La Chine possède plus de cryptomonnaies que la plupart des gouvernements ne l'admettent, et tout cela provient de saisies effectuées par les forces de l'ordre, principalement liées à l'escroquerie PlusToken, qui s'est effondrée en 2019. Selon une décision de 2020 du tribunal populaire intermédiaire de Jiangsu Yancheng, les autorités ont saisi :
- 194 775 BTC
- 833 083 ETH
- 487 millions XRP
- 6 milliards de DOGE
- 79 581 BCH
- 1,4 million de LTC
- 27,6 millions EOS
- 74 167 DASH, et ;
- 213 724 USDT
PlusToken avait attiré plus de 2 milliards de dollars en cryptomonnaies auprès d'investisseurs du monde entier. L'escroquerie a débuté en 2018, lorsqu'un groupe d'escrocs basés en Chine et se faisant passer pour des Sud-Coréens a lancé une application promettant des rendements mensuels de 9 % à 18 %.
L'application PlusToken était présentée comme un portefeuille de cryptomonnaies et une plateforme d'investissement. Son fonctionnement reposait sur un modèle de marketing multiniveau, exigeant des utilisateurs qu'ils parrainent de nouveaux membres.
Plus de deux millions de personnes se sont fait avoir, envoyant des cryptomonnaies sur la plateforme dans l'espoir d'obtenir des récompenses importantes. Mais il n'y avait ni transactions, ni arbitrage, ni profits : l'argent ainsi créé servait simplement à rembourser les investisseurs précédents.
Vers la mi-2019, des utilisateurs ont commencé à signaler l'impossibilité de retirer leurs fonds. C'est alors que les enquêteurs ont découvert que les portefeuilles étaient vidés et que les fonds étaient transférés hors de Chine. Les autorités chinoises ont réagi rapidement.
Ils ont arrêté 27 membres importants de l'équipe PlusToken, ainsi que 82 autres personnes liées à l'affaire. La liste complète des objets saisis lors du raid a été rendue publique par le tribunal en novembre 2020, révélant l'ampleur de la saisie.
La valeur totale des cryptomonnaies à l'époque était exactement de 4,2 milliards de dollars. Au cours actuel, elles valent 20,77 milliards de dollars. Waouh !
La Chine a accepté les cryptomonnaies mais n'a pratiquement rien dit par la suite
Après les arrestations et les saisies d'actifs, la décision du tribunal stipulait que les fonds seraient « traités conformément à la loi et que les produits et les gains seraient confisqués au profit du trésor national »
C'est tout ce que l'on a su officiellement. Aucune information publique n'a filtré sur les modalités, la date, ni même la réalité de la vente des actifs. Ce silence a alimenté des années de spéculation.
En janvier 2025, on ignore encore officiellement si la Chine détient toujours ces actifs ou s'ils ont été vendus. Cependant, certains analystes de la blockchain affirment avoir constaté des traces. Ki Young Ju, PDG de CryptoQuant, a indiqué que les données de la blockchain montrent que les Bitcoin ont été transférés vers des plateformes d'échange comme Huobi (désormais HTX) peu après leur saisie. Il a déclaré :
« À mon avis, la Chine a déjà vendu 194 000 Bitcoin . Les BTC saisis à PlusToken en 2019 ont été envoyés vers des plateformes d'échange chinoises comme Huobi. Le PCC a déclaré qu'ils avaient été « transférés au Trésor public » sans préciser s'ils avaient été vendus. Il est peu probable qu'un régime censuré détienne de l'argent résistant à la censure. Le PCC n'a confirmé aucune vente, ce qui explique pourquoi on parle encore de ces 194 000 BTC. Les données de la blockchain racontent une autre histoire : ils ont tout vendu, en utilisant des services de mixage pour répartir les fonds entre les plateformes d'échange en 2019. Je fais confiance à la blockchain, pas au PCC. »
Le gouvernement chinois n'a jamais confirmé la vente ni fourni d'informations sur la destination des fonds. Mais si Young Ju a raison, cela signifierait que l'une des plus importantes ventes massives de bitcoins de l'histoire des cryptomonnaies s'est déroulée sans aucune déclaration publique, sans avertissement des plateformes d'échange ni annonce officielle, ce qui, il faut bien l'avouer, est classic le genre de manœuvre chinoise.
Pékin a sévi contre les cryptomonnaies tandis que Hong Kong a continué à les développer
Pendant que l'affaire PlusToken faisait rage, le gouvernement central chinois renforçait son contrôle sur le secteur des cryptomonnaies. Dès 2013, les autorités ont commencé à supprimer le soutien bancaire aux plateformes d'échange de cryptomonnaies.
En 2017, ils sont allés plus loin en interdisant les levées de fonds en cryptomonnaies (ICO) et en ordonnant la fermeture des principales plateformes d'échange. C'est à ce moment-là que Binance, fondée par Zhao Changpeng à Shanghai, a déménagé à Hong Kong après seulement deux mois d'activité en Chine continentale.
En mai 2021, Liu He, vice-Premier ministre chinois, a déclaré que le pays réprimerait de minage bitcoin , invoquant des risques pour la stabilité financière et des préoccupations environnementales.
La même année, en septembre, la Banque populaire de Chine a officiellement déclaré illégales toutes les transactions en cryptomonnaies. Cette mesure a de facto mis un terme à toute activité légale liée aux cryptomonnaies dans le pays.
Mais Hong Kong, c'était une autre histoire. Alors que la Chine continentale fermait tous les yeux, Hong Kong est devenu un terrain d'expérimentation pour les cryptomonnaies, avec des acteurs majeurs comme Bitfinex, ANX (devenue plus tard OSL) et FTX qui y ont établi leurs activités.
Les traders ont profité des écarts de prix entre les régions pour réaliser des arbitrages. Les promoteurs ont contourné la réglementation. En 2025, Hong Kong reste un marché dynamique, malgré un durcissement de ses liens politiques avec la Chine continentale.
La Chine veut la blockchain, mais sans ses cryptomonnaies
Malgré l'interdiction des cryptomonnaies, les dirigeants chinois n'ont pas pour autant abandonné la technologie sous-jacente. En octobre 2019, ledent Xi Jinping a déclaré que la blockchain devait être considérée comme une technologie fondamentale et a plaidé pour un renforcement de la recherche et des investissements dans ce domaine.
Le gouvernement l'a ajouté au plan quinquennal officiel en 2021. Mais l'accent a été mis sur les technologies d'entreprise et les systèmes centralisés, et non sur les crypto-actifs.
Le Blockchain Service Network (BSN), développé par Red Date Technology, en est un exemple. Son PDG, He Yifan, a déclaré que BSN se concentre désormais sur l'identité numérique basée sur la blockchain, permettant d'effectuer des transactions sans divulguer d'informations personnelles à des tiers. M. Yifan a précisé que cette technologie est conçue pour fonctionner sans cryptomonnaie, qui demeure interdite en Chine.
Pourtant, certains pensent que la porte des cryptomonnaies n'est pas totalement fermée. He Yifan a déclaré :
« Si la Chine ne s'ouvre pas aux cryptomonnaies avant le départ de Donald Trump, elle ne s'ouvrira probablement jamais, car cela deviendra defiencore plus difficile par la suite. Tant que Trump sera au pouvoir, le dialogue reste possible. »
Yifan a également déclaré que si les utilisateurs de Chine continentale étaient autorisés à utiliser des plateformes d'échange agréées à Hong Kong, cela pourrait faire de la ville le centre mondial des cryptomonnaies, mais seulement si les lignes rouges ne sont pas franchies.
Yifan a expliqué que les résidents de Chine continentale resteraient soumis au plafond annuel de 50 000 $ pour les opérations de change, et qu’il serait impossible d’utiliser les cryptomonnaies pour envoyer des fonds à l’étranger. « Les flux financiers entrants et sortants demeurent la question la plus sensible et ne seront jamais assouplis », a-t-il déclaré.
Ledent Trump, entamant son second mandat, adopte une stratégie à contre-courant de celle de la Chine. Il a fait campagne sur un programme pro-cryptomonnaies et a signé un décret visant à créer une réserve stratégique bitcoin pour les États-Unis. Cette mesure s'inscrit dans sa volonté de faire des États-Unis le leader des cryptomonnaies, tandis que la Chine continue de les considérer comme une menace.
D'anciennes adresses continuent de transférer des cryptomonnaies liées aux débuts de la cryptomonnaie chinoise
L'histoire des cryptomonnaies en Chine ne commence pas avec PlusToken, ni même avec Binance. Elle remonte à 2012, lorsqu'un utilisateur du nom de Friedcat annonça sur BitcoinTalk le lancement d'une entreprise visant à fabriquer du matériel ASIC pour le minage bitcoin .
Son vrai nom est Jiang Xinyu, et il a promis de verser des dividendes sur les bénéfices miniers. Des gens ont envoyé de l'argent. La société s'appelait ASICMiner. Elle a fonctionné un temps, mais a fini par faire faillite suite à des plaintes concernant des retards de paiement et des machines non livrées.
Cela n'a pas freiné l'essor des cryptomonnaies en Chine. Grâce à une énergie bon marché et à des usines performantes, le pays est rapidement devenu le premier centre de production de matériel et de cryptomonnaies pour le minage. Cette situation a perduré jusqu'à l'instauration des interdictions. Même après cela, des traces de cette époque persistent sur la blockchain.
Après l'électiondentdu 5 novembre 2024, l'une des anciennes adresses Bitcoin liées à Friedcat a envoyé plus de 206 BTC, soit 19,6 millions de dollars. Il s'agissait du premier mouvement important depuis cette adresse en sept ans, et il a presque vidé le portefeuille.
