Reportan el arresto del ex CEO de Celsius, Alex Mashinsky, mientras la SEC de EE. UU. presenta una demanda contra Celsius
Alex Mashinsky
- La intensificación de la regulación de criptomonedas por parte de la SEC en EE. UU. continúa, y Celsius y Alex Mashinsky son sus víctimas más recientes.
- El arresto de Mashinsky y la demanda contra Celsius se producen apenas meses después de que la SEC presentara casos contra Binance y Coinbase.
- La demanda y el arresto ocurrieron el mismo día, mientras Celsius anunciaba oficialmente que la empresa ha iniciado procedimientos voluntarios del Capítulo 11.
Según un documento judicial del jueves, la SEC está procesando a la extinta prestamista de criptomonedas Celsius Network y a su ex CEO, Alex Mashinsky, por cuatro cargos de fraude y un cargo de violaciones de valores.
Alex Mashinsky, el ex CEO de la prestamista de criptomonedas en bancarrota Celsius, fue reportado como arrestado la mañana del 13 de julio. La noticia se hizo pública poco después de que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentara una demanda contra la prestamista de criptomonedas el mismo día.
De la sala de juntas al tribunal – Reportan el arresto de Alex Mashinsky
Bloomberg informó que el ex CEO fue arrestado tras una investigación sobre el colapso de la empresa, citando fuentes con conocimiento de la situación. Según los informes, Alex Mashinsky fue acusado de fraude y manipulación del mercado. El arresto de Mashinsky y la demanda contra Celsius llegan solo meses después de que la SEC presentara casos contra Binance y Coinbase.
El 14 de julio de 2012, Celsius Network solicitó protección contra la bancarrota. Alex Mashinsky fue recientemente declarado culpable por investigadores de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), quienes determinaron que el ex CEO violó numerosas regulaciones de EE. UU. antes del colapso de la empresa en 2022.
La investigación contra el ex CEO comenzó el 5 de enero después de que el Fiscal General de Nueva York presentara una demanda contra Mashinsky. El Fiscal General de Nueva York alegó que el ex director ejecutivo engañó a los inversores y causó pérdidas de miles de millones de dólares.
Los problemas para Celsius y su ex CEO comenzaron en junio del año pasado cuando la plataforma de préstamos de criptomonedas suspendió abruptamente los retiros. Cinco reguladores de valores de estados de EE. UU. lanzaron una investigación contra Celsius el 16 de junio de 2022, y la plataforma solicitó la bancarrota un mes después.
Una investigación de la CFTC reveló que Celsius y su ex CEO violaron varias leyes bancarias mientras su base de clientes sufría por el mayor invierno cripto que vio la implosión del ecosistema Terra-Luna, seguida del colapso del fondo de cobertura cripto Three Arrow Capital y FTX se unió más tarde.
Celsius Network demandada por la SEC, CFTC y FTC
Los cargos del DOJ fueron respaldados por un aumento de demandas presentadas contra Alex Mashinsky y Celsius por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) y la Comisión Federal de Comercio (FTC).
La medida llega después de que la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) aparentemente determinó que Celsius y Mashinsky violaron varias regulaciones de EE. UU. antes de la caída de la empresa el año pasado.
Bloomberg también informó el 6 de julio que los abogados de la sección de aplicación de la ley de la CFTC determinaron que Celsius engañó a los inversores y no se registró con el regulador, mientras que Mashinsky violó varias regulaciones de EE. UU.
La acción y el arresto ocurrieron el mismo día que Celsius anunció que había iniciado procedimientos voluntarios del Capítulo 11. Según la empresa, Celsius tiene 167 millones de dólares en efectivo disponibles, y Celsius afirma que los fondos se utilizarán para asistir «ciertas operaciones durante el proceso de reestructuración».
Esta es la decisión correcta para nuestra comunidad y empresa […] Tenemos un equipo fuerte y experimentado en su lugar para liderar a Celsius a través de este proceso. Estoy seguro de que cuando miremos hacia atrás en la historia de Celsius, veremos esto como un momento definitorio, donde actuar con determinación y confianza sirvió a la comunidad y fortaleció el futuro de la empresa.
Alex Mashinsky.
En una demanda separada, la CFTC alegó que la empresa y Mashinsky participaron en un «plan para defraudar a cientos de miles de clientes al tergiversar la seguridad y rentabilidad de su plataforma de finanzas basada en activos digitales». A pesar del deterioro de las condiciones del mercado, la empresa «promovió la seguridad y viabilidad de Celsius y no reveló estas pérdidas a los clientes», según el documento.
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Florence Muchai
Florence ha estado cubriendo durante los últimos 6 años noticias sobre criptomonedas, juegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Meru y Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en MMUST la dotan adecuadamente de habilidades lingüísticas, de observación y técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora en varias casas de medios de criptomonedas.
