O ex-CEO da Celsius, Alex Mashinsky, teria sido preso enquanto a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) move um processo contra a Celsius

De acordo com um documento judicial apresentado na quinta-feira, a SEC está processando a extinta empresa de empréstimos em criptomoedas Celsius Network e seu ex-CEO, Alex Mashinsky, por quatro acusações de fraude e uma acusação de violação das leis de valores mobiliários.

Alex Mashinsky, ex-CEO da Celsius, empresa de empréstimos em criptomoedas que faliu, foi preso na manhã de 13 de julho. A notícia veio à tona pouco depois de a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) ter aberto um processo contra a empresa no mesmo dia.

Da sala de reuniões ao tribunal – Alex Mashinsky é supostamente preso

A Bloomberg noticiou que o ex-CEO foi preso após uma investigação sobre o colapso da empresa, citando fontes com conhecimento da situação. Segundo relatos, Alex Mashinsky foi acusado de fraude e manipulação de mercado. A prisão de Mashinsky e o processo contra a Celsius ocorrem apenas alguns meses depois de a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) ter aberto processos contra Binance e a Coinbase. 

Em 14 de julho de 2012, a Celsius Network entrou com pedido de proteção contra falência. Alex Mashinsky foi recentemente considerado culpado por investigadores da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), que determinaram que o ex-CEO violou inúmeras regulamentações americanas antes do colapso da empresa em 2022.

A investigação contra o ex-CEO começou em 5 de janeiro, após o Procurador-Geral de Nova York apresentar uma ação judicial contra Mashinsky. O Procurador-Geral de Nova York alegou que o ex-diretor executivo enganou investidores e causou prejuízos de bilhões de dólares. 

Os problemas para a Celsius e seu ex-CEO começaram em junho do ano passado, quando a plataforma de empréstimo de criptomoedas suspendeu abruptamente os saques. Cinco órgãos reguladores de valores mobiliários de estados americanos iniciaram uma investigação sobre a Celsius em 16 de junho de 2022, e a plataforma entrou com pedido de falência um mês depois.

Uma investigação da CFTC revelou que a Celsius e seu ex-CEO violaram diversas leis bancárias enquanto sua base de clientes sofria com a crise cripto que culminou na implosão do ecossistema Terra-Luna, seguida pelo colapso do fundo de hedge cripto Three Arrow Capital e, posteriormente, da FTX. 

A Celsius Network foi processada pela SEC, CFTC e FTC

As acusações do Departamento de Justiça foram respaldadas por uma onda de processos judiciais movidos contra Alex Mashinsky e a Celsius pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC), pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) e pela Comissão Federal de Comércio (FTC).

A medida surge depois de a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) aparentemente ter determinado que a Celsius e Mashinsky violaram várias regulamentações dos EUA antes da falência da empresa no ano passado.

A Bloomberg também noticiou em 6 de julho que os advogados da seção de fiscalização da CFTC determinaram que a Celsius enganou os investidores e não se registrou junto ao órgão regulador, enquanto Mashinsky violou várias regulamentações dos EUA.

A ação e a prisão ocorreram no mesmo dia em que a Celsius anunciou que havia iniciado um processo voluntário de recuperação judicial (Chapter 11). Segundo a empresa, a Celsius possui US$ 167 milhões em cash e afirma que o dinheiro será usado para auxiliar "certas operações durante o processo de reestruturação"

Esta é a decisão certa para a nossa comunidade e empresa […] Temos uma equipetrone experiente para liderar a Celsius durante este processo. Estoudent de que, quando olharmos para trás na história da Celsius, veremos este como um momento defi, em que agir com determinação e confiança serviu à comunidade e fortaleceu o futuro da empresa.

Alex Mashinsky.

Em um processo separado, a CFTC alegou que a empresa e Mashinsky participaram de um "esquema para fraudar centenas de milhares de clientes, deturpando a segurança e a rentabilidade de sua plataforma de financiamento baseada em ativos digitais". Apesar da deterioração das condições de mercado, a empresa "promoveu a segurança e a viabilidade da Celsius e não divulgou essas perdas aos clientes", segundo o processo.