Résumé (TL;DR) :
- Un gestionnaire de fonds spéculatifs en cryptomonnaies a plaidé coupable de fraude.
- Il a détourné des fonds de ses sociétés pour acheter des objets de luxe.
Selon un article paru vendredi, un ressortissant australien, Stefan He Qin, a reconnu avoir commis des fraudes boursières via ses fonds spéculatifs en cryptomonnaies. D'après l'accusation, Qin a sollicité et détourné les fonds collectés auprès d'investisseurs par le biais des deux fonds spéculatifs qu'il gérait. Ayant plaidé coupable, Qin attend sa sentence, qui devrait inclure une peine de 20 ans de prison.
Le propriétaire d'un fonds spéculatif en cryptomonnaies admet une fraude
Suite à ce rapport, le ressortissant australien gérait les fonds Virgil Sigma Fund et VQR Multistrategy Fund, des fonds spéculatifs spécialisés dans les cryptomonnaies et basés à New York. Cependant, il a fourni de fausses informations aux investisseurs concernant ces sociétés. Qin aurait affirmé utiliser un algorithme de trading pour tirer profit des fluctuations de prix de plusieurs cryptomonnaies. Il a ainsi pu collecter des millions de dollars auprès d'investisseurs non avertis dans les fonds spéculatifs qu'il gérait.
À un moment donné, il a tenté de rembourser les investisseurs avec des fonds provenant de l'autre société afin de dissimuler ses activités illicites. Selon l'accusation, Qin a dépensé le capital dans un appartement de luxe. Les deux fonds spéculatifs en cryptomonnaies sont estimés à plus de 100 millions de dollars. Qin est actuellement en attente de sa sentence et risque jusqu'à 20 ans de prison. Il a été inculpé de fraude sur valeurs mobilières et a plaidé coupable le 4 février.
« M. Qin a accepté l’entière responsabilité de ses actes et s’est engagé à faire tout son possible pour réparer ses erreurs », ont déclaré ses avocats.
Les États-Unis sévissent contre les entreprises de cryptomonnaies frauduleuses
Les autorités américaines traquent activement les entreprises frauduleuses qui ciblent les investisseurs dans ces pays. À plusieurs reprises, elles ont inculpé de nombreux fondateurs et dirigeants d'entreprises ayant escroqué des investisseurs . Récemment, la SEC américaine a ajouté huit entreprises liées aux cryptomonnaies à sa liste PAUSE.
