Bybit fait la paix en Inde, paie une amende de 1 million de dollars au ministère des Finances et s'engage à respecter pleinement la loi
Derek H Andersen
2 min de lecture
• Bybit enregistrera pleinement ses services et assumera les obligations de déclaration.
• Les plateformes d’échange de cryptomonnaies ont fait face à plusieurs obstacles en Inde.
• L’attitude du gouvernement semble évoluer en faveur des cryptomonnaies.
L'échange de cryptomonnaies Bybit s'est inscrit auprès de l'Unité de renseignement financier-Inde (FIU-IND). Cet organisme, rattaché au ministère indien des Finances, avait ordonné le blocage du site web de Bybit dans le pays et imposé une amende après avoir constaté en janvier que l'échange violait les règles de lutte contre le blanchiment d'argent.
La FIU-IND a infligé à Bybit une amende de 92,7 roupies (environ 1,1 million de dollars) le 31 janvier, affirmant que l'échange s'était livré à des violations « persistantes et continues » des règles de 2005 relatives à la prévention du blanchiment d'argent (maintien des registres). En tant que prestataire de services d'actifs numériques virtuels (VDASP), l'échange avait des obligations de déclaration, mais il avait étendu ses services en Inde sans enregistrer les nouvelles offres auprès de la FIU-IND.
La suspension de Bybit s'inscrit dans une répression plus large
Bybit a suspendu tous ses services destinés aux utilisateurs indiens, à l'exception des retraits, le 12 janvier, invoquant de nouveaux problèmes réglementaires et leur persistance. La suspension s'appliquait même aux cartes de paiement Bybit en Inde. L'échange a indiqué que cette suspension serait temporaire.
L'échange a annoncé le paiement de l'amende et son inscription auprès de la FIU-IND le 6 février. Il a noté qu'il avait demandé à l'agence de devenir un VDASP enregistré en Inde en juin 2024.
La FIU-IND a intensifié sa répression contre les échanges de cryptomonnaies étrangers en décembre 2023, alléguant qu'ils ne respectaient pas les réglementations de l'agence. Parmi les échanges concernés figuraient Binance, qui a été exclu du pays jusqu'en juin, date à laquelle il a payé une amende de 2,2 millions de dollars à la FIU-IND.
L'approche de l'Inde envers les cryptomonnaies évolue
Le gouvernement indien a montré peu d'enthousiasme pour les cryptomonnaies, imposant des réglementations strictes à l'industrie et des impôts élevés sur les bénéfices tirés des actifs numériques. Une partie des obligations de déclaration de l'échange concerne la fiscalité.
Les échanges de cryptomonnaies eux-mêmes sont également soumis à l'impôt. En décembre, le ministère des Finances a déclaré que les échanges de cryptomonnaies nationaux et étrangers devaient un total de 8,24 milliards de roupies d'impôts arriérés. Binance devait la plus grande partie de ces impôts arriérés.
Une fissure au sein du gouvernement est apparue en mai, lorsque le Securities and Exchange Board of India (SEBI) a recommandé que les agences gouvernementales réglementent les cryptomonnaies. Cette position contraste avec la vue de la banque centrale, qui considère que les cryptomonnaies de détail constituent un risque macroéconomique.
Dans une interview accordée à Reuters en février, le secrétaire aux Affaires économiques, Ajay Seth, a déclaré que l'Inde reconsidérait sa position sur les cryptomonnaies à la lumière des tendances mondiales. En tout état de cause, selon l'enquête annuelle de Chainalysis, l'Inde a mené le monde en matière d'adoption des cryptomonnaies en 2023 et 2024.
Ne vous contentez pas de lire les actualités crypto. Comprenez-les. Abonnez-vous à notre newsletter. C'est gratuit.
Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière d'investissement. Cryptopolitan.com ne saurait être tenue responsable des investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement de mener vos propres recherches et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
