Как так получилось, что в Китае хранится 194 тыс. BTC, 487 млн XRP, 833 тыс. ETH, 6 млрд DOGE и многое другое?

Китай владеет большим количеством криптовалюты, чем большинство правительств даже признают, и все это пришло из изъятий правоохранительными органами, в основном связанных со скамом PlusToken, который рухнул в 2019 году. Согласно решению Яньчэнского народного суда промежуточной инстанции провинции Цзянсу 2020 года, власти изъяли:

• 194,775 BTC
• 833,083 ETH
• 487 млн XRP
• 6 млрд DOGE
• 79,581 BCH
• 1.4 млн LTC
• 27.6 млн EOS
• 74,167 DASH, и;
• 213,724 USDT

PlusToken привлек более 2 миллиардов долларов криптовалюты от инвесторов по всему миру. Мошенничество началось в 2018 году, когда группа мошенников из Китая, выдававших себя за южнокорейцев, запустила приложение, обещавшее ежемесячную доходность от 9% до 18%.

Приложение PlusToken позиционировалось как криптокошелек и инвестиционная платформа. Оно работало по модели многоуровневого маркетинга, требуя от пользователей приводить новых людей.

Более двух миллионов человек попались на эту удочку, отправляя криптовалюту на платформу в надежде получить высокую прибыль. Однако торговли, арбитража и реальной прибыли не было — использовались только средства новых инвесторов для выплаты старым.

К середине 2019 года пользователи начали сообщать, что не могут вывести свои средства. Тогда расследующие органы обнаружили, что кошельки опустошаются, а средства выводятся. Власти Китая быстро отреагировали.

Они арестовали 27 ключевых членов команды PlusToken, а также 82 других лиц, связанных с этим делом. Полный список того, что было изъято во время обыска, был опубликован судом в ноябре 2020 года, что позволило оценить масштаб изъятий.

Общая стоимость криптовалюты на тот момент составляла ровно 4,2 миллиарда долларов. По текущим ценам они стоят 20,77 миллиарда долларов. Жесть!

Китай забрал криптовалюту, но почти ничего не сказал после

После арестов и изъятия активов в решении суда говорилось, что средства будут «обработаны в соответствии с законами, а доходы и прибыль будут конфискованы в пользу национального казначейства».

Это все, что официально стало известно общественности. Не было никакой публичной информации о том, как, когда и были ли проданы активы. Эта тишина породила годы спекуляций.

По состоянию на январь 2025 года официально неясно, сохраняет ли Китай эти активы или они были проданы. Однако некоторые аналитики блокчейна утверждают, что им удалось отследить следы. Ки Янг Джу, генеральный директор CryptoQuant, опубликовал данные, согласно которым биткоины были переведены на такие биржи, как Huobi (ныне HTX), вскоре после их изъятия. Он заявил:

«Китай уже продал 194 тыс. биткоинов, [на мой взгляд]. Изъятые в 2019 году BTC от PlusToken были отправлены на китайские биржи, такие как Huobi. КПК заявила, что они были «переведены в национальное казначейство», не уточняя, были ли они проданы. Маловероятно, что режим, практикующий цензуру, будет хранить деньги, устойчивые к цензуре. КПК не подтвердила продажу, поэтому люди все еще обсуждают 194 тыс. BTC. Данные блокчейна рассказывают другую историю: они продали все, используя миксеры для распределения средств по биржам в 2019 году. Я доверяю данным блокчейна, а не КПК».

Китайское правительство никогда не подтверждало продажу и не предоставляло никаких данных о том, где сейчас находятся средства. Но если прав Янг Джу, это означает, что одна из крупнейших известных распродаж BTC в истории криптоиндустрии была проведена без каких-либо публичных заявлений, предупреждений бирж или официальных уведомлений, что, надо признать, является классическим ходом Китая.

Пекин жестко давил на крипто, в то время как Гонконк развивался

Пока разворачивалась сага с PlusToken, центральное правительство Китая усиливало контроль над всем, что связано с криптовалютой. Начиная с 2013 года власти начали отключать банковскую поддержку криптобирж.

В 2017 году они пошли дальше — запретили первичные предложения монет (ICO) и приказали крупным биржам закрыться. Именно тогда Binance, основанная Чжао Чанпэном в Шанхае, переехала в Гонконг всего через два месяца работы на материке.

К маю 2021 года вице-премьер Китая Лю Хэ заявил, что страна будет жестко пресекать майнинг биткоина и торговую деятельность, ссылаясь на риски для финансовой стабильности и экологические проблемы.

В том же году, в сентябре, Народный банк Китая официально объявил все транзакции с криптовалютой незаконными. Этот шаг фактически прекратил всю легальную криптодеятельность в стране.

Но Гонконк был совсем другой историей. Пока материк все блокировал, Гонконк стал песочницей для крипто, где крупные игроки, такие как Bitfinex, ANX (позже ставшая OSL) и FTX, открыли свои операции.

Трейдеры использовали разницу в ценах между регионами для арбитража. Разработчики обходили регуляции. К 2025 году Гонконк все еще активен, хотя его политические связи с материком усилились.

Китай хочет блокчейн, но без своих монет

Несмотря на запрет криптовалют, руководство Китая не отказалось от технологии, лежащей в их основе. В октябре 2019 года президент Си Цзиньпин заявил, что блокчейн следует рассматривать как ключевую технологию и продвигать дальнейшие исследования и инвестиции.

Правительство включило его в официальный пятилетний план в 2021 году. Но фокус был на корпоративных технологиях и централизованных системах, а не на криптоактивах.

Одним из примеров является Сеть блокчейн-услуг (BSN), созданная компанией Red Date Technology. Генеральный директор компании Хэ Ифань заявил, что BSN теперь сосредоточена на блокчейн-цифровой идентификации, которая позволяет людям совершать транзакции, не передавая личную информацию третьим лицам. Ифань сказал, что эта технология предназначена для работы без криптовалюты, которая по-прежнему запрещена в Китае.

Тем не менее, некоторые считают, что дверь к криптовалюте не закрыта полностью. Хэ Ифань сказал:

«Если Китай не откроется для криптовалют до того, как Дональд Трамп покинет пост, то, вероятно, это никогда не произойдет, потому что позже станет определенно сложнее. Пока Трамп у власти, по крайней мере, есть пространство для дискуссий».

Ифань также заявил, что если пользователям материкового Китая разрешат использовать лицензированные биржи в Гонконке, это может превратить город в глобальный центр криптовалют — но только если не будут пересечены красные линии.

Ифань объяснил, что жителям материкового Китая по-прежнему будет ограничен годовой лимит на иностранную валюту в 50 000 долларов, и никакая криптовалюта не может использоваться для перевода средств за границу. «Приток и отток денег остаются самым чувствительным вопросом и никогда не будут смягчены», — сказал он.

Президент Трамп, находящийся сейчас на своем втором сроке, движется в направлении, противоположном Китаю. Он выдвигался на платформе поддержки криптовалют и подписал исполнительный указ о создании стратегического резерва биткоинов для США. Этот шаг является частью его усилий сделать Америку лидером в криптоиндустрии, в то время как Китай продолжает относиться к ней как к угрозе.

Старые адреса все еще перемещают монеты, связанные с ранними днями китайской криптоиндустрии

История криптовалют в Китае началась не с PlusToken и даже не с Binance. Она уходит корнями в 2012 год, когда пользователь по имени Friedcat опубликовал на BitcoinTalk сообщение о том, что запускает компанию по производству ASIC-оборудования для майнинга биткоинов.

Его настоящее имя — Цзян Синьюй, и он пообещал выплачивать дивиденды из прибыли майнинга. Люди отправили деньги. Компания называлась ASICMiner. Она работала какое-то время, но в конечном итоге рухнула после жалоб на невыплату средств и недоставку оборудования.

Это не остановило рост криптовалют в Китае. Благодаря дешевой энергии и быстрым фабрикам страна быстро стала главным местом для производства майнингового оборудования и добычи монет. Это длилось до начала запретов. Даже после этого остатки тех ранних дней все еще проявляются в блокчейне.

После президентских выборов 5 ноября 2024 года один из старых адресов биткоина, связанных с Friedcat, отправил более 206 BTC, что составляет 19,6 миллиона долларов. Это было первое крупное движение средств с этого адреса за семь лет, и оно почти опустошило кошелек.