مركز التحليل المالي يسلط الضوء على المخاوف بشأن عمليات شركة سيركل وعلاقاتها بشبكة TRON

أرسلت حملة المساءلة (CfA) رسالة إلى عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي شيرود براون وإليزابيث وارين تتناول رد دانتي ديسبارتي، كبير مسؤولي الاستراتيجية في شركة سيركل، على مخاوف حملة المساءلة السابقة بشأن عمليات الشركة. 

أثارت منظمة CfA، وهي منظمة رقابية غير حزبية وغير ربحية، في البداية مخاوف بشأن عملة USDC المستقرة التابعة لشركة Circle، وتكاملها مع شبكة البلوك تشين الآسيوية TRON، ومؤسس TRON، جاستن صن.

مزاعم بالتورط في تمويل الإرهاب

أرسلت حملة المساءلة (CfA) رسالةً أعربت فيها عن مخاوفها بشأن الروابط المحتملة بين عملة USDC المستقرة التابعة للشركة وشبكة TRON للبلوك تشين. وتناولت الرسالة تحديدًا تورط USDC فيdent مصادرة الحكومة الإسرائيلية لمحافظ TRON ، والتي كانت مرتبطة بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، المصنفة منظمةً إرهابية. وأشارت رسالة CfA إلى المخاطر المرتبطة بدمج Circle مع TRONدون تنظيم، مع التركيز بشكل خاص على المخاوف المتعلقة ببروتوكول نقل البيانات عبر السلاسل

انصبّ قلق مركز تحليل الأصول (CfA) على احتمال أن يُتيح "بروتوكول التحويل عبر السلاسل" نوعًا من غسيل الأموال يُعرف باسم "التنقل بين السلاسل". تتضمن هذه العملية نقل الأصول عبر منصات سلاسل الكتل المختلفة لإخفاء مصدر الأموال ومسارها. وأكدت الرسالة على ضرورة وجود ممارسات منظمة وشفافة في قطاع العملات المشفرة، لا سيما عند التعامل مع المنصات والبروتوكولات التي يُحتمل إساءة استخدامها في أنشطة غير مشروعة كغسيل الأموال.

ردًا على ذلك، لم ينكر دانتي ديسبارتي تورط عملة USDC في عملية الوكالة الإسرائيلية، لكنه قلل من أهميتها نظرًا لصغر نسبة USDC المصادرة. ومع ذلك، تجادل منظمة CfA بأن هذا الرد يؤكد ضمنيًا أن التكامل مع TRON قد يُسهّل بالفعل الأنشطة غير المشروعة باستخدام USDC. ولم يتطرق ديسبارتي إلى "بروتوكول نقل البيانات عبر السلاسل" الخاص بشركة Circle، ولم يُعلّق على تأكيد CfA بأنه قد يُسهم في تفاقم الأنشطة غير المشروعة.

مخاوف بشأن علاقة سيركل بجاستن صن

أثارت CfA أيضًا مخاوف بشأن علاقة الشركة بجاستن صن. وأشار رد ديسبارتي إلى أن سيركل لم تعد تتعامل مصرفيًا مع جاستن صن، لكنها كشفت أن صن و/أو شركاته كانت تربطهم علاقات مصرفية مع سيركل حتى قبل سبعة أشهر. ولا تزال طبيعة هذه العلاقة المصرفية غير واضحة، لا سيما وأن سيركل لا تملك ترخيصًا مصرفيًا.

أكدت ميشيل كوبرسميث، المديرة التنفيذية لمنظمة "سيركل"، على ضرورة مراجعة الكونغرس لهذه القضايا وإشرافه عليها. وشددت المنظمة على أن إمكانية تمويل العملات المشفرة للمنظمات الإرهابية وأعداء الولايات المتحدة لا تقتصر على كونها قضية مصرفية فحسب، بل هي أيضاً مسألة بالغة الأهمية تتعلق بالأمن القومي. وقد أبرزت التطورات الأخيرة ورد فعل شركة "سيركل" دعوة "سيركل" إلى تشديد الرقابة على قطاع العملات المشفرة، لا سيما فيما يتعلق بالكيانات التي يُحتمل ارتباطها بمنظمات مصنفة إرهابية.

خاتمة

تُسلّط المخاوف التي أثارتها حملة المساءلة (CfA) بشأن عمليات شركة سيركل وعلاقاتها مع TRON، ولا سيما استخدام عملة USDC في أنشطة يُحتمل أن تكون غير مشروعة، الضوء على قضايا جوهرية في صناعة العملات الرقمية. ويُبرز ردّ سيركل، الذي لم يتناول هذه الادعاءات بشكل كامل ولم ينفِها، مدى تعقيد العلاقات والعمليات داخل عالم العملات الرقمية. ويُلفت هذا الوضع الانتباه إلى الحاجة المُلحة لزيادة الرقابة التنظيمية والمراجعة البرلمانية، خاصةً بالنظر إلى تداعيات ذلك على الأمن القومي وإمكانية استخدام العملات الرقمية في تمويل الإرهاب. وتعكس التطورات في هذه القضية التحديات الأوسع التي تواجه قطاع العملات الرقمية في سعيه لتحقيق التوازن بين الابتكار والامتثال للمعايير القانونية والأخلاقية.