L'ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, aurait été arrêté alors que la SEC américaine a déposé une plainte contre Celsius

Selon un document judiciaire déposé jeudi, la SEC poursuit Celsius Network, société de prêt de cryptomonnaies aujourd'hui disparue, et son ancien PDG, Alex Mashinsky, pour quatre chefs d'accusation de fraude et un chef d'accusation de violation des lois sur les valeurs mobilières.

Alex Mashinsky, l'ancien PDG de Celsius, société de prêt de cryptomonnaies en faillite, aurait été arrêté le matin du 13 juillet. L'information a été révélée peu après que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé une plainte contre Celsius le même jour.

Du conseil d'administration au tribunal, Alex Mashinsky aurait été arrêté

Bloomberg a rapporté que l'ancien PDG a été arrêté à la suite d'une enquête sur la faillite de l'entreprise, citant des sources proches du dossier. Selon ces informations, Alex Mashinsky est accusé de fraude et de manipulation de marché. L'arrestation de Mashinsky et la plainte déposée contre Celsius interviennent quelques mois seulement après que la SEC a engagé des poursuites contre Binance et Coinbase. 

Le 14 juillet 2012, Celsius Network s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites. Alex Mashinsky a récemment été reconnu coupable par les enquêteurs de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), qui ont établi que l'ancien PDG avait enfreint de nombreuses réglementations américaines avant la faillite de l'entreprise en 2022.

L'enquête visant l'ancien PDG a débuté le 5 janvier suite à une plainte déposée par le procureur général de New York contre Mashinsky. Ce dernier l'accuse d'avoir induit les investisseurs en erreur et d'avoir causé des pertes se chiffrant en milliards de dollars. 

Les problèmes de Celsius et de son ancien PDG ont commencé en juin de l'année dernière, lorsque la plateforme de prêts en cryptomonnaies a brutalement suspendu les retraits. Les autorités de régulation des marchés financiers de cinq États américains ont ouvert une enquête sur Celsius le 16 juin 2022, et la plateforme a déposé le bilan un mois plus tard.

Une enquête de la CFTC a révélé que Celsius et son ancien PDG ont enfreint plusieurs lois bancaires alors que leur clientèle subissait les conséquences du krach des cryptomonnaies qui a vu l'implosion de l'écosystème Terra-Luna, suivie de l'effondrement du fonds spéculatif crypto Three Arrow Capital, auquel FTX a adhéré plus tard. 

Celsius Network poursuivi par la SEC, la CFTC et la FTC

Les accusations du ministère de la Justice ont été appuyées par une recrudescence des poursuites intentées contre Alex Mashinsky et Celsius par la Securities and Exchange Commission (SEC), la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et la Federal Trade Commission (FTC).

Cette décision intervient après que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a apparemment déterminé que Celsius et Mashinsky avaient enfreint diverses réglementations américaines avant la chute de l'entreprise l'année dernière.

Bloomberg a également rapporté le 6 juillet que les avocats de la section chargée de l'application des lois de la CFTC ont déterminé que Celsius avait induit les investisseurs en erreur et n'avait pas respecté l'obligation de s'enregistrer auprès de l'organisme de réglementation, tandis que Mashinsky avait enfreint diverses réglementations américaines.

L'action et l'arrestation ont eu lieu le jour même où Celsius a annoncé son placement volontaire sous la protection du Chapitre 11. Selon l'entreprise, Celsius dispose de 167 millions de dollars de cash et affirme que ces fonds serviront à financer « certaines opérations durant le processus de restructuration »

C’est la bonne décision pour notre communauté et notre entreprise […] Nous avons une équipetronet expérimentée en place pour accompagner Celsius dans ce processus. Je suisdent que lorsque nous nous pencherons sur l’histoire de Celsius, nous verrons cela comme un moment defi, où agir avec détermination et confiance a servi la communauté et renforcé l’avenir de l’entreprise.

Alex Mashinsky.

Dans une autre plainte, la CFTC a allégué que la société et Mashinsky avaient mis en place un stratagème visant à escroquer des centaines de milliers de clients en présentant de manière mensongère la sécurité et la rentabilité de sa plateforme financière basée sur des actifs numériques. Malgré la détérioration des conditions de marché, la société a « mis en avant la sécurité et la viabilité de Celsius et a omis de divulguer ces pertes à ses clients », selon la plainte.