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XinbiはTelegramから削除されたにもかかわらず、179億ドルの取引を処理し、89億ドルを受け取った。
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2025年の法執行措置後、XinbiはユーザーをSafeWに移行させ、XinbiPayを立ち上げて活動を継続させた。
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Huione、Haowang、Tudouなどの競合プラットフォームは取り締まり後に崩壊したが、Xinbiでは資金流入がほぼ倍増した。
詐欺、豚殺し（スキャン）、サイバー犯罪と関連付けられている中国語の暗号通貨プラットフォーム「Xinbi」は、Telegramから追放され、米国の規制当局の標的となった後も、179億ドル相当の取引を処理し続けています。
TRM Labsは数字を追跡し、Xinbiに関連するウォレットがこれまでに89億ドルの暗号通貨を受け取ったことを確認しました。このサービスは現在、あまり知られていないメッセージングアプリSafeW上で主に稼働しており、XinbiPayと呼ばれる接続されたウォレットシステムを備えています。
両者は、Telegramがグループのチャンネルの削除を開始した後にリリースされました。Xinbiを運営する人々は消え去らず、むしろ力を入れました。Telegramが2025年5月にこれを禁止した後、グループは同じユーザー名とチャンネルを使用してすぐに戻ってきました。
同時に、彼らはユーザーにSafeWのダウンロードとXinbiPay（NewPayとも呼ばれる）の使用を推進し始めました。12月にはトラフィックが減少しましたが、1月にはユーザーが新しいシステムを通じて大量の送金を行うようになりました。
2026年1月、プリンスグループの頭目である陳志氏の逮捕と、Tudou Guaranteeの崩壊により、ユーザーは不安を感じました。これが、人々がSafeWへ移動し始めた時期です。なぜなら、その頃にはXinbiはすでにすべての準備を整えていたからです。
Xinbiは、ミャンマー、タイ、ラオスが交わるゴールデントライアングルを中心に存在すると考えられています。ここは長年、詐欺ネットワークが資金洗浄や盗まれた暗号通貨の現金化に使用してきました。
Telegramはグループを禁止する一方、XinbiはユーザーをSafeWへ推進
Telegramはかつて、中国語圏の保証サービス世界の中心でした。2019年頃以降、Huione、Haowang、Tudouなどのグループは、ボット、エスクロー機能、およびビルトインウォレットを使用して、チャットウィンドウ内で匿名の暗号通貨取引を処理してきました。
Xinbiは2022年にそのリストに加わり、TRM Labsによると、身元確認なしで資金を交換する犯罪者のためのトップチャンネルのように急速に成長しました。
しかし、2025年5月にFinCENがHuioneとHaowangを主要なマネーロンダリングリスクと呼び出したことで、すべてが変わりました。米国財務省はその後、Section 311を使用してこれらをグローバルな金融システムから遮断しました。間もなく、TelegramはXinbiに関連するチャンネルを含む巨大なチャンネルクラスターの削除を行いました。
HuioneとHaowangはChatMeへの移行を試みましたが、ほとんど追随者はいませんでした。ユーザーは遅延、消えた管理者、凍結された資金について苦情を述べました。TRMによると、両プラットフォームは最終的に閉鎖されましたが、Xinbiはこれとは異なり、ユーザーにTelegramをすぐに離れるよう指示しませんでした。
その代わりに、Xinbiは古いチャンネルをアクティブに保ちながら、SafeWとXinbiPayを徐々に導入しました。
Xinbiはユーザーを取り込み、競合他社は閉鎖
2025年5月から12月にかけて、TelegramがXinbiを追放した後でも、Xinbiの入力はほぼ2倍になりました。一方、HaowangとHuioneは活動がほぼ100%減少し、Tudouは約74%減少しました。これらの数字はTRM Labsのオンチェーン追跡から直接得られたものです。Xinbiは崩壊を回避しただけでなく、混乱を利用してもっと多くのユーザーを引き寄せました。
この成長は、Xinbiのシステムが大量の取扱いに迅速に対応するように構築されているためです。不審なサービスを提供する任何人は、販売内容に応じて数万USDTに達する可能性があるセキュリティデポジットを管理チームに支払う必要があります。
承認されると、プライベートチャンネルが提供されます。取引は、管理者がエスクローとして機能する共有チャットルームで行われます。何か問題が発生した場合、管理者はベンダーのデポジットを使用して解決します。
暗号通貨がXinbiPay内に入ると、TRM Labsは、ウォレットが個人ではなくプラットフォームによって管理されているため、追跡が困難になると述べています。
TRM は、調査官がシステム内の移動パターンを研究しなければならないと述べています。彼らは、大量の暗号通貨が集まる領域や、システムから退出する領域を監視します。
2022年以来、Xinbiは少なくとも164億ドルの取引を処理してきました。そのリストには、盗まれたデータ、偽造ID、ディープフェイクツール、およびマネーロンダリングサービスが含まれていました。Xinbiは、米国でFinCENに、カナダでFINTRACに登録されていると主張しました。これにより、詐欺グループに使用されていたにもかかわらず、偽りの信頼性を生み出しました。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
