La CFTC, la SEC, el FBI y el IRS juegan lados diferentes en el control de las criptomonedas. ¡Los detalles no te harán feliz!

¿Eres un inversor, entusiasta o crítico de criptomonedas que cree que la industria necesita regulaciones? ¿Apuestas por entidades tradicionales como la CFTC, la SEC, el FBI y el IRS para que hagan su trabajo? ¿Crees que estas entidades velan por los intereses de Bitcoin? ¿Apoyas regulaciones favorables para las criptomonedas que favorezcan a los inversores? Deberías ser perdonado por tu mentalidad positiva e ingenua.

¿Regulación o control de criptomonedas?

El año pasado, empresas como CZ y Binance sufrieron el mayor impacto de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC). Tras liquidar sus deudas de 4.300 millones de dólares con la SEC, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha declarado que Changpeng "CZ" Zhao debería cumplir tres años de prisión por permitir que la plataforma de intercambio de criptomonedas violara las sanciones federales y las leyes contra el blanqueo de capitales.

Los abogados del Departamento de Justicia presentaron un memorando de sentencia recomendando una pena de prisión de 36 meses y una multa de 50 millones de dólares por su violación de la Ley de Secreto Bancario, de la que se declaró culpable en noviembre. 

Horas después, la defensa de Zhao presentó su propio memorando de sentencia, destacando que ningún acusado en un caso comparable de la BSA había recibido jamás una pena de prisión. En su lugar, propusieron que se le concediera libertad condicional, que podría incluir arresto domiciliario en su residencia de Abu Dabi.

Un analista de criptomonedas y sensación de X, conocido como Crypto Tea, lo expresó así: “el FBI llama dinero cripto para poder arrestarte por lavado de dinero [...] el IRS lo llama propiedad para poder gravarte con impuestos sobre las ganancias de capital [...] la SEC lo llama valor para poder demandar a cada plataforma de intercambio [...] la CFTC lo llama materia prima para que no puedas usarlo como moneda”.

Entonces, ¿qué es lo que estas organizaciones piden a la comunidad descentralizada en términos de las regulaciones de la industria? 

El cofundador Binance He Yi, afirmó que, aunque CZ reconoce que pudo haber cometido errores, el mayor fue la ignorancia. Este no debería ser un error que el resto de la comunidad de la industria deba seguir cometiendo.

¿Qué quieren la SEC, la CFTC, el Departamento de Justicia, el FBI y el IRS para las regulaciones de criptomonedas?

El año pasado, el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes llevó a cabo una audiencia titulada "Supervisión de la Comisión de Bolsa y Valores" con el presidente de la SEC, Gary Gensler, como único testigo. Durante la reciente audiencia de Supervisión de la SEC en el Congreso, el presidente Patrick McHenry (RN.C.) mantuvo una acalorada discusión con Gensler sobre la clasificación de Ether como valor o materia prima.

En esta audiencia se repitieron los debates, con el foco puesto en las preguntas sobre Bitcoin. En ambas ocasiones, el presidente McHenry priorizó sistemáticamente estas preguntas como preguntas iniciales durante la audiencia. Parece que los responsables políticos aún están lidiando con el enfoque regulatorio adecuado para los dos principales activos digitales, Bitcoin y Ether, dado el tamaño de su mercado. 

Lo realmente crucial es si el Congreso debería tomar medidas para establecer un marco regulatorio que infunda confianza en los consumidores, inversores y empresas con respecto a los activos digitales.

Lo que parece claro es que cada una de estas entidades se beneficia de las criptomonedas. ¿Cómo? ¿Se preguntarán? Con multas pagadas, como en el caso de CZ, y con influencers de redes sociales como Kim Kardashian. ¿De qué otra manera? Con activos digitales confiscados en incautaciones ilegales, como Silk Road.

¿Adivina cuál es la mayor victoria? ¡La has acertado! Control financiero absoluto. La llegada de Bitcoin introdujo la descentralización, que eliminó el control financiero de entidades centralizadas como las mencionadas anteriormente.

A medida que estos organismos reguladores "ayudan" con la regulación de las criptomonedas, están enviando dinero y poder a Washington, DC. No se equivoquen, las regulaciones de la industria favorecerán más a los reguladores que a los inversores en criptomonedas.