Bybit hace las paces en India, paga una multa de un millón de dólares al Ministerio de Finanzas y se compromete a cumplir plenamente la ley

La plataforma de intercambio de criptomonedas Bybit se ha registrado en la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (UIF-IND). Esta agencia, perteneciente al Ministerio de Finanzas de la India, ordenó el bloqueo del sitio web de Bybit en el país e impuso una multa tras descubrir en enero que la plataforma infringía las normas contra el blanqueo de capitales. 

El 31 de enero, la FIU-IND multó a Bybit con 92,7 millones de rupias (aproximadamente 1,1 millones de dólares), alegando que la plataforma de intercambio había incurrido en violaciones "persistentes y continuas" de las Normas de Prevención del Blanqueo de Capitales (Mantenimiento de Registros) de 2005. Como proveedor de servicios de activos digitales virtuales (VDASP, por sus siglas en inglés), la plataforma tenía obligaciones de información, pero había expandido sus servicios en India sin registrar las nuevas ofertas ante la FIU-IND.

La suspensión de Bybit es parte de una ofensiva más amplia

Bybit suspendió todos sus servicios a los usuarios indios, excepto los retiros, el 12 de enero, alegando problemas regulatorios nuevos y persistentes. La suspensión afectó incluso a las tarjetas de pago de Bybit en India. La plataforma de intercambio indicó que la suspensión sería temporal.

La bolsa anunció el pago de la multa y el registro en FIU-IND el 6 de febrero. Señaló que había solicitado a la agencia convertirse en un VDASP registrado en India en junio de 2024.

La FIU-IND tomó medidas enérgicas contra las plataformas de intercambio de criptomonedas extranjeras en diciembre de 2023, alegando que no cumplían con las regulaciones de la agencia. Entre las plataformas afectadas se encontraba Binance, que fue vetada del país hasta junio, cuando pagó una multa de 2,2 millones de dólares a la FIU-IND. 

El enfoque de la India hacia las criptomonedas está evolucionando

El gobierno indio ha mostrado poco entusiasmo por las criptomonedas, imponiendo estrictas regulaciones al sector y altos impuestos sobre las ganancias derivadas de los activos digitales. Parte de las obligaciones de información de las plataformas de intercambio incluyen impuestos. 

Las propias plataformas de intercambio de criptomonedas también están sujetas a impuestos. En diciembre, el Ministerio de Finanzas declaró que las plataformas de intercambio de criptomonedas, tanto nacionales como extranjeras, adeudaban un total de 8240 millones de rupias en impuestos atrasados. Binance concentraba la mayor parte de esta deuda.

una división en el gobierno surgió cuando la Junta de Valores y Bolsa de la India recomendó que las agencias gubernamentales regularan las criptomonedas. Esta postura contrasta con la opinión del banco central de que las criptomonedas minoristas representan un riesgo macroeconómico. 

En una entrevista con Reuters en febrero, el secretario de Asuntos Económicos, Ajay Seth, afirmó que India estaba reconsiderando su postura sobre las criptomonedas a la luz de las tendencias mundiales. En cualquier caso, India lideró la adopciónen 2023 y 2024, según la encuesta anual de Chainalysis.