Le fondateur d'un fonds hedge crypto de 100 millions de dollars plaide coupable de fraude sur les titres

Résumé TL;DR :

• Un opérateur de fonds hedge crypto a plaidé coupable de fraude.
• Il a détourné des fonds de ses entreprises pour acheter des luxes.

Selon un rapport de Bloomberg vendredi, un ressortissant australien, Stefan He Qin, a admis avoir commis des fraudes sur les titres via ses fonds hedge de cryptomonnaies. Selon les procureurs, Qin a sollicité et mal géré les fonds qu'il a recueillis auprès des investisseurs via les deux fonds hedge qu'il gérait. Ayant admis les charges contre lui, Qin attend son jugement, qui comprendra probablement une peine de 20 ans de prison.

Le propriétaire de fonds hedge crypto admet la fraude

Suite au rapport, le ressortissant australien a opéré le Virgil Sigma Fund et le VQR Multistrategy Fund, qui sont des fonds hedge crypto basés à New York. Cependant, il a présenté de fausses informations aux investisseurs concernant ces entreprises. Qin aurait dit aux investisseurs qu'il emploie un algorithme de trading pour profiter des différences de prix de plusieurs cryptomonnaies. Il a pu rassembler des millions de dollars d'investisseurs inconscients dans les fonds hedge crypto qu'il gérait.

À un moment donné, il a tenté de rembourser les investisseurs avec des fonds de l'autre entreprise pour couvrir son activité illicite. Selon les procureurs, Qin a dépensé le capital dans un appartement en penthouse. Les deux fonds hedge crypto sont estimés à plus de 100 millions de dollars. En ce moment, Qin attend son jugement et pourrait faire face jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. Il a été inculpé d'un chef de fraude sur les titres et a plaidé coupable le 4 février.

« M. Qin a accepté l'entière responsabilité de ses actes et s'est engagé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour réparer les dégâts », selon ses avocats.

Les États-Unis durcissent la répression contre les entreprises crypto frauduleuses

Les autorités américaines pêchent activement les sociétés frauduleuses ciblant les investisseurs dans les pays. À plusieurs reprises, les autorités ont inculpé de nombreux fondateurs et opérateurs de sociétés arnacant les investisseurs de leur capital. Récemment, la SEC américaine a ajouté huit entreprises liées aux cryptomonnaies à sa liste PAUSE.