Как сообщается, бывший генеральный директор Celsius Алекс Машинский арестован, а Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против Celsius

Согласно материалам дела, поданным в четверг в суд, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) преследует обанкротившуюся криптокредитную компанию Celsius Network и ее бывшего генерального директора Алекса Машинского по четырем пунктам обвинения в мошенничестве и одному пункту обвинения в нарушении законодательства о ценных бумагах.

Сообщается, что Алекс Машинский, бывший генеральный директор обанкротившейся криптобанковской компании Celsius, был арестован утром 13 июля. Эта новость появилась вскоре после того, как в тот же день Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против криптобанка.

От зала заседаний до зала суда – сообщается об аресте Алекса Машинского

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило об аресте бывшего генерального директора после расследования краха компании. Согласно сообщениям, Алексу Машинскому предъявлены обвинения в мошенничестве и манипулировании рынком. Арест Машинского и иск против Celsius произошли всего через несколько месяцев после того, как SEC возбудила дела против Binance и Coinbase. 

14 июля 2012 года компания Celsius Network подала заявление о защите от банкротства. Недавно следователи Комиссии по торговле товарными фьючерсами признали Алекса Машинского виновным, установив, что бывший генеральный директор нарушил многочисленные американские правила до краха компании в 2022 году.

Расследование в отношении бывшего генерального директора началось 5 января после того, как генеральный прокурор штата Нью-Йорк подал иск против Машинского. Генеральный прокурор Нью-Йорка утверждает, что бывший генеральный директор ввел инвесторов в заблуждение и причинил многомиллиардные убытки. 

Проблемы для Celsius и ее бывшего генерального директора начались в июне прошлого года, когда платформа криптокредитования внезапно приостановила вывод средств. 16 июня 2022 года регуляторы ценных бумаг пяти штатов США начали расследование в отношении Celsius, и месяц спустя платформа подала заявление о банкротстве.

Расследование CFTC выявило, что компания Celsius и ее бывший генеральный директор нарушили ряд банковских законов в то время, когда их клиентская база страдала от масштабной «криптозимы», которая привела к краху экосистемы Terra-Luna, за которым последовало банкротство криптохедж-фонда Three Arrow Capital, а позже к нему присоединилась и FTX. 

Компания Celsius Network подверглась судебному преследованию со стороны SEC, CFTC и FTC

Обвинения Министерства юстиции были подкреплены всплеском судебных исков, поданных против Алекса Машинского и компании Celsius Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Федеральной торговой комиссией (FTC).

Этот шаг был предпринят после того, как Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), по всей видимости, установила, что компания Celsius и Машинский нарушили различные американские правила до краха компании в прошлом году.

Агентство Bloomberg также сообщило 6 июля, что юристы отдела по обеспечению соблюдения законодательства Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) установили, что компания Celsius ввела инвесторов в заблуждение и не зарегистрировалась у регулирующего органа, а Машинский нарушил различные американские правила.

Действия и арест произошли в тот же день, когда компания Celsius объявила о начале добровольной процедуры банкротства в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве США. По данным компании, Celsius располагает 167 миллионами долларов cash , и утверждает, что эти средства будут использованы для поддержки «определенных операций в процессе реструктуризации»

Это правильное решение для нашего сообщества и компании […] У нас естьtronи опытная команда, способная провести Celsius через этот процесс. Яdent , что, оглядываясь на историю Celsius, мы увидим в этом defiмомент, когда решительные и уверенные действия послужили на благо сообщества и укрепили будущее компании.

Алекс Машинский.

В отдельном иске Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) заявила, что компания и Машинский участвовали в «схеме мошенничества в отношении сотен тысяч клиентов путем искажения информации о безопасности и прибыльности своей платформы финансирования на основе цифровых активов». несмотря на ухудшение рыночной конъюнктуры, компания «продвигала безопасность и жизнеспособность Celsius и не раскрывала эти убытки клиентам» Согласно исковому заявлению,