القيصر التنفيذي السابق لـ Celsius، أليكس ماشينسكي، يُقال إنه اعتُقل بينما ترفع SEC دعوى قضائية ضد Celsius

وفقًا لملف محكمة يوم الخميس، تلاحق لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مقترض العملات المشفرة المنحل Celsius Network والرئيس التنفيذي السابق للشركة أليكس ماشينسكي بأربع تهم بالاحتيال وتهمة واحدة بانتهاك الأوراق المالية.

أُبلغ عن اعتقال أليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius المقرضة للعملات المشفرة التي أعلنت إفلاسها، في صباح يوم 13 يوليو. وقد انتشرت الأخبار بعد وقت قصير من قيام لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتقديم دعوى قضائية ضد مقرض العملات المشفرة في نفس اليوم.

من غرفة الاجتماعات إلى قاعة المحكمة – يُقال إن أليكس ماشينسكي قد اعتُقل

أبلغت بلومبرغ أن الرئيس التنفيذي السابق اعتُقل بعد تحقيق في انهيار الشركة، مستشهدة بمصادر على علم بالوضع. وفقًا للتقارير، وُجهت إلى أليكس ماشينسكي تهم بالاحتيال والتلاعب بالسوق. لم يأتِ اعتقال ماشينسكي والدعوى القضائية ضد Celsius إلا بعد أشهر قليلة من رفع SEC قضايا ضد Binance وCoinbase.

في 14 يوليو 2012، قدمت شبكة Celsius طلباً للحماية من الإفلاس. وقد وُجد مؤخراً أن أليكس ماشينسكي مذنب من قبل محققي لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، الذين خلصوا إلى أن الرئيس التنفيذي السابق انتهك العديد من اللوائح الأمريكية قبل انهيار الشركة في عام 2022.

بدأت التحقيق ضد الرئيس التنفيذي السابق في 5 يناير بعد أن قدمت المدعية العامة لولاية نيويورك دعوى قضائية ضد ماشينسكي. زعمت المدعية العامة لولاية نيويورك أن الرئيس التنفيذي السابق خدع المستثمرين وتسبب في خسائر بمليارات الدولارات. 

بدأت المشاكل بالنسبة لشركة Celsius ورئيسها التنفيذي السابق في يونيو من العام الماضي عندما علقت منصة الإقراض بالعملات المشفرة عمليات السحب بشكل مفاجئ. في 16 يونيو 2022، شنت هيئات تنظيم الأوراق المالية في خمس ولايات أمريكية تحقيقاً في Celsius، وقدمت المنصة طلباً للإفلاس بعد شهر.

كشف تحقيق من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) أن Celsius ورئيسها التنفيذي السابق انتهكا عدة قوانين مصرفية بينما كان عملاؤهما يعانون من الشتاء الكريبتو الأوسع نطاقاً، والذي شهد انهيار نظام Terra-Luna، تليها انهيارات صندوق التحوط الكريبتو Three Arrow Capital وFTX لاحقاً. 

تقاضي شبكة Celsius من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) ولجنة التجارة الفيدرالية (FTC)

دعمت اتهامات وزارة العدل (DOJ) موجة من الدعاوى القضائية المقدمة ضد أليكس ماشينسكي وشركة Celsius من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، ولجنة التجارة الفيدرالية (FTC).

يأتي هذا التحرك بعد أن حددت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) على ما يبدو أن Celsius وماشينسكي انتهكا لوائح أمريكية مختلفة قبل انهيار الشركة في العام الماضي.

أفادت بلومبرغ أيضاً في 6 يوليو بأن محاميي قسم إنفاذ القانون في لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) حددوا أن Celsius خدعت المستثمرين وفشلت في التسجيل لدى الجهة التنظيمية، بينما انتهك ماشينسكي لوائح أمريكية مختلفة.

حدث الإجراء والاعتقال في نفس اليوم الذي أعلنت فيه Celsius عن إطلاقها لإجراءات الفصل 11 الطوعي. ووفقاً للشركة، تمتلك Celsius 167 مليون دولار من النقد المتاح، وتزعم Celsius أن الأموال ستُستخدم لمساعدة "بعض العمليات أثناء عملية إعادة الهيكلة".

هذا هو القرار الصحيح لمجتمعنا وشركتنا […] لدينا فريق قوي وذو خبرة في مكانه لقيادة Celsius خلال هذه العملية. أنا واثق من أنه عندما ننظر إلى تاريخ Celsius في المستقبل، سنرى هذا ك لحظة محورية، حيث عملنا بحزم وثقة لخدمة المجتمع وتعزيز مستقبل الشركة.

أليكس ماشينسكي.

في دعوى قضائية منفصلة، ادعى اللجنة الاستشارية للابتكار التابعة لـ أن الشركة وماشينسكي شاركا في "مخطط للاحتيال على مئات الآلاف من العملاء من خلال التمثيل الخاطئ لسلامة وربحية منصته المالية القائمة على الأصول الرقمية." على الرغم من تدهور ظروف السوق، فإن الشركة "روجت لسلامة وحيوية Celsius وفشلت في الإفصاح عن هذه الخسائر للعملاء،" وفقاً للوثيقة المقدمة.