- أرسلت حملة المساءلة (CfA) رسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تسلط الضوء على المعلومات غير المكتملة والمضللة في رد شركة Circle على مخاوفها بشأن عمليات الشركة، لا سيما فيما يتعلق بعملة USDC المستقرة التابعة لشركة Circle وتداخلاتها مع شبكة TRON ومؤسسها جاستن سان.
- تناقش الرسالة مشاركة Circle في مصادرة الأصول الإسرائيلية لمحافظات TRون المرتبطة بالجهاد الإسلامي الفلسطيني، وتشكك في ادعاءات Circle حول سياسات مكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC).
أرسلت حملة المساءلة (CfA) رسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي Sherrod Brown وElizabeth Warren، تتناول رد Dante Disparte، كبير مسؤولي الاستراتيجية في Circle، على مخاوف CfA السابقة بشأن عمليات الشركة.
CfA، وهي منظمة رقابية غير حزبية وغير ربحية، أثارت في البداية مخاوف بشأن العملة المستقرة USDC الخاصة بـ Circle، وتكاملها مع شبكة البلوكشين الآسيوية TRON، ومؤسس TRON، Justin Sun.
اتهامات بالارتباط بتمويل الإرهاب
أرسلت حملة المساءلة (CfA) رسالة تثير مخاوف بشأن الروابط المحتملة بين العملة المستقرة USDC الخاصة بالشبكة وشبكة البلوكشين TRON. وتناولت الرسالة بشكل محدد مشاركة USDC في حادثة تتعلق بمصادرة الحكومة الإسرائيلية لمحافظات TRON. كانت هذه المحافظ مرتبطة بالجهاد الإسلامي الفلسطيني (PIJ)، الذي يُعترف به كمنظمة إرهابية. أشارت رسالة CfA إلى المخاطر المرتبطة بالتكامل غير المنظم لـ Circle مع TRON، مع التركيز بشكل خاص على مخاوف بشأن "بروتوكول النقل عبر السلاسل".
تركز قلق CfA على إمكانية تمكين "بروتوكول النقل عبر السلاسل" من نوع من غسل الأموال يُعرف بـ "القفز عبر السلاسل". تتضمن العملية نقل الأصول عبر منصات بلوكشين مختلفة لإخفاء أصل الأموال وحركتها. وشددت الرسالة على الحاجة إلى ممارسات منظمة وشفافة في صناعة العملات المشفرة، لا سيما عند التعامل مع المنصات والبروتوكولات التي يمكن إساءة استخدامها لأغراض غير مشروعة مثل غسل الأموال.
رداً على ذلك، لم ينكر Dante Disparte مشاركة USDC في إجراء الوكالة الإسرائيلية، لكنه خفف من شأنه بسبب النسبة الصغيرة من USDC المصادرة. ومع ذلك، يجادل CfA بأن الرد يؤكد بشكل غير مقصود أن التكامل مع TRON يمكنه بالفعل تسهيل الأنشطة غير المشروعة باستخدام USDC. ولم يتناول Disparte "بروتوكول النقل عبر السلاسل" الخاص بـ Circle، ولم يعلق على ادعاء CfA بأنه قد يعزز الأنشطة غير المشروعة.
مخاوف بشأن علاقة Circle بـ Justin Sun
كما أثارت CfA مخاوف بشأن علاقة الشركة بـ Justin Sun. أشار رد Disparte إلى أن Circle لم تعد "تصرف" Justin Sun، لكنها كشفت أن Sun و/أو شركاته كانت لديها علاقات مصرفية مع Circle حتى قبل سبعة أشهر. طبيعة العلاقة المصرفية غير واضحة، خاصة وأن Circle لا تملك ترخيصاً مصرفياً.
شددت Michelle Kuppersmith، المديرة التنفيذية لـ CfA، على الحاجة إلى مراجعة الكونغرس والإشراف على هذه القضايا. تؤكد المنظمة أن إمكانية تمويل العملات المشفرة للمنظمات الإرهابية وأعداء الولايات المتحدة ليس مجرد قضية مصرفية، بل مسألة حرجة للأمن القومي. وقد أبرزت التطورات الأخيرة ورد Circle دعوة CfA لمزيد من الرقابة المشددة في قطاع العملات المشفرة، لا سيما فيما يتعلق بالكيانات ذات الروابط المحتملة مع المنظمات المصنفة كإرهابية.
الخلاصة
تسلط المخاوف التي أثارتها حملة المساءلة (CfA) بشأن عمليات Circle وارتباطاتها بـ TRON، لا سيما استخدام USDC في أنشطة قد تكون غير مشروعة، الضوء على قضايا كبيرة في صناعة العملات المشفرة. إن رد Circle، الذي لا يعالج هذه الادعاءات بشكل كامل ولا ينفيها، يبرز تعقيد العلاقات والعمليات داخل عالم العملات المشفرة. تستدعي الحالة الانتباه إلى الحاجة الملحة لزيادة الرقابة التنظيمية والمراجعة الكونغرسية، لا سيما بالنظر إلى الآثار المترتبة على الأمن القومي وإمكانية استخدام العملات الرقمية في تمويل الإرهاب. تعكس التطورات في القضية التحديات الأوسع التي يواجهها قطاع العملات المشفرة أثناء تنقله بين موازنة الابتكار والامتثال للمعايير القانونية والأخلاقية.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
حاسيب شاهين
بصفتي باحثًا على الويب ومسوقًا عبر الإنترنت، يقدم حسيب شاهين محتوى قيمًا وذو صلة للجمهور. يركز على تحليل الأسواق المالية والعملات الرقمية، بالإضافة إلى المجالات التكنولوجية التي تساعد الناس في تغيير حياتهم.
