L'organisation Campaign for Accountability (CfA) a envoyé une lettre aux sénateurs américains Sherrod Brown et Elizabeth Warren concernant la réponse du directeur de la stratégie de Circle, Dante Disparte, aux préoccupations précédentes de CfA concernant les opérations de l'entreprise.
CfA, une organisation de surveillance non partisane et à but non lucratif, a initialement soulevé des inquiétudes concernant le stablecoin USDC de Circle, son intégration avec le réseau blockchain asiatique TRONet le fondateur de TRON, Justin Sun.
Allégations d'implication dans le financement du terrorisme
La Campagne pour la Responsabilité (CfA) a adressé un courrier exprimant ses inquiétudes quant aux liens potentiels entre le stablecoin USDC de la société et le réseau blockchain TRON . Ce courrier évoquait notamment l'implication de l'USDC dans undent lié à la saisie par le gouvernement israélien de portefeuilles TRON . Ces portefeuilles étaient liés au Jihad islamique palestinien (JIP), organisation reconnue comme terroriste. Le courrier de la CfA soulignait les risques associés à l'intégration non réglementée de Circle avec TRON, et plus particulièrement les problèmes liés au protocole de transfert inter-chaînes (Cross-Chain Transfer Protocol)
L'inquiétude de CfA portait sur la possibilité que le protocole de transfert inter-chaînes (Cross-Chain Transfer Protocol) permette un type de blanchiment d'argent appelé « chain-hopping ». Ce procédé consiste à transférer des actifs entre différentes plateformes blockchain afin de dissimuler l'origine et les mouvements des fonds. La lettre soulignait la nécessité de pratiques réglementées et transparentes dans le secteur des cryptomonnaies, notamment en ce qui concerne les plateformes et les protocoles susceptibles d'être détournés à des fins illicites telles que le blanchiment d'argent.
En réponse, Dante Disparte n'a pas nié l'implication de l'USDC dans l'action de l'agence israélienne, mais en a minimisé l'importance compte tenu du faible pourcentage d'USDC saisi. Cependant, CfA soutient que cette réponse confirme involontairement que l'intégration avec TRON peut effectivement faciliter les activités illicites utilisant l'USDC. Disparte n'a pas abordé le protocole de transfert inter-chaînes de Circle ni commenté l'affirmation de CfA selon laquelle il pourrait favoriser les activités illicites.
Inquiétudes concernant la relation entre Circle et Justin Sun
CfA a également exprimé des inquiétudes quant aux relations de l'entreprise avec Justin Sun. La réponse de Disparte indique que Circle n'est plus le « banquier » de Justin Sun, mais révèle que Sun et/ou ses sociétés entretenaient des relations bancaires avec Circle jusqu'à il y a sept mois. La nature de ces relations reste floue, d'autant plus que Circle ne possède pas d'agrément bancaire.
Michelle Kuppersmith, directrice générale du CfA, a insisté sur la nécessité d'un examen et d'un contrôle parlementaires de ces questions. L'organisation souligne que le risque que les cryptomonnaies financent des organisations terroristes et des ennemis des États-Unis constitue non seulement un problème bancaire, mais aussi une question cruciale de sécurité nationale. Les récents développements et la réaction de Circle ont renforcé l'appel du CfA à un contrôle plus strict du secteur des cryptomonnaies, notamment en ce qui concerne les entités susceptibles d'avoir des liens avec des organisations qualifiées de terroristes.
Conclusion
Les préoccupations soulevées par Campaign for Accountability (CfA) concernant les activités de Circle et ses liens avec TRON, notamment l'utilisation de l'USDC dans des activités potentiellement illicites, mettent en lumière des problèmes importants au sein du secteur des cryptomonnaies. La réponse de Circle, qui n'aborde ni ne réfute pleinement ces allégations, souligne la complexité des relations et des opérations dans l'univers crypto. Cette situation met en évidence l'urgence d'un renforcement du contrôle réglementaire et de l'examen parlementaire, compte tenu notamment des implications pour la sécurité nationale et du risque d'utilisation des monnaies numériques pour financer le terrorisme. Les développements de cette affaire reflètent les défis plus larges auxquels est confronté le secteur des cryptomonnaies, qui doit trouver un équilibre entre innovation et respect des normes juridiques et éthiques.
