Campaign for Accountability (CfA) ha inviato una lettera ai senatori statunitensi Sherrod Brown ed Elizabeth Warren, in cui si risponde alla risposta del responsabile strategico di Circle, Dante Disparte, alle precedenti preoccupazioni di CfA in merito alle attività dell'azienda.
CfA, un'organizzazione di controllo apartitica e senza scopo di lucro, ha inizialmente espresso preoccupazione per la stablecoin USDC di Circle, la sua integrazione con la rete blockchain asiatica TRONe il fondatore di TRON, Justin Sun.
Accuse di coinvolgimento nel finanziamento del terrorismo
La Campaign for Accountability (CfA) ha inviato una lettera in cui sollevava preoccupazioni circa i potenziali collegamenti tra la stablecoin USDC dell'azienda e la rete blockchain TRON . La lettera affrontava specificamente il coinvolgimento di USDC in undent che ha coinvolto il sequestro di portafogli TRON da parte del governo israeliano. Questi portafogli erano collegati alla Jihad Islamica Palestinese (PIJ), riconosciuta come organizzazione terroristica. La lettera della CfA ha evidenziato i rischi associati all'integrazione non regolamentata di Circle con TRON, evidenziando in particolare le preoccupazioni relative al "Cross-Chain Transfer Protocol"
La preoccupazione di CfA si concentrava sulla possibilità che il "Cross-Chain Transfer Protocol" potesse consentire un tipo di riciclaggio di denaro noto come "chain-hopping". Il processo prevede lo spostamento di asset tra diverse piattaforme blockchain per oscurare l'origine e il movimento dei fondi. La lettera sottolineava la necessità di pratiche regolamentate e trasparenti nel settore delle criptovalute, in particolare quando si tratta di piattaforme e protocolli che potrebbero essere potenzialmente utilizzati in modo improprio per attività illecite come il riciclaggio di denaro.
In risposta, Dante Disparte non ha negato il coinvolgimento di USDC nell'azione dell'agenzia israeliana, ma ne ha minimizzato l'importanza a causa della piccola percentuale di USDC sequestrata. Tuttavia, CfA sostiene che la risposta confermi inavvertitamente che l'integrazione con TRON può effettivamente facilitare attività illecite utilizzando USDC. Disparte non ha affrontato il "Cross-Chain Transfer Protocol" di Circle né ha commentato l'affermazione di CfA secondo cui potrebbe favorire attività illecite.
Preoccupazioni per la relazione di Circle con Justin Sun
La CfA ha anche sollevato preoccupazioni in merito al rapporto dell'azienda con Justin Sun. La risposta di Disparte ha indicato che Circle non "finanzia" più Justin Sun, ma ha rivelato che Sun e/o le sue società avevano rapporti bancari con Circle fino a sette mesi fa. La natura del rapporto bancario non è chiara, soprattutto perché Circle non possiede una licenza bancaria.
Michelle Kuppersmith, Direttore Esecutivo di CfA, ha sottolineato la necessità di una revisione e di una supervisione da parte del Congresso su queste questioni. L'organizzazione sottolinea che il potenziale delle criptovalute di finanziare organizzazioni terroristiche e nemici degli Stati Uniti non è solo una questione bancaria, ma anche una questione critica per la sicurezza nazionale. I recenti sviluppi e la risposta di Circle hanno sottolineato la richiesta di CfA di una supervisione più rigorosa nel settore delle criptovalute, in particolare per quanto riguarda le entità con possibili collegamenti con organizzazioni designate come terroristiche.
Conclusione
Le preoccupazioni sollevate da Campaign for Accountability (CfA) in merito alle operazioni di Circle e ai suoi legami con TRON, in particolare l'uso di USDC in attività potenzialmente illecite, evidenziano problematiche significative nel settore delle criptovalute. La risposta di Circle, che non affronta né nega completamente queste accuse, sottolinea la complessità delle relazioni e delle operazioni all'interno del mondo delle criptovalute. La situazione richiama l'attenzione sull'urgente necessità di una maggiore supervisione normativa e di una revisione da parte del Congresso, soprattutto considerando le implicazioni per la sicurezza nazionale e il potenziale utilizzo delle valute digitali nel finanziamento del terrorismo. Gli sviluppi del caso riflettono le sfide più ampie che il settore delle criptovalute deve affrontare nel tentativo di trovare un equilibrio tra innovazione e conformità agli standard legali ed etici.
