Crypto Exchange Bybit se ha registrado en la Unidad de Inteligencia Financiera-India (FIU-Ind). Esa agencia, parte del Ministerio de Finanzas de la India, había ordenado que el sitio web de Bybit fuera bloqueado en el país e impuso una multa después de encontrar en enero que el intercambio violaba las reglas contra el lavado de dinero.
El FIU-Ind multó a Bybit 92.7 rupias (alrededor de $ 1.1 millones) el 31 de enero, diciendo que el intercambio se dedicó a violaciones "persistentes y continuas" de las reglas de prevención del lavado de dinero (mantenimiento de registros) en 2005. Como proveedor de servicios de activos digitales virtuales (VDASP), el intercambio tenía obligaciones de informes, pero había ampliado sus servicios en India sin registrar las nuevas ofertas con la FIU-Ind.
La suspensión de Bybit es parte de una represión más grande
Bybit suspendió todos los servicios a los usuarios indios, excepto los retiros el 12 de enero, citando problemas regulatorios nuevos y continuos. La suspensión incluso se aplicó a las tarjetas de pago BYBIT en India. El intercambio dijo que la suspensión sería temporal.
El intercambio anunció su pago del registro de multa y FIU-Ind el 6 de febrero. Señaló que había solicitado a la agencia que se convirtiera en un VDASP registrado en India en junio de 2024.
La FIU-Ind se asomó en los intercambios de criptografía extranjeros en diciembre de 2023, alegando que no observaron las regulaciones de la agencia. Los intercambios afectados incluyeron Binance , que se excluyó del país hasta junio, cuando pagó una multa de $ 2.2 millones al FIU-Ind.
El enfoque de la India hacia la criptografía está evolucionando
El gobierno indio ha mostrado poco entusiasmo por la criptomoneda, imponiendo regulaciones estrictas a la industria y altos impuestos sobre las ganancias de los activos digitales. Parte de las obligaciones de informes de Exchange implican impuestos.
Los intercambios criptográficos en sí mismos también están sujetos a impuestos. En diciembre, el Ministerio de Finanzas declaró que los intercambios criptográficos nacionales y extranjeros deben un agregado de 8.24 mil millones de rupias en los impuestos posteriores. Binance le debía la participación del león en los impuestos posteriores.
Una grieta dentro del gobierno salió a la luz en mayo, cuando la Junta de Bolsa e Intercambio de la India recomendó que las agencias gubernamentales regulen la criptografía. Esa posición contrasta con la opinión del banco central de que la criptografía minorista es un riesgo macroeconómico.
En una entrevista con Reuters, el secretario de asuntos económicos, Ajay Seth, dijo que India estaba reconsiderando su postura sobre la criptomoneda a la luz de las tendencias mundiales. En cualquier caso, India dirigió el mundo en la adopción en 2023 y 2024, según la encuesta anual de la cadena.
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