O Bybit de Crypto Exchange registrou-se na unidade de inteligência financeira-Índia (FIU-IND). Essa agência, parte do Ministério das Finanças da Índia, ordenou que o site da Bybit fosse bloqueado no país e impôs uma multa depois de descobrir em janeiro que a troca violava as regras de lavagem de dinheiro.
O Bybit multado no FIU-IND 92.7 Rúpias (cerca de US $ 1,1 milhão) em 31 de janeiro, dizendo que a troca se envolveu em violações "persistentes e contínuas" da prevenção de 2005 da lavagem de dinheiro (manutenção de registros). Como um provedor de serviços de ativos digitais virtuais (VDASP), a troca tinha obrigações de relatórios, mas expandiu seus serviços na Índia sem registrar as novas ofertas com o FIU-IND.
A suspensão de Bybit faz parte de uma repressão maior
Bybit suspendeu todos os serviços a usuários indianos, exceto saques em 12 de janeiro, citando problemas regulatórios novos e contínuos. A suspensão até aplicou -se a cartões de pagamento de bybit na Índia. A troca disse que a suspensão seria temporária.
A bolsa anunciou seu pagamento do registro de multa e FIU-IND em 6 de fevereiro. Observou que havia se candidatado à agência para se tornar um VDASP registrado na Índia em junho de 2024.
A FIU-Ind reprimiu as trocas de criptografia estrangeiras em dezembro de 2023, alegando que não observaram os regulamentos da agência. As trocas afetadas incluíram Binance , que foi excluída do país até junho, quando pagou uma multa de US $ 2,2 milhões à FIU-IND.
A abordagem da Índia para Crypto está evoluindo
O governo indiano demonstrou pouco entusiasmo por criptomoeda, impondo regulamentos estritos ao setor e altos impostos sobre os lucros dos ativos digitais. Parte das obrigações de relatórios do Exchange envolvem tributação.
As trocas criptográficas também são responsáveis pela tributação. Em dezembro, o Ministério das Finanças declarou que as trocas de criptografia nacional e estrangeiro devem um agregado de 8,24 bilhões de rúpias em impostos atrasados. Binance devia a maior parte dos impostos nas costas.
Uma brecha dentro do governo veio à tona em maio, quando o Conselho de Valores Mobiliários da Índia recomendou que as agências governamentais regulem a criptografia. Essa posição contrasta com a visão do banco central de que a Crypto de varejo é um risco macroeconômico.
Em uma entrevista à Reuters, o secretário de Assuntos Econômicos Ajay Seth disse que a Índia estava reconsiderando sua posição sobre a criptomoeda à luz das tendências mundiais. De qualquer forma, a Índia liderou o mundo em adoção em 2023 e 2024, de acordo com a Pesquisa Anual de Chazálise.
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