La Cina possiede più criptovalute di quante la maggior parte dei governi ammettano che esistano, e tutto ciò deriva dai sequestri delle forze dell'ordine, per lo più collegati alla truffa PlusToken, fallita nel 2019. Secondo una sentenza del 2020 della Corte popolare intermedia di Jiangsu Yancheng, le autorità hanno sequestrato:
- 194.775 BTC
- 833.083 ETH
- 487 milioni XRP
- 6 miliardi di DOGE
- 79.581 BCH
- 1,4 milioni di LTC
- 27,6 milioni EOS
- 74.167 DASH e;
- 213.724 dollari statunitensi
PlusToken aveva incassato oltre 2 miliardi di dollari in criptovalute da investitori di tutto il mondo. La frode è iniziata nel 2018, quando un gruppo di truffatori con sede in Cina e che si spacciavano per sudcoreani ha lanciato un'app che prometteva rendimenti mensili tra il 9% e il 18%.
L'app PlusToken è stata commercializzata come un portafoglio di criptovalute e una piattaforma di investimento. Operava utilizzando un modello di marketing multilivello, che richiedeva agli utenti di coinvolgere più persone.
Oltre due milioni di persone ci sono cascate, inviando criptovalute alla piattaforma nella speranza di ottenere grandi ricompense. Ma non c'è stato alcun trading, nessun arbitraggio o profitto: solo nuovo denaro utilizzato per ripagare i precedenti investitori.
A metà del 2019, gli utenti hanno iniziato a segnalare di non riuscire a prelevare i propri fondi. È stato allora che gli investigatori hanno scoperto che i portafogli venivano svuotati e i fondi trasferiti. Le autorità cinesi hanno risposto rapidamente.
Hanno arrestato 27 membri di spicco del team PlusToken, oltre ad altre 82 persone collegate al caso. L'elenco completo del materiale sequestrato è stato pubblicato dal tribunale nel novembre 2020, rivelando l'entità del sequestro.
Il valore totale della criptovaluta all'epoca era esattamente di 4,2 miliardi di dollari. Ai prezzi attuali, però, valgono 20,77 miliardi di dollari. Accidenti!
La Cina ha preso la criptovaluta ma non ha detto quasi nulla dopo
Dopo gli arresti e il sequestro dei beni, la sentenza del tribunale ha stabilito che i fondi sarebbero stati "trattati in conformità con le leggi e i proventi e i guadagni sarebbero stati confiscati al tesoro nazionale"
Questo è tutto ciò che è stato ufficialmente saputo. Non c'erano informazioni pubbliche su come, quando o se i beni fossero stati venduti. Quel silenzio ha dato il via ad anni di speculazioni.
A gennaio 2025, non è ancora ufficialmente chiaro se la Cina detenga ancora quegli asset o se siano stati venduti. Ma alcuni analisti on-chain affermano di averne individuato la traccia. Ki Young Ju, CEO di CryptoQuant, ha pubblicato che i dati on-chain mostrano che i Bitcoin sono stati trasferiti su exchange come Huobi (ora HTX) subito dopo il sequestro. Ha affermato :
"La Cina ha già venduto 194.000 Bitcoin , [a mio parere]. I BTC sequestrati a PlusToken nel 2019 sono stati inviati a exchange cinesi come Huobi. Il PCC ha affermato che sono stati "trasferiti al tesoro nazionale" senza chiarire se siano stati effettivamente venduti. Un regime censurato che detiene denaro resistente alla censura sembra improbabile. Il PCC non ha confermato la vendita, motivo per cui si parla ancora dei 194.000 BTC. I dati on-chain raccontano una storia diversa: hanno venduto tutto, utilizzando i mixer per distribuire i fondi tra gli exchange nel 2019. Mi fido dell'on-chain, non del PCC."
Il governo cinese non ha mai confermato la vendita né fornito alcuna indicazione sulla posizione attuale dei fondi. Ma se Young Ju ha ragione, ciò significherebbe che uno dei più grandi svenduti di BTC nella storia delle criptovalute è avvenuto senza dichiarazioni pubbliche, avvisi di borsa o comunicazioni ufficiali, il che, bisogna ammetterlo, è una classic mossa cinese.
Pechino ha represso le criptovalute mentre Hong Kong continuava a costruire
Mentre si consumava la saga di PlusToken, il governo centrale cinese stava rafforzando la sua presa su tutto ciò che riguardava le criptovalute. A partire dal 2013, le autorità hanno iniziato a tagliare il supporto bancario agli exchange di criptovalute.
Nel 2017, si spinsero oltre, vietando le offerte iniziali di monete (ICO) e intimando ai principali exchange di chiudere. Fu allora che Binance, fondata da Zhao Changpeng a Shanghai, si trasferì a Hong Kong dopo soli due mesi di attività sulla Cina continentale.
Entro maggio 2021, Liu He, vicepremier cinese, ha dichiarato che il Paese avrebbe preso provvedimenti severi contro il mining bitcoin , citando rischi per la stabilità finanziaria e preoccupazioni ambientali.
Nello stesso anno, a settembre, la Banca Popolare Cinese dichiarò ufficialmente illegali tutte le transazioni in criptovaluta. Questa mossa bloccò di fatto ogni attività legale in ambito crypto nel Paese.
Ma Hong Kong era una storia diversa. Mentre la Cina continentale bloccava tutto, Hong Kong divenne un sandbox per le criptovalute, con importanti operatori come Bitfinex, ANX (poi diventata OSL) e FTX che vi stabilirono le loro attività.
I trader sfruttavano le differenze di prezzo tra le regioni per arbitraggio. Gli sviluppatori aggiravano le normative. Entro il 2025, Hong Kong è ancora attiva, nonostante i suoi legami con la Cina continentale si siano rafforzati politicamente.
La Cina vuole la blockchain, ma senza le sue monete
Nonostante il divieto sulle criptovalute, la leadership cinese non ha abbandonato la tecnologia che le sostiene. Nell'ottobre 2019, ildent Xi Jinping ha affermato che la blockchain dovrebbe essere considerata una tecnologia fondamentale e ha promosso maggiori ricerche e investimenti.
Il governo l'ha aggiunto al piano quinquennale ufficiale nel 2021. Tuttavia, l'attenzione si è concentrata sulla tecnologia aziendale e sui sistemi centralizzati, non sulle criptovalute.
Un esempio è il Blockchain Service Network (BSN), sviluppato da Red Date Technology. Il CEO dell'azienda, He Yifan, ha affermato che BSN si concentra ora sull'identificazione digitale basata su blockchain, che consente alle persone di effettuare transazioni senza fornire informazioni personali a terzi. Yifan ha affermato che questa tecnologia è progettata per funzionare senza le criptovalute, che rimangono ancora vietate in Cina.
Tuttavia, alcuni pensano che la porta alle criptovalute non sia ancora del tutto chiusa. He Yifan ha affermato:
"Se la Cina non si apre alle criptovalute prima che Donald Trump lasci l'incarico, probabilmente non si aprirà mai, perché diventerà defiancora più difficile in seguito. Con Trump in carica, almeno c'è ancora spazio per la discussione"
Yifan ha anche affermato che se agli utenti della Cina continentale fosse consentito utilizzare gli exchange autorizzati a Hong Kong, la città potrebbe trasformarsi nel centro mondiale delle criptovalute, ma solo se non si oltrepassano i limiti.
Yifan ha spiegato che i cittadini della Cina continentale rimarranno vincolati al limite annuo di 50.000 dollari per il cambio valuta e che non sarà possibile utilizzare criptovalute per inviare fondi all'estero. "L'afflusso e il deflusso di denaro rimangono la questione più delicata e non saranno mai allentati", ha affermato.
Ildent Trump, ora al suo secondo mandato, sta andando nella direzione opposta a quella della Cina. Si è candidato su una piattaforma pro-cripto e ha firmato un ordine esecutivo per creare una riserva strategica bitcoin per gli Stati Uniti. Questa mossa fa parte del suo impegno per rendere l'America leader nel settore delle criptovalute, mentre la Cina continua a trattarla come una minaccia.
I vecchi indirizzi continuano a spostare monete legate ai primi giorni delle criptovalute in Cina
La storia delle criptovalute in Cina non è iniziata con PlusToken o con Binance. Risale al 2012, quando un utente di nome Friedcat pubblicò su BitcoinTalk un post in cui annunciava di voler fondare un'azienda per sviluppare hardware ASIC per il mining bitcoin .
Il suo vero nome è Jiang Xinyu e promise di pagare dividendi sui profitti dell'attività mineraria. La gente inviava denaro. L'azienda si chiamava ASICMiner. Funzionò per un po', ma alla fine fallì a causa di lamentele per mancati pagamenti e macchine non consegnate.
Ciò non ha fermato l'ascesa delle criptovalute in Cina. Grazie all'energia a basso costo e alle fabbriche veloci, il Paese è rapidamente diventato il luogo migliore per la produzione di attrezzature per il mining e di monete. Questo è durato fino all'arrivo dei divieti. Anche dopo, i resti dei primi tempi sono ancora visibili sulla blockchain.
Dopo le elezionidentdel 5 novembre 2024, uno dei vecchi indirizzi Bitcoin collegati a Friedcat ha inviato oltre 206 BTC, per un valore di 19,6 milioni di dollari. È stato il primo movimento importante da quell'indirizzo in sette anni e ha quasi svuotato il portafoglio.
