Bybit faz as pazes na Índia, paga multa de US$ 1 milhão ao Ministério das Finanças e concorda com total adesão à lei
Derek H Andersen
2 min de leitura
• A Bybit registrou totalmente seus serviços e assumiu as responsabilidades de reporte.
• As exchanges de criptomoedas enfrentaram uma série de obstáculos na Índia.
• A atitude do governo parece estar mudando a favor das criptomoedas.
A exchange de criptomoedas Bybit registrou-se na Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU-IND). Essa agência, parte do Ministério das Finanças da Índia, havia ordenado o bloqueio do site da Bybit no país e imposto uma multa após descobrir em janeiro que a exchange violou as regras de combate à lavagem de dinheiro.
A FIU-IND multou a Bybit em 92,7 rúpias (cerca de US$ 1,1 milhão) em 31 de janeiro, dizendo que a exchange cometeu violações "persistentes e contínuas" das Regras de Prevenção da Lavagem de Dinheiro (Manutenção de Registros) de 2005. Como Provedor de Serviços de Ativos Digitais Virtuais (VDASP), a exchange tinha obrigações de relatórios, mas havia expandido seus serviços na Índia sem registrar as novas ofertas na FIU-IND.
A suspensão da Bybit faz parte de uma repressão maior
A Bybit suspendeu todos os serviços para usuários indianos, exceto saques, em 12 de janeiro, citando novos e contínuos problemas regulatórios. A suspensão também se aplicou aos cartões de pagamento da Bybit na Índia. A exchange disse que a suspensão seria temporária.
A exchange anunciou o pagamento da multa e o registro na FIU-IND em 6 de fevereiro. Ela observou que havia solicitado à agência para se tornar uma VDASP registrada na Índia em junho de 2024.
A FIU-IND reprimiu exchanges de criptomoedas estrangeiras em dezembro de 2023, alegando que não observavam os regulamentos da agência. As exchanges afetadas incluíam a Binance, que foi impedida de operar no país até junho, quando pagou uma multa de US$ 2,2 milhões à FIU-IND.
A abordagem da Índia em relação às criptomoedas está evoluindo
O governo indiano mostrou pouco entusiasmo por criptomoedas, impondo regulamentações rigorosas à indústria e altos impostos sobre os lucros de ativos digitais. Parte das obrigações de relatórios da exchange envolve tributação.
As próprias exchanges de criptomoedas são responsáveis pelo pagamento de impostos. Em dezembro, o Ministério das Finanças declarou que exchanges de criptomoedas domésticas e estrangeiras devem um total de 8,24 bilhões de rúpias em impostos atrasados. A Binance devia a maior parte dos impostos atrasados.
Uma ruptura dentro do governo veio à tona em maio, quando a Securities and Exchange Board of India recomendou que agências governamentais regulassem as criptomoedas. Essa posição contrasta com a visão do banco central de que as criptomoedas para varejo representam um risco macroeconômico.
Em uma entrevista de fevereiro com a Reuters, o Secretário de Assuntos Econômicos Ajay Seth disse que a Índia estava reconsiderando sua posição sobre criptomoedas à luz das tendências mundiais. De qualquer forma, a Índia liderou o mundo em adoção de criptomoedas em 2023 e 2024, de acordo com a pesquisa anual da Chainalysis.
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