CFTC, SEC, ФБР и IRS играют разные роли в контроле над криптовалютами – подробности вас не обрадуют!

Вы криптоинвестор, энтузиаст или критик, считающий, что индустрии необходимы правила регулирования? Вы рассчитываете на традиционные структуры, такие как CFTC, SEC, FBI и IRS, в решении этой задачи? Вы верите, что эти структуры действуют в интересах Bitcoin? Вы поддерживаете благоприятное регулирование криптовалют, благоприятствующее инвесторам? Вас можно простить за ваш позитивный и наивный образ мышления.

Регулирование криптовалют или контроль за криптовалютами?

В прошлом году такие компании, как CZ и Binance больше всего пострадали от санкций Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). После урегулирования задолженности перед SEC в размере 4,3 миллиарда долларов, Министерство юстиции США заявило, что Чанпэн «CZ» Чжао должен провести три года в тюрьме за свою роль в содействии нарушению криптовалютной биржей федеральных санкций и законов об отмывании денег.

Юристы Министерства юстиции представили меморандум о вынесении приговора, в котором рекомендуют тюремное заключение сроком на 36 месяцев и штраф в размере 50 миллионов долларов за нарушение Закона о банковской тайне, в котором он признал себя виновным в ноябре. 

Спустя несколько часов команда защиты Чжао представила собственное заключение о вынесении приговора, подчеркнув, что ни один обвиняемый в аналогичном деле, связанном с Законом о борьбе с отмыванием денег, никогда не получал тюремного заключения. Вместо этого они предложили назначить ему условное наказание, возможно, с домашним арестом по месту жительства в Абу-Даби.

Один криптоаналитик и звезда интернета, известный под псевдонимом Crypto Tea, выразился так: «ФБР называет криптовалюту деньгами, чтобы арестовывать вас за отмывание денег [...] Налоговая служба называет её имуществом, чтобы облагать налогом прирост капитала [...] Комиссия по ценным бумагам и биржам называет её ценной бумагой, чтобы подавать в суд на каждую биржу [...] Комиссия по торговле товарными фьючерсами называет её товаром, чтобы вы не могли использовать её в качестве валюты».

Итак, чего же эти организации требуют от децентрализованного сообщества в плане регулирования отрасли? 

Сооснователь Binance Хэ И сказал, что, хотя CZ признает, что, возможно, совершил ошибки, самой большой из них было невежество. Это не та ошибка, которую остальная часть отраслевого сообщества должна продолжать совершать.

Чего хотят добиться SEC, CFTC, Министерство юстиции, ФБР и Налоговая служба США в отношении регулирования криптовалют?

В прошлом году Комитет по финансовым услугам Палаты представителей провел слушания под названием «Надзор за Комиссией по ценным бумагам и биржам», на которых единственным свидетелем был председатель SEC Гэри Генслер. Во время недавних слушаний по надзору SEC в Конгрессе председатель Патрик МакГенри (RN.C.) вступил в ожесточенную перепалку с Генслером по поводу классификации эфира как ценной бумаги или товара.

На этих слушаниях вновь разгорелся спор, в ходе которого основное внимание сместилось на вопросы, касающиеся Bitcoin. В обоих случаях председатель МакГенри неизменно отдавал приоритет этим вопросам в качестве вступительных. Похоже, что политики до сих пор пытаются определить подходящий регуляторный подход к двум крупнейшим цифровым активам, Bitcoin и эфиру, учитывая их рыночные размеры. 

Решающим вопросом является то, следует ли Конгрессу предпринять действия по созданию нормативно-правовой базы, которая вселит уверенность в потребителей, инвесторов и предприятия в отношении цифровых активов.

Совершенно очевидно, что каждая из этих организаций может извлечь выгоду из криптовалюты. Как? Спросите вы? За счёт уплаченных штрафов, как в случае с CZ, и влиятельных лиц в социальных сетях, таких как Ким Кардашьян. А как ещё? За счёт конфискованных цифровых активов, полученных в результате незаконных операций, таких как Silk Road.

Угадайте, в чем главная победа? Вы угадали! Абсолютный финансовый контроль. Появление Bitcoin привело к децентрализации, которая лишила централизованные структуры, такие как упомянутые выше, финансового контроля.

Поскольку эти регулирующие органы «помогают» с регулированием криптовалют, они возвращают деньги и власть в Вашингтон. Не стоит заблуждаться, регулирование отрасли будет больше благоприятствовать регуляторам, чем криптоинвесторам.