سجل سوق العملات المشفرة الصيني "شينبي" حجم تداول بلغ 17.9 مليار دولار حتى بعد الإجراءات التنظيمية

لا تزال منصة Xinbi، وهي منصة العملات المشفرة باللغة الصينية والمرتبطة بعمليات الاحتيال وشبكات ذبح الخنازير والجرائم الإلكترونية، تعالج معاملات بقيمة 17.9 مليار دولار حتى بعد طردها من تطبيق Telegram واستهدافها من قبل الجهات التنظيمية الأمريكية.

قامت شركة TRM Labs tracالأرقام وأكدت أن المحافظ المرتبطة بمنصة Xinbi استقبلت حتى الآن 8.9 مليار دولار من العملات المشفرة. وتعمل الخدمة حاليًا بشكل رئيسي على تطبيق SafeW، وهو تطبيق مراسلة أقل شهرة، مع نظام محفظة متصل يُسمى XinbiPay.

تم إطلاق كلا النظامين بعد أن بدأ تطبيق تيليجرام بحذف قنوات المجموعة. لم يختفِ القائمون على مجموعة شينبي، بل ضاعفوا جهودهم. بعد أن حظرها تيليجرام في مايو 2025، عادت المجموعة فورًا باستخدام نفس أسماء المستخدمين والقنوات.

في الوقت نفسه، بدأوا بتشجيع المستخدمين على تحميل تطبيق SafeW واستخدام XinbiPay، المعروف أيضاً باسم NewPay. بدأ حجم البيانات المتداولة بالانخفاض في ديسمبر، ولكن بحلول يناير، كان المستخدمون يرسلون كميات كبيرة عبر النظام الجديد.

أثار اعتقال تشن تشي، رئيس مجموعة برينس، وانهيار شركة تودو غارنتي في يناير 2026، قلق المستخدمين. حينها بدأ معظمهم بالانتقال إلى منصة SafeW، لأن شركة شينبي كانت قد أتمت جميع الترتيبات اللازمة.

يُعتقد أن منصة شينبي تتمركز حول المثلث الذهبي، حيث تلتقي ميانمار وتايلاند ولاوس. وقد استُخدمت هذه المنصة منذ فترة طويلة من قبل شبكات الاحتيال لغسل الأموال وتحويل العملات الرقمية المسروقة cash .

يحظر تطبيق تيليجرام المجموعات، بينما يدفع تطبيق شينبي المستخدمين إلى استخدام SafeW

كان تطبيق تيليجرام في السابق محور عالم خدمات الضمان الناطقة بالصينية. ومنذ حوالي عام 2019، بدأت مجموعات مثل هيون، وهاوانغ، وتودو باستخدام برامج الروبوت، وميزات الضمان، والمحافظ المدمجة لإدارة صفقات العملات المشفرة المجهولة داخل نوافذ الدردشة.

انضمت Xinbi إلى تلك القائمة في عام 2022 وسرعان ما أصبحت بمثابة القناة الرئيسية للمجرمين لتبادل الأموال دون التحققdent، وفقًا لـ TRM Labs.

لكن كل ذلك تغير في مايو 2025 عندما صنّفت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) هيوني وهاوانغ كأبرز مرتكبي جرائم غسل الأموال. حينها، استخدمت وزارة الخزانة الأمريكية المادة 311 لعزلهما عن النظام المالي العالمي. وبعد ذلك بوقت قصير، حذف تطبيق تيليجرام مجموعات ضخمة من القنوات، بما في ذلك قنوات مرتبطة بشينبي.

حاول كل من هيون وهاوانغ الانتقال إلى تطبيق ChatMe، لكن لم يتبعهما سوى عدد قليل من المستخدمين. اشتكى المستخدمون من التأخيرات، واختفاء المشرفين، وتجميد الأموال. أُغلقت المنصتان في نهاية المطاف، وفقًا لـ TRM، لكن تطبيق Xinbi تعامل مع الأمر بشكل مختلف، إذ لم يطلب من المستخدمين مغادرة Telegram فورًا.

وبدلاً من ذلك، قامت بإدخال SafeW و XinbiPay تدريجياً مع الحفاظ على القنوات القديمة نشطة.

يستحوذ تطبيق Xinbi على المستخدمين بينما يغلق المنافسون أبوابهم

من مايو إلى ديسمبر 2025، تضاعفت تدفقات المستخدمين إلى منصة Xinbi تقريبًا، حتى بعد إطلاق Telegram لها. في المقابل، شهدت منصتا Haowang وHuione انخفاضًا في نشاطهما بنسبة تقارب 100%. أما Tudou، فقد خسرت حوالي 74%. هذه الأرقام مستقاة مباشرة من أداة TRM Labs tracحركة البيانات على البلوك تشين. لم تكتفِ Xinbi بتجنب الانهيار، بل استغلت الفوضى وجذبت المزيد من المستخدمين.

يعود هذا النمو إلى تصميم نظام Xinbi الذي يسمح بمعالجة كميات كبيرة من المعاملات بسرعة. ويُطلب من أي شخص يقدم خدمات مشبوهة إرسال وديعة تأمين إلى فريق الإدارة، قد تصل أحيانًا إلى عشرات الآلاف من عملة USDT، وذلك بحسب نوع الخدمات التي يقدمها.

بمجرد الموافقة، يحصلون على قناة خاصة. تُبرم الصفقات في غرف دردشة مشتركة مع وجود مشرف يعمل كوسيط. في حال حدوث أي مشكلة، يستخدم المشرف وديعة البائع لتسويتها.

بمجرد وصول العملات المشفرة إلى XinbiPay، قالت شركة TRM Labs إنه يصبح من الصعب trac، لأن المحافظ تتم إدارتها بواسطة المنصة، وليس بواسطة الأفراد.

شركة TRM تقول إن على المحققين دراسة أنماط الحركة داخل النظام. فهم يراقبون المناطق التي تتجمع فيها كميات كبيرة من العملات المشفرة، أو المناطق التي تخرج منها من النظام.

منذ عام 2022، تعاملت منصة شينبي مع معاملات بقيمة لا تقل عن 16.4 مليار دولار. وشملت بعض بياناتها المسروقة، وهويات مزورة، وأدوات التزييف العميق، وخدمات غسيل الأموال. بل زعمت شينبي أنها مسجلة لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) في الولايات المتحدة وهيئة مراقبة المعاملات المالية (FINTRAC في كندا، مما منحها مصداقية زائفة، رغم استخدامها من قبل جماعات احتيالية.