Bybit fa pace in India, paga una multa di 1 milione di dollari al Ministero delle Finanze e accetta di aderire pienamente alla legge
Derek H Andersen
2 min di lettura
• Bybit registrerà pienamente i propri servizi e assumerà le responsabilità di reporting.
• Gli exchange di criptovalute hanno affrontato numerosi ostacoli in India.
• L'atteggiamento del governo sembra spostarsi a favore delle criptovalute.
Lo scambio di criptovalute Bybit si è registrato presso l'Unità di Intelligenza Finanziaria-India (FIU-IND). Tale agenzia, parte del Ministero delle Finanze indiano, aveva ordinato il blocco del sito web di Bybit nel paese e imposto una multa dopo aver stabilito a gennaio che lo scambio aveva violato le norme antiriciclaggio.
La FIU-IND ha multato Bybit con 92,7 rupie (circa 1,1 milioni di dollari) il 31 gennaio, dicendo che lo scambio ha commesso violazioni "persistenti e continue" delle regole del 2005 sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (Manutenzione dei Registri). Come fornitore di servizi di asset digitali virtuali (VDASP), lo scambio aveva obblighi di segnalazione, ma aveva espanso i suoi servizi in India senza registrare le nuove offerte presso la FIU-IND.
La sospensione di Bybit fa parte di una più ampia operazione di contrasto
Bybit ha sospeso tutti i servizi per gli utenti indiani tranne i prelievi il 12 gennaio, citando nuovi e continui problemi normativi. La sospensione si applicava persino alle carte di pagamento Bybit in India. Lo scambio ha dichiarato che la sospensione sarebbe stata temporanea.
Lo scambio ha annunciato il pagamento della multa e la registrazione presso la FIU-IND il 6 febbraio. Ha sottolineato di aver presentato domanda all'agenzia per diventare un VDASP registrato in India nel giugno 2024.
La FIU-IND ha stretto i controlli sugli scambi cripto esteri nel dicembre 2023, sostenendo che non osservavano le normative dell'agenzia. Gli scambi interessati includevano Binance, che è stato escluso dal paese fino a giugno, quando ha pagato una multa di 2,2 milioni di dollari alla FIU-IND.
L'approccio dell'India alle criptovalute è in evoluzione
Il governo indiano ha mostrato scarso entusiasmo per le criptovalute, imponendo regolamentazioni severe al settore e alte tasse sui profitti derivanti dagli asset digitali. Parte degli obblighi di segnalazione dello scambio riguarda la tassazione.
Gli stessi scambi cripto sono soggetti a tassazione. A dicembre, il Ministero delle Finanze ha dichiarato che gli scambi cripto nazionali ed esteri devono un totale di 8,24 miliardi di rupie in tasse arretrate. Binance doveva la maggior parte delle tasse arretrate.
Una spaccatura all'interno del governo è venuta alla luce a maggio, quando la Securities and Exchange Board of India ha raccomandato che le agenzie governative regolamentino le criptovalute. Questa posizione è in contrasto con la visione della banca centrale, secondo cui le criptovalute al dettaglio rappresentano un rischio macroeconomico.
In un'intervista con Reuters a febbraio, il Segretario agli Affari Economici Ajay Seth ha dichiarato che l'India stava riconsiderando la propria posizione sulle criptovalute alla luce delle tendenze mondiali. In ogni caso, l'India ha guidato il mondo nell'adozione di criptovalute nel 2023 e nel 2024, secondo il sondaggio annuale di Chainalysis.
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