La plateforme d'échange de cryptomonnaies Bybit s'est enregistrée auprès de la Cellule de renseignement financier indienne (FIU-IND). Cet organisme, qui relève du ministère indien des Finances, avait ordonné le blocage du site web de Bybit dans le pays et lui avait infligé une amende après avoir constaté en janvier que la plateforme avait enfreint la réglementation anti-blanchiment d'argent.
Le 31 janvier, la FIU-IND a infligé à Bybit une amende de 92,7 millions de roupies (environ 1,1 million de dollars), accusant de violations « persistantes et continues » du Règlement de 2005 sur la prévention du blanchiment d'argent (tenue des registres). En tant que fournisseur de services d'actifs numériques virtuels (VDASP), Bybit était soumis à des obligations de déclaration, mais avait étendu ses services en Inde sans les enregistrer auprès de la FIU-IND.
La suspension de Bybit s'inscrit dans le cadre d'une répression plus vaste
Bybit a suspendu tous ses services aux utilisateurs indiens, à l'exception des retraits, le 12 janvier, invoquant des problèmes réglementaires nouveaux et persistants. Cette suspension concernait également les cartes de paiement Bybit en Inde. La plateforme a précisé qu'elle serait temporaire.
La bourse a annoncé le paiement de son amende et son enregistrement auprès de la FIU-IND le 6 février. Elle a indiqué avoir déposé une demande auprès de l'agence pour devenir un VDASP enregistré en Inde en juin 2024.
la FIU-IND a mené une opération de répression contre des plateformes d'échange de cryptomonnaies étrangères, les accusant de ne pas respecter sa réglementation. Parmi les plateformes concernées figurait Binance , qui a été interdite d'accès au territoire américain jusqu'en juin, date à laquelle elle a versé une amende de 2,2 millions de dollars à la FIU-IND.
L'approche de l'Inde en matière de cryptomonnaies est en évolution
Le gouvernement indien s'est montré peu enthousiaste à l'égard des cryptomonnaies, imposant une réglementation stricte au secteur et une taxation élevée des bénéfices tirés des actifs numériques. Les obligations de déclaration des plateformes d'échange sont notamment liées à la fiscalité.
Les plateformes d'échange de cryptomonnaies sont elles-mêmes soumises à l'impôt. En décembre, le ministère des Finances a déclaré que les plateformes d'échange de cryptomonnaies, nationales et étrangères, devaient au total 8,24 milliards de roupies d'arriérés d'impôts. Binance détenait la part du lion de ces arriérés.
Une divergence au sein du gouvernement est apparue en mai, lorsque le Conseil des changes de l'Inde a recommandé que les agences gouvernementales réglementent les cryptomonnaies. Cette position contraste avec l'avis de la banque centrale, qui considère les cryptomonnaies de détail comme un risque macroéconomique.
Dans une interview accordée à Reuters en février, le secrétaire aux Affaires économiques, Ajay Seth, a déclaré que l'Inde réexaminait sa position sur les cryptomonnaies au vu des tendances mondiales. Quoi qu'il en soit, l'Inde était en tête du classement mondial en matière d'adoption en 2023 et 2024, selon l'enquête annuelle de Chainalysis.
