منصة الصين المشفرة Xinbi تسجل 17.9 مليار دولار في الحجم حتى بعد الإجراءات التنظيمية

Xinbi، منصة العملات المشفرة الناطقة بالصينية المرتبطة بالاحتيال وحلقات قتل الخنازير والجرائم الإلكترونية، لا يزال قد processed 17.9 مليار دولار من المعاملات حتى بعد طرده من Telegram واستهدافه من قبل المنظمين الأمريكيين.

تتبع TRM Labs الأرقام وأكدت أن المحافظ المرتبطة بـ Xinbi تلقت 8.9 مليار دولار من العملات المشفرة حتى الآن. تعمل الخدمة الآن بشكل أساسي على SafeW، وهو تطبيق مراسلة أقل شهرة، مع نظام محفظة متصل يسمى XinbiPay.

تم إطلاق كلاهما بعد أن بدأ Telegram في حذف قنوات المجموعة. لم يختفِ الأشخاص الذين يديرون Xinbi؛ بلضاعفوا جهودهم. بعد حظر Telegram له في مايو 2025، عادت المجموعة مباشرة باستخدام أسماء المستخدمين والقنوات نفسها.

في الوقت نفسه، بدأوا في دفع المستخدمين لتحميل SafeW واستخدام XinbiPay، الذي يُعرف أيضاً بـ NewPay. بدأت حركة المرور في الانخفاض في ديسمبر، ولكن بحلول يناير، كان المستخدمون يرسلون أحجاماً كبيرة عبر النظام الجديد.

أدى اعتقال تشن تشي، رئيس مجموعة Prince، وانهيار Tudou Guarantee في يناير 2026 إلى قلق المستخدمين. هذا هو الوقت الذي بدأ فيه معظم الناس بالقفز إلى SafeW، لأنه بحلول ذلك الوقت، كان لدى Xinbi كل شيء جاهزاً.

يُعتقد أن Xinbi مقره حول المثلث الذهبي، حيث تلتقي ميانمار وتايلاند ولاوس. لقد تم استخدامه منذ فترة طويلة من قبل شبكات الاحتيال لغسل الأموال وتصريف العملات المسروقة.

Telegram يحظر المجموعات بينما يدفع Xinbi المستخدمين إلى SafeW

كان Telegram في السابق جوهر عالم خدمات الضمان الناطق بالصينية. منذ حوالي عام 2019، استخدمت مجموعات مثل Huione وHaowang وTudou البوتات وميزات الضمان والمحفظة المدمجة للتعامل مع صفقات العملات المشفرة المجهولة داخل نوافذ الدردشة.

انضم Xinbi إلى تلك القائمة في عام 2022 وأصبح بسرعة مثل القناة العليا للمجرمين لتبادل الأموال دون فحوصات الهوية، وفقاً لـ TRM Labs.

ولكن كل ذلك تغير في مايو 2025 عندما دعا FinCEN Huione وHaowang إلى مخاطر غسل الأموال الأولية. استخدمت الخزانة الأمريكية بعد ذلك القسم 311 لقطعهم عن النظام المالي العالمي. بعد ذلك بوقت قصير، حذف Telegram مجموعات ضخمة من القنوات، بما في ذلك تلك المرتبطة بـ Xinbi.

حاولت Huione وHaowang الانتقال إلى ChatMe، لكن لم يتبعهما أحد تقريباً. اشتكى المستخدمون من التأخيرات والمديرين المختفين والأموال العالقة. أغلقت كلتا المنصتين في النهاية، وفقاً لـ TRM، لكن Xinbi تعاملت مع الأمر بشكل مختلف، حيث لم تخبر المستخدمين مطلقاً بمغادرة Telegram على الفور.

بدلاً من ذلك، قدمت SafeW وXinbiPay ببطء مع الحفاظ على القنوات القديمة نشطة.

Xinbi يمتص المستخدمين بينما تغلق المنافسون

من مايو إلى ديسمبر 2025، تضاعفت تقريباً تدفقات Xinbi الداخلة، حتى بعد طرده من Telegram. في الوقت نفسه، شهدت Haowang وHuione انخفاضاً في نشاطهما بنسبة 100 في المئة تقريباً. فقدت Tudou حوالي 74 في المئة. جاءت هذه الأرقام مباشرة من تتبع السلسلة على شبكة TRM Labs. لم يتجنب Xinbi الانهيار فحسب، بل استفاد من الفوضى وجذب المزيد من المستخدمين.

حدث هذا النمو لأن نظام Xinbi مصمم للتعامل مع الحجم بسرعة. يحتاج أي شخص يقدم خدمات مشبوهة إلى إرسال ودائع أمنية لفريق الإدارة، أحياناً تصل إلى عشرات الآلاف من USDT، اعتماداً على ما يبيعونه.

بمجرد الموافقة، يحصلون على قناة خاصة. تتم الصفقات في غرف دردشة مشتركة مع مدير يعمل كضامن. إذا حدث خطأ ما، يستخدم المدير وديعة البائع لتسويتها.

بمجرد وصول العملات المشفرة داخل XinbiPay، قالت TRM Labs إنها تصبح مؤلمة للتتبع، لأن المحافظ تدار بواسطة المنصة، وليس الأفراد.

يقول TRM أن المحققين يجب أن يدرسوا أنماط الحركة داخل النظام. يراقبون المناطق التي تتجمع فيها كميات كبيرة من العملات المشفرة، أو حيث تخرج من النظام.

منذ عام 2022، تعامل Xinbi مع ما لا يقل عن 16.4 مليار دولار من المعاملات. تضمنت بعض قوائمها بيانات مسروقة وهويات مزيفة وأدوات عميقة مزيفة وخدمات غسل الأموال. ادعى Xinbi حتى أنه مسجل لدى FinCEN في الولايات المتحدة وFINTRAC في كندا. أعطاه ذلك شعوراً زائفاً بالمصداقية، حتى مع استخدامه من قبل مجموعات الاحتيال.