China posee más criptomonedas de las que la mayoría de los gobiernos admiten que existen, y todo proviene de incautaciones policiales, principalmente relacionadas con la estafa PlusToken, que fracasó en 2019. Según una sentencia de 2020 del Tribunal Popular Intermedio de Jiangsu Yancheng, las autoridades incautaron:
- 194.775 BTC
- 833.083 ETH
- 487 millones XRP
- 6 mil millones de DOGE
- 79.581 BCH
- 1,4 millones de LTC
- 27,6 millones EOS
- 74.167 DASH, y;
- 213.724 USDT
PlusToken había captado más de 2 mil millones de dólares en criptomonedas de inversores de todo el mundo. El fraude comenzó en 2018, cuando un grupo de estafadores con sede en China, que afirmaban ser de Corea del Sur, lanzó una aplicación que prometía rentabilidades mensuales de entre el 9% y el 18%.
La aplicación PlusToken se comercializó como una billetera de criptomonedas y una plataforma de inversión. Operaba con un modelo de marketing multinivel, que requería que los usuarios atrajeran a más personas.
Más de dos millones de personas cayeron en la trampa, enviando criptomonedas a la plataforma con la esperanza de obtener grandes recompensas. Pero no hubo intercambio, arbitraje ni ganancias; solo dinero nuevo utilizado para pagar a los primeros inversores.
A mediados de 2019, los usuarios comenzaron a reportar que no podían retirar sus fondos. Fue entonces cuando los investigadores descubrieron que se estaban vaciando las billeteras y transfiriendo los fondos. Las autoridades chinas reaccionaron rápidamente.
Arrestaron a 27 miembros destacados del equipo PlusToken, además de otras 82 personas vinculadas al caso. La lista completa de lo incautado en la redada fue publicada por el tribunal en noviembre de 2020, revelando la magnitud de la incautación.
El valor total de las criptomonedas en ese momento era exactamente de 4200 millones de dólares. Sin embargo, a precios actuales, valen 20770 millones de dólares. ¡Uf!
China tomó la criptomoneda pero no dijo casi nada después
Tras los arrestos y la incautación de activos, el fallo judicial indicó que los fondos serían “procesados conforme a las leyes y los ingresos y ganancias serán confiscados al tesoro nacional”
Eso es todo lo que se escuchó oficialmente. No hubo información pública sobre cómo, cuándo o si se vendieron los activos. Ese silencio desencadenó años de especulación.
Para enero de 2025, aún no está oficialmente claro si China aún posee esos activos o si se han vendido. Sin embargo, algunos analistas on-chain afirman haber visto el rastro. Ki Young Ju, director ejecutivo de CryptoQuant, publicó que los datos on-chain muestran que el Bitcoin se transfirió a plataformas de intercambio como Huobi (ahora HTX) poco después de su incautación. Añadió :
China ya vendió 194.000 Bitcoin , [en mi opinión]. Los BTC confiscados de PlusToken en 2019 se enviaron a plataformas de intercambio chinas como Huobi. El PCCh afirmó que se habían "transferido al tesoro nacional" sin aclarar si se habían vendido. Parece improbable que un régimen censurado posea dinero resistente a la censura. El PCCh no ha confirmado ninguna venta, por lo que todavía se habla de los 194.000 BTC. Los datos on-chain cuentan otra historia: vendieron todo, utilizando mezcladores para distribuir los fondos entre plataformas de intercambio en 2019. Confío en la on-chain, no en el PCCh
El gobierno chino nunca ha confirmado la venta ni ha proporcionado un desglose de la ubicación actual de los fondos. Pero si Young Ju tiene razón, eso significaría que una de las mayores caídas de precios de BTC conocidas en la historia de las criptomonedas se realizó sin declaraciones públicas, advertencias de las plataformas de intercambio ni aviso oficial, lo que, como es lógico, es una maniobra classic de China.
Pekín tomó medidas enérgicas contra las criptomonedas mientras Hong Kong seguía construyendo
Mientras se desarrollaba la saga PlusToken, el gobierno central de China reforzaba su control sobre todo lo relacionado con las criptomonedas. A partir de 2013, las autoridades comenzaron a suspender el apoyo bancario a las plataformas de intercambio de criptomonedas.
En 2017, fueron más allá: prohibieron las ofertas iniciales de monedas (ICO) y ordenaron el cierre de las principales plataformas de intercambio. Fue entonces cuando Binance, fundada por Zhao Changpeng en Shanghái, se trasladó a Hong Kong tras solo dos meses operando en China continental.
En mayo de 2021, Liu He, viceprimer ministro de China, dijo que el país tomaría medidas enérgicas contra la minería y el comercio bitcoin
Ese mismo año, en septiembre, el Banco Popular de China declaró oficialmente ilegales todas las transacciones con criptomonedas. Esta medida paralizó de hecho toda actividad legal relacionada con criptomonedas en el país.
Pero Hong Kong fue diferente. Mientras China continental lo cerraba todo, Hong Kong se convirtió en un espacio protegido para las criptomonedas, con importantes actores como Bitfinex, ANX (que posteriormente se convirtió en OSL) y FTX estableciendo operaciones allí.
Los operadores aprovecharon las brechas de precios entre regiones para el arbitraje. Los desarrolladores sortearon las regulaciones. Para 2025, Hong Kong seguía activo, a pesar de que sus vínculos con China continental se habían estrechado políticamente.
China quiere la blockchain, pero sin sus monedas
A pesar de prohibir las criptomonedas, los líderes chinos no han abandonado la tecnología que las sustenta. En octubre de 2019, eldent Xi Jinping afirmó que la cadena de bloques (blockchain) debería considerarse una tecnología fundamental e impulsó una mayor investigación e inversión.
El gobierno lo agregó al plan oficial de cinco años en 2021. Pero el enfoque se ha centrado en la tecnología empresarial y los sistemas centralizados, no en los criptoactivos.
Un ejemplo es la Red de Servicios Blockchain (BSN), desarrollada por Red Date Technology. El director ejecutivo de la compañía, He Yifan, afirmó que BSN se centra ahora en la identificación digital basada en blockchain, que permite realizar transacciones sin compartir información personal con terceros. Yifan explicó que esta tecnología está diseñada para funcionar sin criptomonedas, que aún siguen prohibidas en China.
Aun así, algunos creen que la puerta a las criptomonedas no está del todo cerrada. He Yifan afirmó:
Si China no se abre a las criptomonedas antes de que Donald Trump deje el cargo, probablemente nunca lo hará, porque defiduda se volverá aún más difícil más adelante. Con Trump en el cargo, al menos aún hay margen para el diálogo
Yifan también dijo que si a los usuarios del continente se les permite usar intercambios autorizados en Hong Kong, eso podría convertir a la ciudad en el centro global de las criptomonedas, pero solo si no se cruzan las líneas rojas.
Yifan explicó que los ciudadanos de China continental seguirían sujetos al límite anual de 50.000 dólares en divisas, y que no se podría usar ninguna criptomoneda para enviar fondos al extranjero. «La entrada y salida de dinero sigue siendo el tema más delicado y nunca se relajará», afirmó.
Eldent Trump, ahora en su segundo mandato, va en la dirección opuesta a la de China. Su campaña se basó en una plataforma pro-criptomonedas y firmó una orden ejecutiva para crear una reserva estratégica bitcoin para EE. UU. Esta medida forma parte de su esfuerzo por convertir a Estados Unidos en el líder en criptomonedas, mientras que China sigue considerándolas una amenaza.
Las direcciones antiguas aún mueven monedas vinculadas a los primeros días de las criptomonedas en China
La historia de las criptomonedas en China no comenzó con PlusToken ni siquiera con Binance. Se remonta a 2012, cuando un usuario llamado Friedcat publicó en BitcoinTalk que estaba lanzando una empresa para desarrollar hardware ASIC para la minería bitcoin .
Su verdadero nombre es Jiang Xinyu y prometió pagar dividendos de las ganancias de la minería. La gente enviaba dinero. La empresa se llamaba ASICMiner. Funcionó un tiempo, pero finalmente quebró tras quejas por pagos atrasados y máquinas no entregadas.
Eso no detuvo el auge de las criptomonedas en China. Con energía barata y fábricas rápidas, el país se convirtió rápidamente en el principal fabricante de equipos de minería y de criptomonedas. Esto perduró hasta que comenzaron las prohibiciones. Incluso después, aún se pueden ver restos de los inicios en la cadena de bloques.
Tras las eleccionesdentdel 5 de noviembre de 2024, una de las antiguas direcciones Bitcoin vinculadas a Friedcat envió más de 206 BTC, por un valor de 19,6 millones de dólares. Fue el primer movimiento importante desde esa dirección en siete años y prácticamente vació la billetera.
