Crypto Exchange Bybit s'est inscrit auprès de l'unité de renseignement financier-Inde (FIU-IND). Cette agence, qui fait partie du ministère indien des finances, avait ordonné que le site Web de Bybit soit bloqué dans le pays et a infligé une amende après avoir conclu en janvier que l'échange violait les règles anti-blanchiment.
La FIU-IND a condamné à une amende de 92,7 roupies (environ 1,1 million de dollars) le 31 janvier, affirmant que l'échange avait engagé des violations «persistantes et continues» des règles de prévention de la prévention de l'argent 2005 (maintenance des dossiers). En tant que fournisseur de services d'actifs numériques virtuels (VDASP), l'échange avait des obligations de rapport, mais elle avait élargi ses services en Inde sans enregistrer les nouvelles offres auprès de la FIU-IND.
La suspension de Bybit fait partie d'une répression plus importante
Bybit a suspendu tous les services aux utilisateurs indiens, à l'exception des retraits le 12 janvier, citant des problèmes réglementaires nouveaux et continus. La suspension s'est même appliquée à des cartes de paiement de conteste en Inde. L'échange a déclaré que la suspension serait temporaire.
L'échange a annoncé son paiement de l'amende et de l'enregistrement de l'INC le 6 février. Il a noté qu'il avait demandé à l'agence de devenir un VDASP enregistré en Inde en juin 2024.
La FIU-Ind a réprimé les échanges de crypto étrangers en décembre 2023, alléguant qu'ils n'avaient pas observé les règlements de l'agence. Les échanges affectés comprenaient Binance , qui a été exclue du pays jusqu'en juin, date à laquelle il a payé une amende de 2,2 millions de dollars à la CRF.
L'approche de l'Inde à la crypto évolue
Le gouvernement indien a montré peu d'enthousiasme pour la crypto-monnaie, imposant des réglementations strictes à l'industrie et des taxes élevées sur les bénéfices des actifs numériques. Une partie des obligations de déclaration d'Exchange implique une fiscalité.
Les échanges de crypto eux-mêmes sont également susceptibles de fiscaliser. En décembre, le ministère des Finances a déclaré que les échanges de crypto nationaux et étrangers ont un total de 8,24 milliards de roupies en taxes arrière. Binance devait la part du lion des impôts du dos.
Un fossé au sein du gouvernement a été révélé en mai, lorsque le Conseil des Securities and Exchange of India a recommandé que les agences gouvernementales réglementent la crypto. Cette position contraste avec le point de vue de la banque centrale selon laquelle la crypto commerciale est un risque macroéconomique.
Dans une interview avec Reuters, le secrétaire aux affaires économiques Ajay Seth a déclaré que l'Inde reconsidait sa position sur la crypto-monnaie à la lumière des tendances mondiales. Dans tous les cas, l'Inde a dirigé le monde dans l'adoption en 2023 et 2024, selon l'enquête annuelle sur chaîne.
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