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Xinbi는 텔레그램에서 제거되었음에도 불구하고 179억 달러의 거래를 처리하고 89억 달러를 받았습니다.
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2025년 단속 조치 이후 Xinbi는 사용자를 SafeW로 전환하고 XinbiPay를 출시하여 활동을 유지했습니다.
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경쟁 플랫폼인 Huione, Haowang, Tudou는 단속 후 붕괴된 반면, Xinbi는 유입량이 거의 두 배로 증가했습니다.
사기, 피구치링(pig butchering rings), 사이버 범죄와 연관된 중국어권 암호화폐 플랫폼 신비는 텔레그램에서 추방되고 미국 규제 당국의 표적이 된 후에도 여전히 179억 달러 상당의 거래를 처리했습니다.
TRM Labs는 수치를 추적하고 신비와 연결된 지갑들이 지금까지 89억 달러의 암호화폐를 유입받았음을 확인했습니다. 이 서비스는 이제 잘 알려지지 않은 메신저 앱인 SafeW에서 주로 운영되며, XinbiPay라는 연결된 지갑 시스템을 갖추고 있습니다.
두 서비스 모두 텔레그램이 그룹 채널을 삭제하기 시작한 후 출시되었습니다. 신비를 운영하는 사람들은 사라지지 않았습니다. 그들은 오히려 더 집중했습니다. 2025년 5월 텔레그램이 이를 금지한 후, 그룹은 동일한 사용자명과 채널을 사용하여 다시 돌아왔습니다.
동시에 그들은 사용자들이 SafeW를 다운로드하고 XinbiPay(또는 NewPay라고도 함)를 사용하도록 장려했습니다. 12월에 트래픽이 감소하기 시작했지만, 1월에는 사용자가 새로운 시스템을 통해 대량의 거래를 수행했습니다.
2026년 1월 프린스 그룹의 수장인 천즈의 체포와 투두 가이런티의 붕괴는 사용자를 불안하게 만들었습니다. 이때 대부분의 사람들이 SafeW로 이동하기 시작했는데, 당시 신비는 이미 모든 준비를 마쳤기 때문입니다.
신비는 미얀마, 태국, 라오스가 만나는 금삼각지대에 본부를 두고 있는 것으로 알려져 있습니다. 이곳은 오랫동안 사기 네트워크가 돈을 세탁하고 훔친 암호화폐를 현금화하는 데 사용되어 왔습니다.
텔레그램은 그룹을 금지하는 반면, 신비는 사용자를 SafeW로 유도
텔레그램은 중국어권 보증 서비스 세계의 핵심이었습니다. 2019년경부터 후이온, 하오왕, 투두와 같은 그룹은 봇, 에스크로 기능, 내장 지갑을 사용하여 채팅 창 내에서 익명 암호화폐 거래를 처리해 왔습니다.
신비는 2022년에 이 목록에 합류했으며, TRM Labs에 따르면 신원은 신원 확인 없이 자금을 교환하려는 범죄자들에게 최고의 채널로 빠르게 부상했습니다.
하지만 2025년 5월, FinCEN이 후이온과 하오왕을 주요 자금 세탁 위험으로 지목하면서 모든 것이 바뀌었습니다. 미국 재무부는 섹션 311을 사용하여 이들을 글로벌 금융 시스템에서 차단했습니다. 곧이어 텔레그램은 신비와 연결된 채널을 포함하여 거대한 클러스터의 채널들을 삭제했습니다.
후이온과 하오왕은 ChatMe로 이동하려 했지만 거의 따라오는 사람이 없었습니다. 사용자는 지연, 사라진 관리자, 묶인 자금에 대해 불평했습니다. TRM에 따르면 두 플랫폼 모두 결국 문을 닫았지만, 신비는 다르게 대처했는데, 그것은 사용자에게 텔레그램을 즉시 떠나라고 말하지 않았다는 점입니다.
대신, 신비는 기존 채널을 활성화시킨 채 SafeW와 XinbiPay를 점진적으로 도입했습니다.
신비는 경쟁사가 문을 닫는 동안 사용자를 흡수
2025년 5월부터 12월까지 신비의 유입량은 텔레그램이 이를 추방한 후에도 거의 두 배로 증가했습니다.Meanwhile, 하오왕과 후이온의 활동은 거의 100% 감소했습니다. 투두는 약 74% 감소했습니다. 이러한 수치는 TRM Labs의 온체인 추적에서 직접 나온 것입니다. 신비는 붕괴를 피했을 뿐만 아니라, 혼란을 활용하여 더 많은 사용자를 끌어모았습니다.
이러한 성장은 신비의 시스템이 대량 처리에 빠르게 대응하도록 설계되었기 때문입니다. 불건전한 서비스를 제공하는 사람은 판매하는 내용에 따라 수만 달러의 USDT에 이르는 보안 예치를 관리팀에 납부해야 합니다.
승인되면 개인 채널을 받게 됩니다. 거래는 관리자가 에스크로 역할을 하는 공유 채팅 방에서 이루어집니다. 문제가 발생하면 관리자는 판매자의 예치를 사용하여 해결합니다.
TRM Labs에 따르면 암호화폐가 XinbiPay 내부로 들어오면 지갑이 개인이 아닌 플랫폼에서 관리되므로 추적이 어려워집니다.
TRM 은 조사관들이 시스템 내부의 이동 패턴을 연구해야 한다고 말합니다. 그들은 대규모 암호화폐가 모이는 지역이나 시스템에서 나가는 지점을 주시합니다.
2022년 이후 신비는 최소 164억 달러의 거래를 처리했습니다. 그중 일부 리스팅에는 도난당한 데이터, 가짜 ID, 딥페이크 도구, 자금 세탁 서비스가 포함되었습니다. 신비는 미국 FinCEN과 캐나다 FINTRAC에 등록되어 있다고 주장했습니다. 이는 사기 그룹이 사용했음에도 불구하고 가짜 신뢰감을 주었습니다.
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Jai Hamid
Jai Hamid 은 지난 6 년간 암호화폐, 주식 시장, 기술, 글로벌 경제 및 시장에 영향을 미치는 지정학적 사건들을 취재해 왔습니다. 그녀는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 블록체인 전문 매체에서 시장 분석, 주요 기업, 규제 및 거시경제 동향에 관해 활동했습니다. 런던 저널리즘 스쿨을 졸업했으며 아프리카 최고 TV 네트워크 중 하나에서 세 차례 암호화폐 시장 인사이트를 공유했습니다.
