Campaign for Accountability (CfA)は、Circle社の最高戦略責任者であるダンテ・ディスパルテ氏が同社の事業に関してCfAが以前表明した懸念にどう対応したかについて言及する書簡を、シェロッド・ブラウン上院議員とエリザベス・ウォーレン上院議員に送った。
非党派の非営利監視団体であるCfAは当初、CircleのUSDCステーブルコイン、アジアのブロックチェーンネットワーク TRONとの統合、そして TRONの創設者ジャスティン・サン氏に対して懸念を表明した。
テロ資金供与への関与疑惑
アカウンタビリティ・キャンペーン（CfA）は、同社のステーブルコインUSDCと TRON ブロックチェーンネットワークとの潜在的な関連性について懸念を表明する書簡を送付しました。書簡は、イスラエル政府による TRON ウォレット押収dent におけるUSDCの関与について特に言及しています。これらのウォレットは、テロ組織として認定されているパレスチナ・イスラム聖戦（PIJ）と関連していました。CfAの書簡は、Circleと TRONの無規制な統合に伴うリスクを指摘し、特に「クロスチェーン・トランスファー・プロトコル」に関する懸念を強調しました。
CfAの懸念は、「クロスチェーン・トランスファー・プロトコル」が「チェーンホッピング」と呼ばれる一種のマネーロンダリングを可能にする可能性に集中していました。このプロセスでは、異なるブロックチェーン・プラットフォーム間で資産を移動させることで、資金の出所と移動を隠蔽します。この書簡では、特にマネーロンダリングなどの違法行為に悪用される可能性のあるプラットフォームやプロトコルを扱う場合、暗号資産業界における規制された透明性のある慣行の必要性を強調しました。
は、イスラエル当局の措置におけるUSDCの関与を否定しなかったものの TRONがUSDCを用いた違法行為を実際に促進する可能性があることを、意図せず裏付けていると主張している。ディスパルテ氏は、Circleの「クロスチェーン・トランスファー・プロトコル」については言及せず、また、それが違法行為を促進する可能性があるというCfAの主張についてもコメントしなかった。
CircleとJustin Sunの関係に関する懸念
CfAは、同社とジャスティン・サン氏との関係についても懸念を表明した。ディスパルテ氏の回答では、サークル社はもはやジャスティン・サン氏を「銀行取引」していないとされているものの、サン氏および／またはサン氏の会社は7ヶ月前までサークル社と銀行取引関係にあったことが明らかにされている。サークル社が銀行免許を保有していないことを踏まえると、銀行取引関係の性質は不明確である。
CfAのエグゼクティブディレクター、ミシェル・クーパースミス氏は、これらの問題について議会による審査と監督の必要性を強調しました。同組織は、暗号通貨がテロ組織や米国の敵対勢力の資金源となる可能性は、銀行業務の問題であるだけでなく、国家安全保障上の重大な問題でもあると強調しています。最近の展開とCircleの対応は、特にテロ組織と関係のある可能性のある組織に関して、暗号通貨セクターにおけるより厳格な監督を求めるCfAの主張を改めて強調するものです。
結論
Circleの事業および TRONとの関係、特にUSDCの違法行為への利用の可能性に関して、Campaign for Accountability（CfA）が提起した懸念は、仮想通貨業界における重大な問題を浮き彫りにしています。Circleの回答は、これらの疑惑に全面的に対処することも否定することもせず、仮想通貨業界における関係性と事業の複雑さを浮き彫りにしています。この状況は、特に国家安全保障への影響や、デジタル通貨がテロ資金供与に利用される可能性を考慮し、規制当局による監督強化と議会による審査の緊急の必要性を浮き彫りにしています。この件の展開は、仮想通貨業界がイノベーションと法的・倫理的基準の遵守のバランスを取る中で直面する、より広範な課題を反映しています。
