Китайская криптовалютная площадка Xinbi зафиксировала объем торгов в 17,9 миллиарда долларов даже после принятия мер со стороны регулирующих органов

Криптовалютная платформа Xinbi на китайском языке, замешанная в мошеннических схемах, преступных группировках, занимающихся забоем свиней, и киберпреступлениях, тем не менее, обработала транзакций на сумму 17,9 миллиарда долларов, даже после того, как ее заблокировали в Telegram и она стала объектом внимания американских регуляторов.

Компания TRM Labs tracданные и подтвердила, что кошельки, связанные с Xinbi, на данный момент приняли криптовалюту на сумму 8,9 миллиарда долларов. Сейчас сервис работает в основном на SafeW, менее известном мессенджере, с подключенной системой кошельков под названием XinbiPay.

Обе инициативы были запущены после того, как Telegram начал удалять каналы группы. Люди, управлявшие Xinbi, не исчезли; они удвоили свои усилия. После того, как Telegram заблокировал группу в мае 2025 года, она вернулась, используя те же имена пользователей и каналы.

Одновременно с этим они начали активно подталкивать пользователей к загрузке SafeW и использованию XinbiPay, также известного как NewPay. В декабре трафик начал падать, но к январю пользователи уже отправляли большие объемы данных через новую систему.

Арест главы Prince Group Чэнь Чжи и крах Tudou Guarantee в январе 2026 года вызвали беспокойство у пользователей. Именно тогда большинство людей начали переходить на SafeW, потому что к тому времени у Xinbi уже всё было налажено.

Считается, что Xinbi базируется в районе Золотого треугольника, на стыке Мьянмы, Таиланда и Лаоса. Эта криптовалюта давно используется мошенническими сетями для отмывания денег и cash украденной криптовалюты.

Telegram блокирует группы, а Xinbi вынуждает пользователей перейти на SafeW

Telegram когда-то был ядром мира гарантийных услуг для китайскоязычного населения. Примерно с 2019 года такие группы, как Huione, Haowang и Tudou, используют ботов, функции депонирования и встроенные кошельки для проведения анонимных криптовалютных сделок в чатах.

По данным TRM Labs, Xinbi вошла в этот список в 2022 году и быстро стала одним из главных каналов для обмена средствами между преступниками без проверкиdent.

Но все изменилось в мае 2025 года, когда FinCEN назвал Huione и Haowang основными источниками отмывания денег. Затем Министерство финансов США использовало раздел 311, чтобы изолировать их от глобальной финансовой системы. Вскоре после этого Telegram удалил огромные группы каналов, в том числе связанные с Xinbi.

Huione и Haowang пытались перейти на ChatMe, но почти никто не последовал их примеру. Пользователи жаловались на задержки, исчезновение администраторов и замороженные средства. По данным TRM, обе платформы в итоге закрылись, но Xinbi поступила иначе, никогда не призывая пользователей немедленно покинуть Telegram.

Вместо этого компания постепенно внедряла SafeW и XinbiPay, сохраняя при этом активность старых каналов.

Xinbi переманивает пользователей, в то время как конкуренты закрываются

С мая по декабрь 2025 года приток средств в Xinbi почти удвоился, даже после запуска Telegram. Тем временем активность Haowang и Huione упала почти на 100 процентов. Tudou потерял около 74 процентов. Эти цифры получены непосредственно от TRM Labs, эксперта tracв блокчейне. Xinbi не просто избежал краха, а воспользовался хаосом и привлек больше пользователей.

Этот рост произошел потому, что система Xinbi создана для быстрой обработки больших объемов данных. Любой, кто предлагает сомнительные услуги, должен внести залог в административный отдел, иногда до десятков тысяч USDT, в зависимости от того, что он продает.

После одобрения им предоставляется приватный канал. Сделки заключаются в общих чатах, где администратор выступает в роли посредника. Если что-то пойдет не так, администратор использует депозит продавца для урегулирования спора.

Как заявили в TRM Labs, после попадания криптовалюты в XinbiPay tracее перемещения становится проблематичным, поскольку кошельки управляются платформой, а не отдельными лицами.

В TRM заявляют, что следователям необходимо изучать закономерности перемещения криптовалюты внутри системы. Они отслеживают области, где скапливаются большие объемы криптовалюты или где она покидает систему.

С 2022 года Xinbi обработала транзакций на сумму не менее 16,4 миллиарда долларов. В числе прочего, в её списках фигурировали украденные данные, поддельные удостоверения личности, инструменты для создания дипфейков и услуги по отмыванию денег. Xinbi даже утверждала, что зарегистрирована в FinCEN в США и FINTRAC в Канаде. Это создавало ложное ощущение доверия, хотя её использовали мошеннические группировки.