- Campaign for Accountability (CfA) направила письмо сенаторам США, в котором указала на неполную и вводящую в заблуждение информацию в ответе компании Circle на опасения CfA относительно её деятельности, особенно касательно стейблкоина USDC и связей с сетью TRON и её основателем Джастином Сун.
- В письме рассматривается участие Circle в изъятии активов израильскими властями кошельков TRON, связанных с Палестинским исламским джихадом, а также ставится под сомнение достоверность заявлений Circle о своей политике противодействия отмыванию денег (AML) и соблюдении требований «Знай своего клиента» (KYC).
Кампания за подотчетность (CfA) направила письмо сенаторам США Шерроду Брауну и Элизабет Уоррен, касаясь ответа главного стратега Circle Данте Диспарте на предыдущие опасения CfA относительно операций компании.
CfA, неполитическая некоммерческая организация-наблюдатель, первоначально выразила обеспокоенность по поводу стейблкоина Circle USDC, его интеграции с азиатской блокчейн-сетью TRON и основателя TRON Джастина Суна.
Обвинения в причастности к финансированию терроризма
Кампания за подотчетность (CfA) направила письмо, выражающее обеспокоенность по поводу потенциальных связей между стейблкоином компании USDC и блокчейн-сетью TRON. В письме конкретно упоминалось участие USDC в инциденте, связанном с изъятием кошельков TRON правительством Израиля. Эти кошельки были связаны с Палестинским исламским джихадом (PIJ), который признан террористической организацией. В письме CfA указала на риски, связанные с нерегулируемой интеграцией Circle с TRON, особенно выделив обеспокоенность по поводу «Протокола кросс-чейн переводов».
Обеспокоенность CfA была сосредоточена на возможности того, что «Протокол кросс-чейн переводов» может обеспечить тип отмывания денег, известный как «перепрыгивание через цепочки» (chain-hopping). Этот процесс включает перемещение активов между различными блокчейн-платформами для сокрытия происхождения и движения средств. В письме подчеркивалась необходимость регулируемых и прозрачных практик в индустрии криптовалют, особенно при работе с платформами и протоколами, которые потенциально могут быть использованы для незаконной деятельности, такой как отмывание денег.
В ответ Данте Диспарте не отрицал участие USDC в действиях израильского агентства, но преуменьшил его значимость из-за небольшого процента изъятых USDC. Однако CfA утверждает, что этот ответ непреднамеренно подтверждает, что интеграция с TRON действительно может способствовать незаконной деятельности с использованием USDC. Диспарте не ответил на вопрос о «Протоколе кросс-чейн переводов» Circle или не прокомментировал утверждение CfA о том, что он может способствовать дальнейшей незаконной деятельности.
Обеспокоенность по поводу отношений Circle с Джастином Суном
CfA также выразил обеспокоенность по поводу отношений компании с Джастином Суном. Ответ Диспарте указал на то, что Circle больше не «банкирует» Джастина Суна, но раскрыл, что Сун и/или его компании имели банковские отношения с Circle до семи месяцев назад. Характер банковских отношений неясен, особенно учитывая, что Circle не имеет банковской лицензии.
Мишель Купперсмит, исполнительный директор CfA, подчеркнула необходимость конгрессуального обзора и надзора за этими вопросами. Организация подчеркивает, что потенциал криптовалют для финансирования террористических организаций и врагов Соединенных Штатов — это не только банковский вопрос, но и критический вопрос национальной безопасности. Недавние события и ответ Circle подчеркнули призыв CfA к более строгому надзору в секторе криптовалют, особенно в отношении организаций, имеющих возможные связи с организациями, признанными террористическими.
Заключение
обеспокоенность,raised Campaign for Accountability (CfA) относительно операций Circle и ее связей с TRON, особенно использования USDC в потенциально незаконной деятельности, подчеркивает значительные проблемы в индустрии криптовалют. Ответ Circle, который не полностью отвечает на эти обвинения и не отрицает их, подчеркивает сложность отношений и операций в мире криптовалют. Ситуация привлекает внимание к острой необходимости усиления нормативного надзора и конгрессуального обзора, особенно учитывая последствия для национальной безопасности и потенциальное использование цифровых валют для финансирования терроризма. Развитие событий в деле отражает более широкие проблемы, с которыми сталкивается сектор криптовалют, пытаясь найти баланс между инновациями и соблюдением правовых и этических стандартов.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Хасиб Шахин
Как веб-исследователь и интернет-маркетолог, Хасиб Шахин предоставляет аудитории актуальный и ценный контент. Он специализируется на анализе финансовых и криптовалютных рынков, а также на технологических направлениях, которые помогают людям менять свою жизнь.
