L'ex CEO di Celsius, Alex Mashinsky, sarebbe stato arrestato mentre la SEC degli Stati Uniti intentava una causa contro Celsius
Alex Mashinsky
- Il crackdown della SEC USA sulle criptovalute continua, e Celsius e Alex Mashinsky sono le sue più recenti vittime.
- L'arresto di Mashinsky e la causa legale contro Celsius arrivano solo pochi mesi dopo che la SEC ha presentato cause contro Binance e Coinbase.
- La causa legale e l'arresto sono avvenuti lo stesso giorno, con Celsius che ha ufficialmente annunciato l'avvio volontario delle procedure fallimentari ai sensi del Chapter 11.
Secondo un deposito in tribunale di giovedì, la SEC sta perseguendo l'ex prestatore di criptovalute Celsius Network e il suo ex CEO Alex Mashinsky per quattro accuse di frode e una di violazioni dei titoli.
Alex Mashinsky, l'ex CEO del fallito prestatore di criptovalute Celsius, sarebbe stato arrestato la mattina del 13 luglio. La notizia è trapelata poco dopo che la United States Securities and Exchange Commission ha intentato una causa contro il prestatore di criptovalute lo stesso giorno.
Dalla sala riunioni al tribunale: Alex Mashinsky sarebbe stato arrestato
Bloomberg ha riportato che l'ex CEO è stato arrestato a seguito di un'indagine sul crollo dell'azienda, citando fonti a conoscenza della situazione. Secondo i rapporti, Alex Mashinsky è stato accusato di frode e manipolazione del mercato. L'arresto di Mashinsky e la causa legale contro Celsius avvengono solo pochi mesi dopo che la SEC ha intentato cause contro Binance e Coinbase.
Il 14 luglio 2012, Celsius Network ha presentato istanza di protezione fallimentare. Alex Mashinsky è stato recentemente ritenuto colpevole dagli investigatori della Commodity Futures Trading Commission, che hanno stabilito che l'ex CEO ha violato numerose normative statunitensi prima del crollo dell'azienda nel 2022.
L'indagine contro l'ex CEO è iniziata il 5 gennaio dopo che l'Avvocato Generale di New York ha intentato una causa contro Mashinsky. L'Avvocato Generale di New York ha sostenuto che l'ex amministratore delegato ha ingannato gli investitori causando perdite per miliardi di dollari.
I problemi per Celsius e il suo ex CEO sono iniziati a giugno dell'anno scorso, quando la piattaforma di prestito di criptovalute ha sospeso improvvisamente i prelievi. Cinque regolatori degli stati americani hanno lanciato un'indagine su Celsius il 16 giugno 2022 e la piattaforma ha presentato istanza di fallimento un mese dopo.
Un'indagine della CFTC ha rivelato che Celsius e il suo ex CEO hanno violato diverse leggi bancarie mentre la loro base di clienti soffriva del più ampio inverno delle criptovalute, che ha visto l'implosione dell'ecosistema Terra-Luna, seguita dal crollo del fondo hedge crypto Three Arrow Capital e di FTX, che si è unito successivamente.
Celsius Network citata in giudizio da SEC, CFTC e FTC
Le accuse del Dipartimento di Giustizia sono state sostenute da un'ondata di cause intentate contro Alex Mashinsky e Celsius dalla Securities and Exchange Commission (SEC), dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e dalla Federal Trade Commission (FTC).
Questa mossa arriva dopo che la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) avrebbe determinato che Celsius e Mashinsky hanno violato varie normative statunitensi prima del crollo dell'azienda lo scorso anno.
Bloomberg ha anche riportato il 6 luglio che gli avvocati della sezione enforcement della CFTC hanno determinato che Celsius ha ingannato gli investitori e non si è registrata presso il regolatore, mentre Mashinsky ha violato varie normative statunitensi.
L'azione e l'arresto sono avvenuti lo stesso giorno in cui Celsius ha annunciato di aver avviato procedure volontarie del Capitolo 11. Secondo l'azienda, Celsius ha 167 milioni di dollari in cassa; Celsius afferma che i fondi saranno utilizzati per assistere "certe operazioni durante il processo di ristrutturazione".
Questa è la decisione giusta per la nostra comunità e per l'azienda […] Abbiamo un team forte ed esperto in grado di guidare Celsius attraverso questo processo. Sono convinto che quando guarderemo indietro alla storia di Celsius, vedremo questo come un momento definitorio, in cui agire con risolutezza e fiducia ha servito la comunità e rafforzato il futuro dell'azienda.
Alex Mashinsky.
In una causa separata, la CFTC sosteneva che l'azienda e Mashinsky avessero intrapreso una "trama per defraudare centinaia di migliaia di clienti falsificando la sicurezza e la redditività della sua piattaforma di finanza basata su asset digitali." Nonostante il deterioramento delle condizioni di mercato, l'azienda "ha promosso la sicurezza e la vitalità di Celsius e non ha comunicato queste perdite ai clienti," secondo il deposito.
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Florence Muchai
Florence si occupa di notizie relative a criptovalute, gaming, tecnologia e AI da oltre 6 anni. I suoi studi in Informatica presso l'Università Meru di Scienze e Tecnologia e in Gestione delle Emergenze e Diplomazia Internazionale presso il MMUST le hanno fornito eccellenti competenze linguistiche, osservative e tecniche. Florence ha lavorato al VAP Group e come editor per diverse testate specializzate in criptovalute.
