Криптовалютная биржа Bybit зарегистрировалась в Индийском подразделении финансовой разведки (FIU-IND). Это агентство, входящее в состав Министерства финансов Индии, распорядилось заблокировать веб-сайт Bybit в стране и наложило штраф после того, как в январе обнаружило, что биржа нарушает правила борьбы с отмыванием денег.
31 января подразделение финансовой разведки Индии (FIU-IND) оштрафовало компанию Bybit на 92,7 рупии (около 1,1 миллиона долларов США), заявив, что биржа совершала «постоянные и непрерывные» нарушения Правил предотвращения отмывания денег (ведение учета) от 2005 года. Как поставщик услуг виртуальных цифровых активов (VDASP), биржа была обязана предоставлять отчетность, но расширила свои услуги в Индии, не зарегистрировав новые предложения в FIU-IND.
Отстранение Байбита от должности является частью более масштабной кампании по борьбе с коррупцией
Bybit приостановила предоставление всех услуг индийским пользователям, за исключением вывода средств, сославшись на новые и сохраняющиеся проблемы с регулированием. Приостановка коснулась даже платежных карт Bybit в Индии. Биржа заявила, что приостановка будет временной.
Биржа объявила о выплате штрафа и регистрации в FIU-IND 6 февраля. Она отметила, что подала заявку в агентство на регистрацию в качестве VDASP в Индии в июне 2024 года.
FIU-IND приняла меры против иностранных криптовалютных бирж, обвинив их в несоблюдении правил агентства. В число пострадавших бирж вошла Binance , которой был запрещен доступ в страну до июня, когда она выплатила FIU-IND штраф в размере 2,2 миллиона долларов.
Подход Индии к криптовалютам меняется
Правительство Индии проявляет мало энтузиазма по отношению к криптовалютам, вводя строгие правила регулирования отрасли и высокие налоги на прибыль от цифровых активов. Часть обязательств бирж по отчетности связана с налогообложением.
Сами криптобиржи также подлежат налогообложению. В декабре Министерство финансов заявило , что отечественные и зарубежные криптобиржи задолжали в общей сложности 8,24 миллиарда рупий в виде неуплаченных налогов. Львиная доля задолженности по налогам пришлась на Binance
в правительстве выявился раскол , когда Совет по ценным бумагам и биржам Индии рекомендовал государственным органам регулировать криптовалюты. Эта позиция противоречит мнению центрального банка о том, что розничные пользователи криптовалют представляют собой макроэкономический риск.
В февральском интервью агентству Reuters секретарь по экономическим вопросам Аджай Сет заявил, что Индия пересматривает свою позицию в отношении криптовалют в свете мировых тенденций. В любом случае, согласно ежегодному исследованию Chainalysis, внедрению
