- 米国のSECによる暗号資産への取り締まりは続いており、CelsiusとAlex Mashinskyがその最新の犠牲者となっています。
- Mashinsky氏の逮捕とCelsiusに対する訴訟は、SECがBinanceとCoinbaseに対して訴訟を起こしてから数ヶ月後の出来事です。
- 訴訟と逮捕は同日に行われ、Celsiusは公式に自発的な第11章破産手続きを開始したと発表しました。
木曜日の裁判所提出文書によると、SECは破綻した暗号通貨貸付業者であるCelsius Networkおよび同社の元CEO Alex Mashinsky氏に対し、詐欺4件および証券違反1件の4つの罪で起訴している。
破綻した暗号通貨貸付業者Celsiusの元CEOであるAlex Mashinsky氏は、7月13日の朝に逮捕されたと報告されている。このニュースは、米国証券取引委員会が同日、暗号通貨貸付業者に対して訴訟を提起した直後に明らかになった。
取締役会から法廷へ – Alex Mashinsky氏 reportedly 逮捕
ブルームバーグが報じたところによると、同社の倒産に関する調査を受け、元CEOが逮捕されたという。事情に詳しい関係者らを引用して伝えている。報道によれば、アレックス・マシンスキー氏は詐欺および市場操縦の罪で起訴された。マシンスキー氏の逮捕とセルシウス社に対する訴訟は、SECがバイナンスおよびコインベースに対して訴訟を起こしてから数ヶ月しか経たない時期に行われたものである。
2012年7月14日、Celsius Networkは破産保護を申請した。Alex Mashinsky氏は最近、商品先物取引委員会（CFTC）の調査官によって有罪と認定され、同社の2022年の倒産以前に元CEOが米国の規制を多数違反したと判断された。
元CEOに対する調査は、ニューヨーク州司法長官がMashinsky氏に対して訴訟を提起した1月5日に始まった。ニューヨーク州司法長官は、元最高経営責任者が投資家を欺き、数十億ドルの損失を引き起こしたと主張した。
Celsiusおよびその元CEOの問題は、昨年6月、暗号通貨貸付プラットフォームが突然出金を停止したときに始まった。5つの米州の証券規制当局は2022年6月16日にCelsiusに対する調査を開始し、プラットフォームは1ヶ月後に破産を申請した。
CFTCの調査により、Celsiusおよびその元CEOは、顧客ベースがTerra-Lunaエコシステムの崩壊に続き、後にThree Arrow CapitalやFTXが加わった暗号通貨ヘッジファンドの崩壊というより大きな暗号通貨の冬に苦しんでいる間に、複数の銀行法に違反していたことが明らかになった。
Celsius Network、SEC、CFTC、FTCから訴訟を提起される
DOJの起訴は、証券取引委員会（SEC）、商品先物取引委員会（CFTC）、連邦取引委員会（FTC）によってAlex Mashinsky氏およびCelsiusに対して提起された一連の訴訟によって裏付けられた。
この動きは、商品先物取引委員会（CFTC）がCelsiusおよびMashinsky氏が昨年会社の倒壊以前に米国のさまざまな規制に違反したと判断した後のことである。
ブルームバーグはまた7月6日、CFTCの執行部門の弁護士が、Celsiusが投資家を欺き、規制当局に登録しなかったと判断し、Mashinsky氏が米国のさまざまな規制に違反したと報じた。
この措置と逮捕は、Celsiusが自愿的な章11の手続きを開始したと発表したのと同じ日に行われた。同社によると、Celsiusは1億6700万ドルの現金を保有しており、Celsiusはこれらの資金が「再編成プロセス中の特定の運営を支援するために使用される」と主張している。
これは私たちのコミュニティと会社にとって正しい決定です […] 私たちは、このプロセスを通じてCelsiusを導くために強力かつ経験豊富なチームを配置しています。Celsiusの歴史を振り返るとき、私たちはこれを決意と自信を持って行動することがコミュニティに奉仕し、会社の未来を強化した画期的な瞬間として見るだろうと確信しています。
Alex Mashinsky。
別の訴訟では、 CFTC 会社がMashinsky氏と 「デジタル資産ベースの金融プラットフォームの安全性と収益性を誤認させることで、何十万もの顧客を欺くための『詐欺計画』に従事した」と主張した。 悪化する市場条件にもかかわらず、会社は 「Celsiusの安全性と存続可能性を宣伝し、これらの損失を顧客に開示しなかった」と、 提出文書によると。
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Florence Muchai
フローレンスは過去6年間、暗号資産、ゲーム、テクノロジー、AIに関するニュースを報道してきました。メルウ科学技術大学でのコンピュータ学およびMMUSTでの災害管理と国際外交の学習により、言語能力、観察力、技術スキルを十分に備えています。フローレンスはVAPグループで勤務し、複数の暗号資産メディアハウスで編集者として活躍しました。
