CfA выражает обеспокоенность по поводу деятельности Circle и ее связей с TRON

Организация Campaign for Accountability (CfA) направила письмо сенаторам США Шерроду Брауну и Элизабет Уоррен, в котором рассматривается ответ директора по стратегии компании Circle Данте Диспарте на ранее высказанные CfA опасения по поводу деятельности компании. 

CfA, беспартийная некоммерческая организация, занимающаяся мониторингом рынка, первоначально выразила обеспокоенность по поводу стейблкоина USDC компании Circle, его интеграции с азиатской блокчейн-сетью TRONи основателя TRONДжастина Сана.

Обвинения в причастности к финансированию терроризма

Организация «Кампания за подотчетность» (CfA) направила письмо, в котором выразила обеспокоенность по поводу потенциальных связей между стейблкоином USDC компании и блокчейн-сетью TRON . В письме конкретно упоминалось участие USDC вdent связанном с конфискацией израильским правительством кошельков TRON . Эти кошельки были связаны с Палестинским исламским джихадом (ПИД), который признан террористической организацией. В письме CfA указывалось на риски, связанные с нерегулируемой интеграцией Circle с TRON, особенно подчеркивались опасения по поводу «протокола межсетевых переводов» (Cross-Chain Transfer Protocol)

Обеспокоенность CfA была связана с возможностью того, что «Протокол межсетевых переводов» может способствовать отмыванию денег, известному как «перемещение между цепочками». Этот процесс включает в себя перемещение активов между различными блокчейн-платформами для сокрытия происхождения и движения средств. В письме подчеркивалась необходимость регулируемых и прозрачных практик в криптовалютной индустрии, особенно при работе с платформами и протоколами, которые потенциально могут быть использованы для незаконной деятельности, такой как отмывание денег.

В ответ Данте Диспарте не отрицал причастность USDC к действиям израильского агентства, но преуменьшил ее значение из-за небольшого процента изъятых USDC. Однако CfA утверждает, что этот ответ непреднамеренно подтверждает, что интеграция с TRON действительно может способствовать незаконной деятельности с использованием USDC. Диспарте не стал комментировать «Протокол межсетевой передачи» Circle или заявление CfA о том, что он может способствовать дальнейшей незаконной деятельности.

Обеспокоенность вызывает взаимоотношение Circle с Джастином Саном

Компания CfA также выразила обеспокоенность по поводу отношений компании с Джастином Саном. В ответе Disparte указывалось, что Circle больше не является «банком» Джастина Сана, но сообщалось, что Сан и/или его компании имели банковские отношения с Circle до семи месяцев назад. Характер этих банковских отношений неясен, особенно учитывая, что Circle не имеет банковской лицензии.

Мишель Купперсмит, исполнительный директор CfA, подчеркнула необходимость парламентского рассмотрения и надзора за этими вопросами. Организация подчеркивает, что потенциальная возможность финансирования террористических организаций и врагов Соединенных Штатов с помощью криптовалют — это не только банковская проблема, но и критически важный вопрос национальной безопасности. Недавние события и реакция Circle подчеркнули призыв CfA к более строгому надзору за криптовалютным сектором, особенно в отношении организаций, которые могут быть связаны с организациями, признанными террористическими.

Заключение

Обеспокоенность, высказанная организацией Campaign for Accountability (CfA) по поводу деятельности Circle и ее связей с TRON, в частности, использования USDC в потенциально незаконной деятельности, подчеркивает серьезные проблемы в криптовалютной индустрии. Ответ Circle, который не полностью опровергает эти обвинения, подчеркивает сложность взаимоотношений и операций в мире криптовалют. Ситуация указывает на острую необходимость усиления регулирующего надзора и контроля со стороны Конгресса, особенно с учетом последствий для национальной безопасности и потенциального использования цифровых валют для финансирования терроризма. Развитие событий в этом деле отражает более широкие проблемы, стоящие перед криптовалютным сектором, поскольку он ищет баланс между инновациями и соблюдением правовых и этических стандартов.