중국에 194k BTC, 487M XRP, 833k ETH, 6B DOGE 등 그 외 많은 암호화폐가 어떻게 존재할 수 있을까요?

중국은 대부분의 정부가 존재를 인정하는 것보다 더 많은 암호화폐를 보유하고 있으며, 그 모든 것은 주로 2019년에 붕괴된 플러스토큰 사기와 연결된 법 집행 기관의 압수에서 비롯되었습니다. 2020년 장쑤 옌청 중급인민법원의 판결에 따르면 당국은 다음을 압수했습니다:

• 194,775 BTC
• 833,083 ETH
• 487백만 XRP
• 6십억 DOGE
• 79,581 BCH
• 1.4백만 LTC
• 27.6백만 EOS
• 74,167대시(DASH), 그리고;
• 213,724 USDT

플러스토큰은 전 세계 투자자들로부터 20억 달러 이상의 암호화폐를 모았습니다. 이 사기는 2018년 중국에 기반을 두고 한국인이라고 주장하는 사기꾼 그룹이 월 9%에서 18%의 수익을 약속하는 앱을 출시하면서 시작되었습니다.

플러스토큰 앱은 암호화폐 지갑 및 투자 플랫폼으로 마케팅되었습니다. 이는 다단계 마케팅 모델을 사용하여 사용자가 더 많은 사람을 유치하도록 요구했습니다.

200만 명 이상이 이에 속아, 높은 수익을 올릴 수 있다는 희망을 품고 플랫폼에 암호화폐를 보냈습니다. 하지만 실제 거래나 차익 거래는 없었고, 수익도 발생하지 않았습니다. 단지 새로운 투자자들의 자금으로 기존 투자자들에게 지급하는 피라미드 구조였을 뿐입니다.

2019년 중반이 되자 사용자들은 자금 인출이 불가능하다고 신고하기 시작했습니다. 이때 조사관들은 지갑에서 자금이 유출되고 있는 것을 발견했고, 자금이 외부로 이동하고 있음을 확인했습니다. 중국 당국은 신속하게 대응했습니다.

그들은 플러스토큰 팀의 주요 구성원 27명과 사건과 연관된 기타 82명을 체포했습니다. 2020년 11월 법원은 압수품의 전체 목록을 공개하여 압수 규모를 드러냈습니다.

당시 암호화폐의 총 가치는 정확히 42억 달러였습니다. 현재 가격으로는 207억 7천만 달러에 달합니다. 정말 놀랍네요!

중국은 암호화폐를 압수했지만, 이후 거의 아무런 입장을 밝히지 않았습니다.

체포와 자산 압수 이후 법원 판결은 자금에 대해 “법령에 따라 처리되며, 그 수익과 이득은 국가 재정에 몰수될 것”이라고 명시했습니다.

그것이 공식적으로 알려진 모든 내용입니다. 자산이 어떻게, 언제, 또는 매도되었는지에 대한 공개 정보는 없었습니다. 이러한 침묵은 수년간의 추측을 불러일으켰습니다.

2025년 1월 현재 중국이 여전히 해당 자산을 보유하고 있는지, 아니면 이미 매도했는지 공식적으로 명확하지 않습니다. 그러나 일부 온체인 분석가들은 그 흔적을 발견했다고 말합니다. 크립토퀀트(CryptoQuant)의 CEO인 키 영 주(Ki Young Ju)는 온체인 데이터가 비트코인이 압수 직후 후비(현재 HTX) 등 거래소로 이동했음을 보여준다고 게시했습니다. 그는 말했습니다:

“중국은 이미 19만 4천 BTC를 매도한 것으로 보입니다. [제 생각에는] PlusToken이 2019년에 압수한 BTC는 Huobi와 같은 중국 거래소로 이송되었습니다. 중국 공산당은 이를 ‘국가 재정으로 이송했다’고만 말했을 뿐, 매도 여부를 명확히 하지 않았습니다. 검열 저항성 자금을 보유하는 검열 정권이라는 점은 다소 비현실적으로 느껴집니다. CCP는 매도를 확인하지 않았기 때문에 여전히 19만 4천 BTC에 대한 이야기가 나오는 것입니다. 온체인 데이터는 다른 이야기를 전합니다: 그들은 2019년 믹서를 사용하여 자금을 거래소로 분산하며 모든 것을 매도했습니다. 저는 CCP의 발언보다 온체인 데이터를 신뢰합니다.”

중국 정부는 매도 사실을 확인하거나 자금의 현재 위치를 밝힌 내역을 전혀 제공하지 않았습니다. 하지만 영주(Youn Ju)의 주장이 맞다면, 이는 역사상 가장 대규모의 BTC 매도 중 하나였음에도 불구하고 공개 성명, 거래소 경고, 또는 공식 통보 없이 이루어졌다는 것을 의미합니다. 이는 말 그대로 전형적인 중국의 수법이라고 인정할 수밖에 없습니다.

베이징은 암호화폐를 단속하는 한편, 홍콩은 구축을 계속했습니다

플러스토큰 사건이 진행되는 동안, 중국 중앙정부는 모든 암호화폐에 대한 규제를 강화했습니다. 2013년부터 당국은 암호화폐 거래소에 대한 은행 지원을 차단하기 시작했습니다.

2017년, 중국은 더 나아가 초기 코인 공개(ICOs)를 금지하고 주요 거래소들에게 폐쇄를 명령했습니다. 이때 쟝 펑(자오창펑)이 상하이에서 설립한 바이낸스는 본토에서 운영한 지 2개월 만에 홍콩으로 본사를 이전했습니다.

2021년 5월, 류허 중국 부총리는 금융 안정성 위험과 환경 문제를 이유로 비트코인 채굴 및 거래 행위에 대한 단속을 강화하겠다고 밝혔습니다.

같은 해 9월, 중국 인민은행은 모든 암호화폐 거래를 불법으로 공식 선언했습니다. 이 조치는 중국 내 모든 합법적인 암호화폐 활동을 사실상 종료시켰습니다.

하지만 홍콩은 사정이 달랐습니다. 본토가 모든 것을 잠그는 동안, 홍콩은 비트코인, ANX(나중에 OSL이 됨), FTX와 같은 주요 기업들이 사업을 설립한 암호화폐의 샌드박스가 되었습니다.

거래자들은 지역 간 가격 차이를 이용해 차익 거래를 했습니다. 개발자들은 규제를 우회했습니다. 2025년 현재 홍콩은 정치적 유대가 강화되었음에도 여전히 활발히 활동하고 있습니다.

중국을 블록체인은 원하지만 코인은 원하지 않는다

중국을 암호화폐를 금지했지만, 그 이면의 기술과는 거리를 두지 않았습니다. 2019년 10월 시진핑 주석은 블록체인을 핵심 기술로 간주해야 한다며 더 많은 연구와 투자를 추진하라고 지시했습니다.

정부의 2021년 공식 5개년 계획에 이를 포함시켰습니다. 하지만 초점은 암호화폐 자산이 아닌 기업용 기술과 중앙집권적 시스템에 맞춰져 있습니다.

예시로 레드데이트 테크놀로지(Red Date Technology)가 구축한 블록체인 서비스 네트워크(BSN)가 있습니다. 이 회사의 CEO 허이판(He Yifan)은 BSN이 이제 개인 정보를 제3자에게 제공하지 않고도 거래할 수 있는 블록체인 기반 디지털 ID에 집중하고 있다고 밝혔습니다. 허이판은 이 기술이 여전히 중국에서 금지된 암호화폐 없이 작동하도록 설계되었다고 말했습니다.

그럼에도 일부에서는 암호화폐에 대한 문이 완전히 닫힌 것은 아니라고 봅니다. 허이판은 다음과 같이 말했습니다.

“중국을 도널드 트럼프가 임기를 마치기 전에 암호화폐를 개방하지 않는다면, 아마도 영원히 개방하지 않을 것입니다. 왜냐하면 나중에 더 어려워질 것이 분명하기 때문입니다. 트럼프가 재임 중일 적어도 논의의 여지는 남아 있습니다.”

허이판은 본토 사용자가 홍콩의 허가된 거래소를 사용할 수 있게 되면 홍콩이 암호화폐의 글로벌 중심지가 될 수 있지만, 이는红线(금줄)을 넘지 않는다는 전제 하에 가능하다고 말했습니다.

허이판은 본토 주민들은 여전히 연간 5만 달러의 외환 한도에 묶여 있으며, 암호화폐를 사용하여 해외로 자금을 송금할 수 없다고 설명했습니다. 그는 “자금의 유입과 유출은 가장 민감한 사안이며 결코 완화되지 않을 것”이라고 말했습니다.

현재 2기 임기를 시작한 도널드 트럼프 대통령은 중국과 정반대의 길을 걷고 있습니다. 그는 암호화폐 친화적인 공약을 내세우고 미국을 위한 전략적 비트코인 비축을 위한 행정명령에 서명했습니다. 이 조치는 중국이 암호화폐를 위협으로 간주하는 동안 미국을 암호화폐 리더로 만들려는 그의 노력의 일환입니다.

이전 주소들이 여전히 초기 중국 암호화폐 시대의 코인을 이동시키고 있습니다

중국을 암호화폐 역사는 플러스토큰(PlusToken)이나 바이낸스(Binance)로 시작된 것이 아닙니다. 2012년 비트코인톡(BitcoinTalk)에 비트코인 채굴용 ASIC 하드웨어를 구축할 회사를 설립한다는 포스트를 올린 ‘프라이드캣(Friedcat)’이라는 사용자에게서 그 기원을 찾을 수 있습니다.

그의 실명은 장신위(Jiang Xinyu)이며, 채굴 수익에서 배당금을 지급하겠다고 약속했습니다. 사람들은 돈을 보냈고, 회사는 ASICMiner라는 이름을 가졌습니다. 잠시 동안 잘 운영되었지만, 미지급 및 미납품에 대한 불만 끝에 결국 파산했습니다.

그것은 중국을 암호화폐의 부상을 막지 못했습니다. 저렴한 전력가와 빠른 공장들로 인해 중국은 빠르게 채굴 장비 제조 및 코인 채굴의 최전선으로 떠올랐습니다. 이는 금지 조치가 시행되기 전까지 지속되었습니다. 그 이후로도 초기 시대의 흔적들은 온체인에서 여전히 나타나고 있습니다.

2024년 11월 5일 대통령 선거 이후, 프라이드캣과 연결된 오래된 비트코인 주소 중 하나가 2억 60만 달러(약 1960만 달러) 상당의 206 BTC 이상을 송금했습니다. 이는 7년 만에 해당 주소에서 이루어진 첫 주요 이동이었으며, 지갑을 거의 비우기 직전까지 만들었습니다.