أفادت التقارير باعتقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة سيلسيوس، أليكس ماشينسكي، في الوقت الذي رفعت فيه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد الشركة

وفقًا لملف المحكمة الصادر يوم الخميس، فإن هيئة الأوراق المالية والبورصات تقاضي شركة الإقراض بالعملات المشفرة المتوقفة عن العمل "سيلسيوس نتوورك" والرئيس التنفيذي السابق للشركة أليكس ماشينسكي بأربع تهم تتعلق بالاحتيال وتهمة واحدة تتعلق بانتهاكات الأوراق المالية.

أُفيد أن أليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة الإقراض بالعملات المشفرة المفلسة سيلسيوس، قد أُلقي القبض عليه صباح يوم 13 يوليو. وانتشر الخبر بعد وقت قصير من قيام هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية برفع دعوى قضائية ضد شركة الإقراض بالعملات المشفرة في نفس اليوم.

من قاعة الاجتماعات إلى قاعة المحكمة – أفادت التقارير باعتقال أليكس ماشينسكي

أفادت وكالة بلومبيرغ، نقلاً عن مصادر مطلعة، باعتقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة سيلسيوس، إثر تحقيق في انهيار الشركة. ووفقًا للتقارير، وُجهت إلى أليكس ماشينسكي تهم الاحتيال والتلاعب بالسوق. ويأتي اعتقال ماشينسكي والدعوى القضائية المرفوعة ضد سيلسيوس بعد أشهر قليلة من رفع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعاوى قضائية ضد شركتي Binance وكوين بيس. 

في 14 يوليو 2012، تقدمت شركة سيلسيوس نتوورك بطلب للحماية من الإفلاس. وقد أدانت لجنة تداول السلع الآجلة مؤخرًا أليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي السابق، الذي خلص إلى أنه انتهك العديد من اللوائح الأمريكية قبل انهيار الشركة في عام 2022.

بدأ التحقيق مع الرئيس التنفيذي السابق في 5 يناير/كانون الثاني بعد أن رفع المدعي العام لولاية نيويورك دعوى قضائية ضد ماشينسكي. وادعى المدعي العام أن الرئيس التنفيذي السابق ضلل المستثمرين وتسبب في خسائر بمليارات الدولارات. 

بدأت مشاكل شركة سيلسيوس ورئيسها التنفيذي السابق في يونيو من العام الماضي عندما أوقفت منصة إقراض العملات الرقمية عمليات السحب فجأة. وفي 16 يونيو 2022، فتحت هيئات تنظيم الأوراق المالية في خمس ولايات أمريكية تحقيقًا مع سيلسيوس، وأعلنت المنصة إفلاسها بعد شهر.

كشف تحقيق أجرته لجنة تداول السلع الآجلة أن شركة سيلسيوس ورئيسها التنفيذي السابق انتهكا العديد من القوانين المصرفية بينما كانت قاعدة عملائهم تعاني من أزمة العملات المشفرة الأكبر التي شهدت انهيار نظام تيرا لونا البيئي، تلاه انهيار صندوق التحوط للعملات المشفرة ثري أرو كابيتال، وانضمت إليه لاحقًا شركة إف تي إكس. 

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وهيئة تداول السلع الآجلة وهيئة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية ضد شركة سيلسيوس نتوورك

وقد تم دعم اتهامات وزارة العدل بزيادة في الدعاوى القضائية المرفوعة ضد أليكس ماشينسكي وسيلسيوس من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ولجنة التجارة الفيدرالية (FTC).

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قررت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) على ما يبدو أن سيلسيوس وماشينسكي انتهكا العديد من اللوائح الأمريكية قبل سقوط الشركة في العام الماضي.

كما ذكرت بلومبرج في 6 يوليو أن المحامين من قسم الإنفاذ التابع لهيئة تداول السلع الآجلة قد توصلوا إلى أن شركة سيلسيوس قد ضللت المستثمرين وفشلت في التسجيل لدى الجهة التنظيمية، في حين انتهكت شركة ماشينسكي العديد من اللوائح الأمريكية.

وقع الحادث والاعتقال في نفس اليوم الذي أعلنت فيه شركة سيلسيوس عن بدء إجراءات إعادة الهيكلة الطوعية بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي. ووفقًا للشركة، تمتلك سيلسيوس 167 مليون دولار cash ، وتزعم الشركة أن هذه الأموال ستُستخدم لدعم "بعض العمليات خلال عملية إعادة الهيكلة"

هذا هو القرار الصائب لمجتمعنا وشركتنا [...] لدينا فريقtronوذو خبرة لقيادة سيلسيوس خلال هذه العملية. أنا علىdent بأنه عندما ننظر إلى تاريخ سيلسيوس، سنرى هذه اللحظة كنقطة defi، حيث ساهم العمل بحزم وثقة في خدمة المجتمع وتعزيز مستقبل الشركة.

أليكس ماشينسكي.

في دعوى قضائية منفصلة، لجنة تداول السلع الآجلة أن الشركة وماشينسكي انخرطا في "مخطط للاحتيال على مئات الآلاف من العملاء من خلال تضليلهم بشأن سلامة وربحية منصتها المالية القائمة على الأصول الرقمية". فإنه على الرغم من تدهور ظروف السوق، "روّجت الشركة لسلامة وجدوى منصة سيلسيوس، ولم تفصح عن هذه الخسائر للعملاء" وبحسب الدعوى،