Bybit находит мир в Индии: платит штраф Минфина в $1 млн и обязуется полностью соблюдать закон

Криптобиржа Bybit зарегистрировалась в Управлении финансовой разведки Индии (FIU-IND). Это ведомство, входящее в состав Министерства финансов Индии, ранее приказало заблокировать сайт Bybit в стране и наложить штраф после того, как в январе выявило нарушение биржей правил противодействия отмыванию денег. 

Финансовый разведывательный отдел Индии (FIU-IND) оштрафовал Bybit на 92,7 рупии (около $1,1 млн) 31 января, сообщив, что биржа допустила «постоянные и непрерывные» нарушения Правил 2005 года по предотвращению отмывания денег (ведение записей). Как поставщик услуг по виртуальным цифровым активам (VDASP), биржа была обязана предоставлять отчетность, однако она расширила свои услуги в Индии без регистрации новых продуктов в FIU-IND.

Приостановка работы Bybit является частью более широкой кампании по ужесточению контроля

Bybit приостановила все услуги для пользователей из Индии, кроме вывода средств, 12 января, сославшись на новые и продолжающиеся регуляторные проблемы. Приостановка также коснулась платежных карт Bybit в Индии. Биржа заявила, что приостановка будет временной.

Биржа объявила об уплате штрафа и регистрации в FIU-IND 6 февраля. Она отметила, что в июне 2024 года подала заявку в это ведомство о регистрации в качестве VDASP в Индии.

В декабре 2023 года FIU-IND провел рейд против иностранных криптобирж, обвинив их в несоблюдении правил агентства. Под действие мер попали Binance, которая была отстранена от работы в стране до июня, когда выплатила FIU-IND штраф в размере $2,2 млн.

Подход Индии к криптовалютам меняется

Индийское правительство проявляет мало энтузиазма в отношении криптовалют, вводя строгие регуляторные требования для отрасли и высокие налоги на прибыль от цифровых активов. Часть обязательств по отчетности бирж связана с налогообложением. 

Сами криптобиржи также подлежат налогообложению. В декабре Министерство финансов заявило, что отечественные и иностранные криптобиржи должны уплатить совокупную сумму задолженностей по налогам в размере 8,24 млрд рупий. Основную часть этой суммы должна была заплатить Binance.

В мае стало известно о расколе в правительстве когда Комиссия по ценным бумагам и биржам Индии рекомендовала государственным органам регулировать криптовалюту. Эта позиция противоречит мнению центрального банка, согласно которому розничная торговля криптовалютой представляет макроэкономический риск.

В феврале в интервью агентству Reuters секретарь Министерства экономических дел Аджай Сетх заявил, что Индия пересматривает свою позицию в отношении криптовалют с учётом мировых тенденций. В любом случае, согласно ежегодному исследованию Chainalysis, Индия лидировала в мире по внедрению криптовалют в 2023 и 2024 годах.