كيف تملك الصين 194 ألف BTC، و487 مليون XRP، و833 ألف ETH، و6 مليارات DOGE، والمزيد من العملات المشفرة؟
- استولت الصين على أكثر من 194,000 BTC و 833,000 ETH وأكثر خلال حملة قمع احتيال PlusToken.
- كانت قيمة العملات المشفرة المصادرة تزيد عن 4 مليارات دولار وترتبط بأكثر من 100 اعتقال، لكنها تبلغ حالياً أكثر من 20 مليار دولار.
- تظهر بيانات السلسلة أن الصين قد قامت بالفعل ببيع بيتكوين عبر منصات مثل Huobi.
تملك الصين عملة مشفرة أكثر مما تعترف به معظم الحكومات، وكلها جاءت من مصادرات إنفاذ القانون، مرتبطة في الغالب بفضيحة PlusToken، التي انهارت في عام 2019. وفقاً لحكم صادر عام 2020 من محكمة يانشينغ المتوسطة الشعبية في جيانغسو، صادرت السلطات:
- 194,775 بيتكوين
- 833,083 ETH
- 487 مليون XRP
- 6 مليار DOGE
- 79,581 BCH
- 1.4 مليون LTC
- 27.6 مليون EOS
- 74,167 DASH، و;
- 213,724 USDT
جمع PlusToken أكثر من 2 مليار دولار من العملات المشفرة من المستثمرين حول العالم. بدأت الاحتيال في عام 2018، عندما أطلق مجموعة من المحتالين المقيمين في الصين والادعاء بأنهم من كوريا الجنوبية تطبيقاً يعد بعوائد شهرية تتراوح بين 9% و18%.
تم تسويق تطبيق PlusToken كمنصة محفظة عملات مشفرة واستثمار. عمل باستخدام نموذج تسويق متعدد المستويات، مما يتطلب من المستخدمين جلب المزيد من الأشخاص.
وقعت أكثر من مليوني شخص في الفخ، وأرسلوا العملات المشفرة إلى المنصة على أمل كسب مكافآت عالية. لكن لم يكن هناك تداول، ولا مراجحة، ولا أرباح—فقط أموال جديدة تُستخدم لسداد المستثمرين السابقين.
بحلول منتصف عام 2019، بدأ المستخدمون في الإبلاغ عن عدم قدرتهم على سحب أموالهم. عندها اكتشف المحققون أن المحافظ كانت تُفرغ، وأن الأموال كانت تُنقل خارجاً. استجابت السلطات في الصين بسرعة.
قاموا بالقبض على 27 من كبار أعضاء فريق PlusToken، بالإضافة إلى 82 آخرين مرتبطين بالقضية. تم نشر القائمة الكاملة لما تم مصادرته في Raid من قبل المحكمة في نوفمبر 2020، مما كشف عن حجم المصادرة.
كانت القيمة الإجمالية للعملات المشفرة في ذلك الوقت بالضبط 4.2 مليار دولار. ولكن بأسعارها الحالية، فهي تساوي 20.77 مليار دولار. يا إلهي!
أخذت الصين العملات المشفرة لكنها لم تقل شيئاً تقريباً بعد
بعد الاعتقالات ومصادرة الأصول، قال حكم المحكمة إن الأموال ستُعالج «وفقاً للقوانين وسيتم مصادرة العائدات والأرباح لصالح الخزانة الوطنية.»
هذا كل ما سمعه الناس رسمياً. لم تكن هناك معلومات عامة حول كيفية أو متى أو ما إذا تم بيع الأصول. أدى هذا الصمت إلى سنوات من التكهنات.
بحلول يناير 2025، لا يزال من غير الواضح رسمياً ما إذا كانت الصين لا تزال تحتفظ بهذه الأصول أم تم بيعها. لكن بعض محللي البلوك تشين يقولون إنهم رأوا الأثر. نشر كي يونغ جو، الرئيس التنفيذي لشركة CryptoQuant، أن بيانات البلوك تشين تظهر أن البيتكوين تم نقله إلى منصات مثل Huobi (الآن HTX) قريباً بعد مصادرته. هو قال:
«لقد باعت الصين 194 ألف بيتكوين بالفعل، [في رأيي]. تم إرسال BTC المصادرة من PlusToken في عام 2019 إلى منصات صينية مثل Huobi. قالت الحزب الشيوعي الصيني إنها «نُقلت إلى الخزانة الوطنية» دون توضيح ما إذا كانت قد بيعت. من غير المرجح أن يكون نظام خاضع للرقابة يحتفظ بعملة مقاومة للرقابة. لم يؤكد الحزب الشيوعي الصيني بيعاً، ولهذا السبب لا يزال الناس يتحدثون عن 194 ألف BTC. تخبرنا بيانات البلوك تشين قصة مختلفة: لقد باعوا كل شيء، باستخدام خلاطات لتوزيع الأموال عبر المنصات في عام 2019. أثق ببيانات البلوك تشين، وليس بالحزب الشيوعي الصيني.»
لم تؤكد الحكومة الصينية مطلقاً البيع أو تقدم أي تفصيل حول مكان الأموال الآن. لكن إذا كان يونغ جو على حق، فهذا يعني أن واحدة من أكبر عمليات بيع البيتكوين المعروفة في تاريخ العملات المشفرة تمت دون أي تصريحات عامة، أو تحذيرات من المنصات، أو إشعارات رسمية، وهو ما يجب أن تعترف به بأنه تحرك صيني كلاسيكي.
بكين تشدد على العملات المشفرة بينما هونغ كونغ تستمر في البناء
بينما دارت أحداث مأساة PlusToken، كانت الحكومة المركزية في الصين تشدد قبضتها على كل شيء متعلق بالعملات المشفرة. بدءاً من عام 2013، بدأت السلطات في قطع الدعم المصرفي لتبادلات العملات المشفرة.
في عام 2017، ذهبوا أبعد من ذلك—بحظر عروض العملات الأولية (ICOs) وإخبار التبادرات الكبرى بإغلاق أبوابها. كان ذلك عندما انتقلت Binance، التي أسسها تشاو تشانغبينغ في شنغهاي، إلى هونغ كونغ بعد شهرين فقط من التشغيل في البر الرئيسي.
بحلول مايو 2021، قال ليو هي، نائب رئيس الوزراء الصيني، إن البلاد ستشدد على تعدين وتداول البيتكوين، مستشهدة بالمخاطر على الاستقرار المالي والمخاوف البيئية.
في العام نفسه، وفي سبتمبر، أعلنت بنك الشعب الصيني رسمياً عن عدم قانونية جميع معاملات العملات المشفرة. وقد أدى هذا الإجراء إلى إغلاق جميع أنشطة العملات المشفرة القانونية في البلاد بشكل فعال.
لكن هونغ كونغ كانت قصة مختلفة. بينما أغلقت البر الرئيسي كل شيء، أصبحت هونغ كونغ بيئة تجريبية للعملات المشفرة، حيث أقامت شركات كبرى مثل Bitfinex وANX (التي أصبحت لاحقاً OSL) وFTX عمليات هناك.
استخدم المتداولون الفروقات السعرية بين المناطق للمضاربة. وعمل المطورون على تجاوز اللوائح. وبحلول عام 2025، لا تزال هونغ كونغ نشطة، رغم تشديد روابطها مع البر الرئيسي سياسياً.
الصين تريد تقنية البلوك تشين، ولكن بدون عملاتها الرقمية
رغم حظر العملات المشفرة، لم يتخلَ قادة الصين عن التكنولوجيا الكامنة وراءها. في أكتوبر 2019، قال الرئيس شي جين بينغ إن تقنية البلوك تشين يجب أن تُعامل كتقنية أساسية ودفع نحو مزيد من البحث والاستثمار.
أضافتها الحكومة إلى الخطة الخمسية الرسمية في عام 2021. لكن التركيز كان على تقنيات المؤسسات والأنظمة المركزية، وليس على أصول العملات المشفرة.
مثال واحد هو شبكة خدمات البلوك تشين (BSN)، التي بنتها شركة Red Date Technology. قال الرئيس التنفيذي للشركة، هي ييفان، إن BSN تركز الآن على الهوية الرقمية القائمة على البلوك تشين، والتي تتيح للأشخاص إجراء المعاملات دون تقديم معلومات شخصية لأطراف ثالثة. وقال ييفان إن هذه التقنية مصممة للعمل بدون عملات مشفرة، لا تزال محظورة في الصين.
ومع ذلك، يعتقد البعض أن باب العملات المشفرة لم يُغلق تماماً. قال هي ييفان:
"إذا لم تفتح الصين أمام العملات المشفرة قبل أن يغادر دونالد ترامب منصبه، فمن المرجح ألا تفتح أبداً، لأن الأمر سيصبح بالتأكيد أكثر صعوبة لاحقاً. مع وجود ترامب في المنصب، لا يزال هناك على الأقل مجال للنقاش."
وقال ييفان أيضاً إنه إذا سمح للمستخدمين في البر الرئيسي باستخدام البورصات المرخصة في هونغ كونغ، فقد يتحول ذلك المدينة إلى المركز العالمي للعملات المشفرة، ولكن فقط إذا لم يتم تجاوز الخطوط الحمراء.
وشرح ييفان أن المواطنين الصينيين سيظلون مقصورين على حد الصرف الأجنبي السنوي البالغ 50,000 دولار، ولن يُسمح باستخدام العملات المشفرة لإرسال الأموال إلى الخارج. وقال: "تظل تدفقات الأموال الداخلة والخارجة أكثر القضايا حساسية ولن يتم تخفيفها أبداً".
الرئيس ترامب، في ولايته الثانية، يسير في الاتجاه المعاكس للصين. فقد خاض الانتخابات بمنصة مؤيدة للعملات المشفرة ووقع أمراً تنفيذياً لإنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين للولايات المتحدة. ويُعد هذا الإجراء جزءاً من دفعه لجعل أمريكا رائدة في مجال العملات المشفرة، بينما تواصل الصين معاملتها كتهديد.
العناوين القديمة لا تزال تنقل العملات المرتبطة بأيام العملات المشفرة المبكرة في الصين
لم تبدأ قصة العملات المشفرة في الصين مع PlusToken أو حتى مع Binance. إنها تعود إلى عام 2012، عندما نشر مستخدم يُدعى Friedcat على موقع BitcoinTalk أنه يشرك شركة لبناء أجهزة ASIC لتعدين البيتكوين.
اسمه الحقيقي هو جيانغ شينيو، ووعد بدفع أرباح من أرباح التعدين. أرسل الناس أموالاً. كانت الشركة تسمى ASICMiner. عملت لفترة من الوقت، لكنها انهارت في النهاية بعد شكاوى بشأن مدفوعات فاتت وآلات لم تُسلم.
لم يوقف ذلك صعود العملات المشفرة في الصين. ومع الطاقة الرخيصة والمصانع السريعة، أصبحت البلاد بسرعة المكان الأول لصنع معدات التعدين وتعدين العملات. استمر ذلك حتى بدأت الحظر في الظهور. وحتى بعد ذلك، لا تزال آثار الأيام الأولى تظهر على السلسلة.
بعد الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر 2024، أرسلت واحدة من عناوين البيتكوين القديمة المرتبطة بـ Friedcat أكثر من 206 بيتكوين، بقيمة 19.6 مليون دولار. كانت هذه أول حركة كبيرة من ذلك العنوان في سبع سنوات، وشكلت تقريباً إفراغ المحفظة.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
