O ex-CEO da Celsius, Alex Mashinsky, foi supostamente detido enquanto a SEC dos EUA apresenta ação judicial contra a Celsius
Alex Mashinsky
- A repressão da SEC dos EUA ao cripto continua, e a Celsius e Alex Mashinsky são suas vítimas mais recentes.
- A prisão de Mashinsky e o processo contra a Celsius ocorrem apenas meses após a SEC ter movido ações contra Binance e Coinbase.
- O processo e a prisão ocorreram no mesmo dia, com a Celsius anunciando oficialmente que a empresa iniciou procedimentos voluntários de Chapter 11.
De acordo com um arquivamento judicial de quinta-feira, a SEC está processando a extinta corretora de criptomoedas Celsius Network e seu ex-CEO Alex Mashinsky por quatro acusações de fraude e uma de violações de valores mobiliários.
Alex Mashinsky, ex-CEO da falida corretora de criptomoedas Celsius, foi supostamente preso na manhã de 13 de julho. A notícia surgiu pouco depois de a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos Estados Unidos (SEC) ter entrado com uma ação contra a corretora de criptomoedas no mesmo dia.
Da sala de reuniões ao tribunal – Alex Mashinsky é supostamente preso
A Bloomberg relatou que o ex-CEO foi preso após uma investigação sobre o colapso da empresa, citando fontes com conhecimento da situação. De acordo com os relatórios, Alex Mashinsky foi acusado de fraude e manipulação de mercado. A prisão de Mashinsky e a ação contra a Celsius ocorrem apenas meses após a SEC ter processado a Binance e a Coinbase.
Em 14 de julho de 2012, a Celsius Network pediu proteção contra falência. Alex Mashinsky foi recentemente considerado culpável por investigadores da Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias (CFTC), que determinaram que o ex-CEO violou inúmeras regulamentações dos EUA antes do colapso da empresa em 2022.
A investigação contra o ex-CEO começou em 5 de janeiro, após o Procurador-Geral de Nova York entrar com uma ação contra Mashinsky. O Procurador-Geral de Nova York alegou que o ex-chefe executivo enganou os investidores e causou perdas de bilhões de dólares.
Os problemas para a Celsius e seu ex-CEO começaram em junho do ano passado, quando a plataforma de empréstimo de criptomoedas suspendeu abruptamente os saques. Cinco reguladores de valores mobiliários dos EUA lançaram uma investigação contra a Celsius em 16 de junho de 2022, e a plataforma pediu falência um mês depois.
Uma investigação da CFTC revelou que a Celsius e seu ex-CEO violaram várias leis bancárias enquanto sua base de clientes sofria com o maior inverno das criptomoedas, que viu a implosão do ecossistema Terra-Luna, seguida pelo colapso do fundo de hedge de criptomoedas Three Arrow Capital e da FTX, que se juntaram mais tarde.
Celsius Network processada pela SEC, CFTC e FTC
As acusações do DOJ foram apoiadas por uma onda de ações judiciais apresentadas contra Alex Mashinsky e a Celsius pela Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio (SEC), pela Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias (CFTC) e pela Comissão Federal de Comércio (FTC).
A medida ocorre após a Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias (CFTC) aparentemente determinar que a Celsius e Mashinsky violaram várias regulamentações dos EUA antes da queda da empresa no ano passado.
A Bloomberg também relatou em 6 de julho que advogados da seção de aplicação da lei da CFTC determinaram que a Celsius enganou os investidores e não se registrou junto ao regulador, enquanto Mashinsky violou várias regulamentações dos EUA.
A ação e a prisão aconteceram no mesmo dia em que a Celsius anunciou que havia iniciado procedimentos voluntários do Capítulo 11. De acordo com a empresa, a Celsius tem US$ 167 milhões em caixa, e a empresa afirma que os fundos serão usados para auxiliar "certas operações durante o processo de reestruturação."
Esta é a decisão certa para nossa comunidade e empresa […] Temos uma equipe forte e experiente para liderar a Celsius por este processo. Estou confiante de que, quando olharmos para trás na história da Celsius, veremos isso como um momento definidor, onde agir com determinação e confiança serviu à comunidade e fortaleceu o futuro da empresa.
Alex Mashinsky.
Em uma ação separada, a CFTC alegou que a empresa e Mashinsky participaram de um "plano para defraudar centenas de milhares de clientes, distorcendo a segurança e a lucratividade de sua plataforma de finanças baseada em ativos digitais." Apesar das condições de mercado deterioradas, a empresa "promoveu a segurança e a viabilidade da Celsius e não divulgou essas perdas aos clientes," de acordo com o arquivamento.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
