Crypto Exchange Bybit si è registrato presso la Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND). Quell'agenzia, parte del ministero delle finanze indiane, aveva ordinato di bloccare il sito Web di Bybit nel paese e imposto una multa dopo aver scoperto a gennaio che lo scambio violava le regole di riciclaggio antiriciclaggio.
Il FIU-IND ha multato BYBIT 92,7 rupie (circa $ 1,1 milioni) il 31 gennaio, affermando che lo scambio si è impegnato in violazioni "persistenti e continue" delle regole di prevenzione del riciclaggio di denaro (manutenzione dei registri) del 2005. In qualità di provider di servizi di asset digitale virtuale (VDASP), lo scambio aveva obblighi di segnalazione, ma aveva ampliato i suoi servizi in India senza registrare le nuove offerte con la FIU-IND.
La sospensione di Bybit fa parte di una repressione più grande
BYBIT ha sospeso tutti i servizi agli utenti indiani, tranne i prelievi il 12 gennaio, citando nuove e continue questioni normative. La sospensione si applicava persino alle carte di pagamento BYBIT in India. Lo scambio ha affermato che la sospensione sarebbe temporanea.
Lo scambio ha annunciato il pagamento della registrazione della multa e FIU-IND il 6 febbraio. Ha notato che aveva fatto domanda all'agenzia per diventare un VDASP registrato in India nel giugno 2024.
La FIU-IND si è ridotta sugli scambi di criptovalute straniere nel dicembre 2023, sostenendo che non hanno osservato i regolamenti dell'agenzia. Gli scambi interessati includevano Binance , che è stato chiuso dal paese fino a giugno, quando ha pagato una multa di $ 2,2 milioni alla FIU-IND.
L'approccio dell'India alla criptovaluta si sta evolvendo
Il governo indiano ha mostrato poco entusiasmo per la criptovaluta, imponendo rigide regolamenti sul settore e tasse elevate sugli utili delle attività digitali. Parte degli obblighi di rendicontazione di Exchange prevede la tassazione.
Anche gli scambi di cripto sono responsabili della tassazione. A dicembre, il ministero delle finanze ha dichiarato che gli scambi di criptovalute nazionali ed esteri devono un aggregato 8,24 miliardi di rupie in tasse arretrate. Binance doveva la quota del leone delle tasse posteriori.
Una spaccatura all'interno del governo è venuta alla luce a maggio, quando i Securities and Exchange Board of India hanno raccomandato alle agenzie governative di regolare la cripto. Quella posizione contrasta con l'opinione della banca centrale che la criptovaluta al dettaglio è un rischio macroeconomico.
In un'intervista di febbraio con Reuters, il segretario degli affari economici Ajay Seth ha affermato che l'India stava riconsiderando la sua posizione sulla criptovaluta alla luce delle tendenze mondiali. In ogni caso, l'India ha guidato il mondo in adozione nel 2023 e nel 2024, secondo l'indagine annuale sulla catena.
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