CfA souligne les préoccupations concernant les opérations de Circle et ses liens avec TRON

Campaign for Accountability (CfA) a envoyé une lettre aux sénateurs américains Sherrod Brown et Elizabeth Warren, abordant la réponse de Dante Disparte, Directeur de la Stratégie chez Circle, aux préoccupations précédentes de CfA concernant les opérations de l'entreprise. 

CfA, une organisation de surveillance non partisane et à but non lucratif, a initialement soulevé des préoccupations concernant la stablecoin USDC de Circle, son intégration avec le réseau blockchain asiatique TRON et le fondateur de TRON, Justin Sun.

Allégations d'implication dans le financement du terrorisme

La Campaign for Accountability (CfA) a envoyé une lettre exprimant des préoccupations concernant les connexions potentielles entre la stablecoin USDC de l'entreprise et le réseau blockchain TRON. La lettre abordait spécifiquement l'implication d'USDC dans un incident impliquant la saisie de portefeuilles TRON par le gouvernement israélien. Ces portefeuilles étaient liés à la Jihad islamique palestinienne (PIJ), reconnue comme une organisation terroriste. La lettre de CfA a souligné les risques associés à l'intégration non réglementée de Circle avec TRON, mettant particulièrement en lumière les préoccupations concernant le « Cross-Chain Transfer Protocol ».

La préoccupation de CfA portait sur la possibilité que le « Cross-Chain Transfer Protocol » puisse permettre un type de blanchiment d'argent connu sous le nom de « chain-hopping » (saut de chaîne). Ce processus consiste à déplacer des actifs entre différentes plateformes blockchain pour obscurcir l'origine et le mouvement des fonds. La lettre a souligné la nécessité de pratiques réglementées et transparentes dans l'industrie des cryptomonnaies, en particulier lors de l'utilisation de plateformes et de protocoles qui pourraient potentiellement être détournés à des fins illicites comme le blanchiment d'argent.

En réponse, Dante Disparte n'a ni nié l'implication de USDC dans l'action de l'agence israélienne, mais a minimisé son importance en raison du faible pourcentage d'USDC saisi. Cependant, CfA fait valoir que la réponse confirme involontairement que l'intégration avec TRON peut effectivement faciliter des activités illicites utilisant USDC. Disparte n'a pas abordé le « Cross-Chain Transfer Protocol » de Circle ni commenté l'affirmation de CfA selon laquelle il pourrait faciliter davantage les activités illicites.

Préoccupations concernant la relation de Circle avec Justin Sun

CfA a également soulevé des préoccupations concernant la relation de l'entreprise avec Justin Sun. La réponse de Disparte a indiqué que Circle ne « banquait » plus Justin Sun, mais a révélé que Sun et/ou ses entreprises entretenaient des relations bancaires avec Circle jusqu'à il y a sept mois. La nature de la relation bancaire reste floue, surtout puisque Circle ne possède pas de licence bancaire.

Michelle Kuppersmith, Directrice Exécutive de CfA, a souligné la nécessité d'un examen et d'une surveillance par le Congrès de ces questions. L'organisation insiste sur le fait que le potentiel des cryptomonnaies à financer des organisations terroristes et des ennemis des États-Unis est non seulement une question bancaire, mais aussi une question critique de sécurité nationale. Les développements récents et la réponse de Circle ont souligné l'appel de CfA à une surveillance plus stricte dans le secteur des cryptomonnaies, en particulier concernant les entités ayant des liens possibles avec des organisations désignées comme terroristes.

Conclusion

Les préoccupations soulevées par la Campaign for Accountability (CfA) concernant les opérations de Circle et ses liens avec TRON, en particulier l'utilisation d'USDC dans des activités potentiellement illicites, mettent en évidence des problèmes significatifs dans l'industrie des cryptomonnaies. La réponse de Circle, qui n'aborde ni ne nie pleinement ces allégations, souligne la complexité des relations et des opérations au sein du monde des cryptomonnaies. La situation attire l'attention sur la nécessité urgente d'une surveillance réglementaire accrue et d'un examen par le Congrès, surtout compte tenu des implications pour la sécurité nationale et de l'utilisation potentielle des devises numériques pour financer le terrorisme. Les développements dans cette affaire reflètent les défis plus larges auxquels fait face le secteur des cryptomonnaies alors qu'il navigue entre innovation et conformité aux normes légales et éthiques.