L'ex CEO di Celsius Alex Mashinsky sarebbe stato arrestato mentre la SEC statunitense presenta una causa contro Celsius

Secondo un documento depositato giovedì in tribunale, la SEC sta perseguendo l'ex prestatore di criptovalute Celsius Network e l'ex CEO della società Alex Mashinsky per quattro capi d'imputazione per frode e un capo d'imputazione per violazioni dei titoli.

Alex Mashinsky, ex CEO del prestatore di criptovalute in bancarotta Celsius, sarebbe stato arrestato la mattina del 13 luglio. La notizia è stata diffusa poco dopo che la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti aveva intentato una causa contro il prestatore di criptovalute, lo stesso giorno.

Dalla sala riunioni all'aula di tribunale: Alex Mashinsky sarebbe stato arrestato

Bloomberg ha riferito che l'ex CEO è stato arrestato in seguito a un'indagine sul crollo dell'azienda, citando fonti a conoscenza della situazione. Secondo quanto riportato, Alex Mashinsky è stato accusato di frode e manipolazione del mercato. L'arresto di Mashinsky e la causa contro Celsius arrivano a pochi mesi di distanza dalle azioni legali intentate dalla SEC contro Binance e Coinbase. 

Il 14 luglio 2012, Celsius Network ha presentato istanza di fallimento. Alex Mashinsky è stato recentemente dichiarato colpevole dagli investigatori della Commodity Futures Trading Commission, che hanno accertato che l'ex CEO aveva violato numerose normative statunitensi prima del crollo dell'azienda nel 2022.

L'indagine contro l'ex CEO è iniziata il 5 gennaio, dopo che il Procuratore Generale di New York ha intentato una causa contro Mashinsky. Il Procuratore Generale di New York ha affermato che l'ex amministratore delegato ha ingannato gli investitori e causato perdite per miliardi di dollari. 

I problemi per Celsius e il suo ex CEO sono iniziati a giugno dello scorso anno, quando la piattaforma di prestito di criptovalute ha improvvisamente sospeso i prelievi. Il 16 giugno 2022, le autorità di regolamentazione dei titoli di cinque stati statunitensi hanno avviato un'indagine su Celsius e la piattaforma ha dichiarato bancarotta un mese dopo.

Un'indagine della CFTC ha rivelato che Celsius e il suo ex CEO hanno violato diverse leggi bancarie mentre la loro base clienti stava soffrendo a causa del più ampio inverno delle criptovalute, che ha visto l'implosione dell'ecosistema Terra-Luna, seguito dal crollo del fondo speculativo di criptovalute Three Arrow Capital e FTX, a cui si è aggiunta in seguito. 

Celsius Network citata in giudizio da SEC, CFTC e FTC

Le accuse del Dipartimento di Giustizia sono state corroborate da un'ondata di cause legali intentate contro Alex Mashinsky e Celsius dalla Securities and Exchange Commission (SEC), dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e dalla Federal Trade Commission (FTC).

La decisione arriva dopo che la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha apparentemente stabilito che Celsius e Mashinsky hanno violato varie normative statunitensi prima del fallimento della società lo scorso anno.

Il 6 luglio Bloomberg ha inoltre riferito che gli avvocati della sezione di controllo della CFTC hanno stabilito che Celsius ha ingannato gli investitori e non si è registrata presso l'ente regolatore, mentre Mashinsky ha violato varie normative statunitensi.

L'azione e l'arresto sono avvenuti lo stesso giorno in cui Celsius ha annunciato di aver avviato le procedure volontarie previste dal Capitolo 11. Secondo l'azienda, Celsius ha 167 milioni di dollari in cash a disposizione e sostiene che i fondi saranno utilizzati per supportare "alcune operazioni durante il processo di ristrutturazione"

Questa è la decisione giusta per la nostra comunità e per la nostra azienda […] Abbiamo un teamtroned esperto per guidare Celsius in questo processo. Sonodent che, quando guarderemo indietro alla storia di Celsius, considereremo questo come un momento defi, in cui agire con determinazione e fiducia ha servito la comunità e rafforzato il futuro dell'azienda.

Alex Mashinsky.

In una causa separata, la CFTC ha affermato che la società e Mashinsky hanno messo in atto un "piano per frodare centinaia di migliaia di clienti, falsificando la sicurezza e la redditività della sua piattaforma finanziaria basata su asset digitali". Nonostante il deterioramento delle condizioni di mercato, la società "ha promosso la sicurezza e la redditività di Celsius e non ha comunicato queste perdite ai clienti", secondo quanto riportato nel documento.