Bybit fa pace in India, paga una multa di 1 milione di dollari al Ministero delle Finanze e accetta di rispettare pienamente la legge

L'exchange di criptovalute Bybit si è registrato presso la Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND). L'agenzia, che fa parte del Ministero delle Finanze indiano, aveva ordinato il blocco del sito web di Bybit nel Paese e imposto una multa dopo aver scoperto a gennaio che l'exchange violava le norme antiriciclaggio. 

Il 31 gennaio, la FIU-IND ha multato Bybit per 92,7 milioni di rupie (circa 1,1 milioni di dollari), affermando che la piattaforma di scambio si è resa responsabile di violazioni "persistenti e continue" delle norme del 2005 sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (mantenimento dei registri). In quanto fornitore di servizi di asset digitali virtuali (VDASP), la piattaforma aveva obblighi di segnalazione, ma aveva ampliato i propri servizi in India senza registrare le nuove offerte presso la FIU-IND.

La sospensione di Bybit fa parte di una più ampia repressione

Bybit ha sospeso tutti i servizi per gli utenti indiani, ad eccezione dei prelievi, il 12 gennaio, citando nuovi e persistenti problemi normativi. La sospensione si applicava anche alle carte di pagamento Bybit in India. L'exchange ha affermato che la sospensione sarebbe stata temporanea.

La borsa ha annunciato il pagamento della multa e la registrazione FIU-IND il 6 febbraio. Ha precisato di aver presentato domanda all'agenzia per diventare un VDASP registrato in India nel giugno 2024.

l'FIU-IND ha intrapreso un'azione repressiva contro gli exchange di criptovalute stranieri, accusandoli di non rispettare le normative dell'agenzia. Tra gli exchange colpiti figurava Binance, che è stato bloccato nel paese fino a giugno, quando ha pagato una multa di 2,2 milioni di dollari all'FIU-IND. 

L'approccio dell'India alle criptovalute si sta evolvendo

Il governo indiano ha mostrato scarso entusiasmo per le criptovalute, imponendo rigide normative al settore e tasse elevate sui profitti derivanti dagli asset digitali. Parte degli obblighi di rendicontazione degli exchange riguarda la tassazione. 

Anche le piattaforme di scambio di criptovalute sono soggette a tassazione. A dicembre, il Ministero delle Finanze ha dichiarato che le piattaforme di scambio di criptovalute, sia nazionali che estere, sono debitrici per un totale di 8,24 miliardi di rupie. Binance deteneva la quota maggiore di tali imposte arretrate.

Una spaccatura all'interno del governo è emersa a maggio, quando la Securities and Exchange Board of India ha raccomandato alle agenzie governative di regolamentare le criptovalute. Questa posizione contrasta con la visione della banca centrale, secondo cui le criptovalute al dettaglio rappresentano un rischio macroeconomico. 

In un'intervista rilasciata l'India è al primo posto al mondo per adozionesecondo il sondaggio annuale di Chainalysis,