Китай владеет большим количеством криптовалюты, чем большинство правительств даже признают, и все это стало результатом конфискаций правоохранительными органами, в основном связанных с аферой PlusToken, которая рухнула в 2019 году. Согласно решению Народного суда промежуточной инстанции Яньчэн провинции Цзянсу от 2020 года, власти изъяли:
- 194,775 BTC
- 833,083 ETH
- 487 миллионов XRP
- 6 миллиардов DOGE
- 79,581 BCH
- 1,4 миллиона LTC
- 27,6 млн EOS
- 74,167 DASH, и;
- 213 724 USDT
PlusToken привлекла криптовалюту на сумму более 2 миллиардов долларов от инвесторов со всего мира. Мошенничество началось в 2018 году, когда группа мошенников из Китая, выдававших себя за южнокорейцев, запустила приложение, обещавшее ежемесячную доходность от 9% до 18%.
Приложение PlusToken позиционировалось как криптокошелек и инвестиционная платформа. Оно работало по многоуровневой маркетинговой модели, требуя от пользователей привлечения новых людей.
Более двух миллионов человек попались на эту удочку, отправляя криптовалюту на платформу в надежде получить высокую прибыль. Но никакой торговли, никакого арбитража и никакой прибыли не было — просто новые деньги, использованные для выплаты долгов предыдущим инвесторам.
К середине 2019 года пользователи начали сообщать о невозможности вывести свои средства. Именно тогда следователи обнаружили, что кошельки опустошаются, а средства выводятся. Власти Китая отреагировали быстро.
Были арестованы 27 высокопоставленных членов команды PlusToken, а также 82 других лица, причастных к делу. Полный список изъятого в ходе рейда был опубликован судом в ноябре 2020 года, что позволило оценить масштабы конфискации.
На тот момент общая стоимость криптовалюты составляла ровно 4,2 миллиарда долларов. Однако по текущим ценам она стоит 20,77 миллиарда долларов. Ужас!
Китай принял криптовалюту, но после этого практически ничего не сказал
После арестов и конфискации активов суд постановил, что средства будут «обработаны в соответствии с законом, а вырученные средства и прибыль будут конфискованы в пользу государственной казны»
Это всё, что было официально известно. Не было никакой публичной информации о том, как, когда и были ли вообще проданы активы. Это молчание положило начало многолетним спекуляциям.
К январю 2025 года официально не было ясно, владеет ли Китай этими активами или они были проданы. Но некоторые аналитики блокчейна утверждают, что видели следы. Ки Ён Джу, генеральный директор CryptoQuant, сообщил, что данные блокчейна показывают, что биткоин Bitcoin перемещен на такие биржи, как Huobi (теперь HTX), вскоре после его конфискации. Он сказал :
«Китай уже продал 194 000 Bitcoin , [по моему мнению]. Конфискованные PlusToken биткоины в 2019 году были отправлены на китайские биржи, такие как Huobi. КПК заявила, что они были «переведены в государственную казну», не уточнив, были ли они проданы. Кажется маловероятным, что цензурированный режим будет хранить деньги, устойчивые к цензуре. КПК не подтвердила продажу, поэтому люди до сих пор говорят о 194 000 биткоинах. Данные блокчейна говорят об обратном: они продали всё, используя миксеры для распределения средств между биржами в 2019 году. Я доверяю данным блокчейна, а не КПК»
Китайское правительство никогда не подтверждало продажу и не предоставляло никакой информации о текущем местонахождении средств. Но если Янг Джу прав, это означало бы, что одна из крупнейших известных в истории криптовалютных сделок по продаже биткоинов была совершена без каких-либо публичных заявлений, предупреждений бирж или официального уведомления, что, согласитесь, является classic ходом Китая.
Пекин ужесточил контроль над криптовалютами, в то время как Гонконг продолжал строительство
Пока разворачивалась история с PlusToken, центральное правительство Китая усиливало контроль над всем, что связано с криптовалютами. Начиная с 2013 года, власти стали сокращать банковскую поддержку криптовалютных бирж.
В 2017 году они пошли еще дальше — запретили первичные размещения монет (ICO) и приказали крупным биржам закрыться. Именно тогда Binance, основанная Чжао Чанпэном в Шанхае, переехала в Гонконг всего через два месяца работы на материковой части Китая.
К маю 2021 года вице-премьер Китая Лю Хэ заявил, что страна будет пресекать деятельность, связанную с майнингом и торговлей bitcoin
В том же году, в сентябре, Народный банк Китая официально объявил все операции с криптовалютами незаконными. Этот шаг фактически остановил всю легальную деятельность с криптовалютами в стране.
Но в Гонконге ситуация была иной. В то время как материковый Китай ввел жесткие ограничения, Гонконг стал своего рода «песочницей» для криптовалют, где крупные игроки, такие как Bitfinex, ANX (позже ставшая OSL) и FTX, открыли свои представительства.
Трейдеры использовали разницу в ценах между регионами для арбитража. Застройщики обходили нормативные акты. К 2025 году Гонконг оставался активным, несмотря на политическое укрепление связей с материковым Китаем.
Китай хочет использовать блокчейн, но без своих криптовалют
Несмотря на запрет криптовалют, китайское руководство не отказалось от лежащей в их основе технологии. В октябре 2019 годаdent Си Цзиньпин заявил, что блокчейн следует рассматривать как ключевую технологию, и призвал к увеличению исследований и инвестиций.
Правительство включило это в официальный пятилетний план в 2021 году. Однако основное внимание уделялось корпоративным технологиям и централизованным системам, а не криптоактивам.
В качестве примера можно привести Blockchain Service Network (BSN), созданную компанией Red Date Technology. Генеральный директор компании Хэ Ифань заявил, что BSN сейчас сосредоточена на цифровой идентификации на основе блокчейна, которая позволяет людям совершать транзакции, не передавая личную информацию третьим лицам. Ифань отметил, что эта технология предназначена для работы без криптовалюты, которая по-прежнему запрещена в Китае.
Тем не менее, некоторые считают, что дверь в мир криптовалют еще не закрыта полностью. Хэ Ифань сказал:
«Если Китай не откроется для криптовалют до ухода Дональда Трампа с поста президента, то, вероятно, он никогда и не откроется, потому что позже это defiстанет еще сложнее. С Трампом у власти, по крайней мере, еще есть место для дискуссий»
Ифань также заявил, что если пользователям из материкового Китая разрешат использовать лицензированные биржи в Гонконге, это может превратить город в мировой центр криптовалют — но только если не будут пересечены «красные линии».
Ифань пояснил, что для жителей материкового Китая по-прежнему будет действовать ограничение на ежегодные валютные операции в размере 50 000 долларов, и никакая криптовалюта не сможет использоваться для перевода средств за границу. «Приток и отток денег остаются наиболее чувствительным вопросом, и его никогда не удастся смягчить», — сказал он.
dent Трамп, находящийся сейчас на втором сроке, движется в противоположном направлении от Китая. Он баллотировался на платформе, поддерживающей криптовалюты, и подписал указ о создании стратегического резерва bitcoin для США. Этот шаг является частью его стремления сделать Америку лидером в сфере криптовалют, в то время как Китай продолжает рассматривать их как угрозу.
По-прежнему используются старые адреса для перемещения монет, связанных с ранним этапом развития криптовалют в Китае
История криптовалют в Китае началась не с PlusToken или даже с Binance. Она восходит к 2012 году, когда пользователь под ником Friedcat опубликовал на BitcoinTalk сообщение о создании компании по производству ASIC-оборудования для майнинга bitcoin .
Его настоящее имя — Цзян Синьюй, и он обещал выплачивать дивиденды из прибыли от майнинга. Люди присылали деньги. Компания называлась ASICMiner. Она проработала некоторое время, но в итоге обанкротилась после жалоб на просроченные платежи и недоставленное оборудование.
Это не остановило рост криптовалют в Китае. Благодаря дешевой электроэнергии и быстро развивающимся заводам страна быстро стала ведущим местом по производству оборудования для майнинга и добыче криптовалюты. Это продолжалось до тех пор, пока не начали вводиться запреты. Даже после этого остатки ранних этапов все еще появляются в блокчейне.
Послеdentвыборов 5 ноября 2024 года один из старых Bitcoin адресов, связанных с Friedcat, отправил более 206 BTC на сумму 19,6 миллионов долларов. Это было первое крупное перемещение средств с этого адреса за семь лет, и оно почти опустошило кошелек.
