブルームバーグが 報じた 、オーストラリア国籍のステファン・ハー・チン氏が、自身の仮想通貨ヘッジファンドを通じた証券詐欺を認めた。検察によると、チン氏は自身が運用する2つのヘッジファンドを通じて投資家から集めた資金を勧誘し、不正に運用した。容疑を認めたチン氏は、判決を待っている。判決には20年の懲役刑が含まれる可能性が高い。

暗号ヘッジファンドのオーナーが詐欺を認める

報道を受けて、このオーストラリア国籍の人物は、ニューヨークを拠点とする仮想通貨ヘッジファンドであるヴァージル・シグマ・ファンドとVQRマルチストラテジー・ファンドを運用していました。しかし、彼はこれらの企業に関する情報を投資家に虚偽の説明をしていました。報道によると、秦氏は複数の仮想通貨の価格差を利用するために取引アルゴリズムを使用していると投資家に伝えていました。彼は、何も知らない投資家から数百万ドルを、自身が運用する仮想通貨ヘッジファンドに集めることに成功しました。

ある時点で、彼は違法行為を隠蔽するために、他の会社の資金で投資家への返済を試みた。検察によると、秦氏はその資金をペントハウスマンションの購入に充てたという。2つの仮想通貨ヘッジファンドの資産総額は1億ドルを超えると推定されている。現在、秦氏は判決を待っているが、最長20年の懲役刑に処される可能性がある。彼は証券詐欺1件で起訴され、2月4日に有罪を認めた。

秦氏の弁護士らは「秦氏は自身の行為の全責任を受け入れており、償いのためにできることは何でもするつもりだ」と述べた。

米国、詐欺的な暗号資産企業を取り締まる

米国当局は、これらの国の投資家を狙う詐欺企業の摘発に積極的に取り組んでいます。当局は、 投資家から資金を詐取した。最近、米国証券取引委員会（SEC）は、 仮想通貨関連企業8社を 一時停止リストに追加しました。