Bybit faz as pazes na Índia, paga multa de US$ 1 milhão ao Ministério das Finanças e concorda em cumprir integralmente a lei

A corretora de criptomoedas Bybit registrou-se na Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU-IND). Essa agência, que faz parte do Ministério das Finanças indiano, ordenou o bloqueio do site da Bybit no país e impôs uma multa após constatar, em janeiro, que a corretora violou as normas de combate à lavagem de dinheiro. 

Em 31 de janeiro, a FIU-IND multou a Bybit em 92,7 milhões de rupias (cerca de US$ 1,1 milhão), alegando que a corretora se envolveu em violações “persistentes e contínuas” das Regras de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (Manutenção de Registros) de 2005. Como Provedora Virtual de Serviços de Ativos Digitais (VDASP), a corretora tinha obrigações de reporte, mas expandiu seus serviços na Índia sem registrar as novas ofertas junto à FIU-IND.

A suspensão da Bybit faz parte de uma repressão mais ampla

A Bybit suspendeu todos os serviços para usuários indianos, exceto saques, em 12 de janeiro, alegando problemas regulatórios novos e contínuos. A suspensão também se aplicou aos cartões de pagamento Bybit na Índia. A corretora afirmou que a suspensão seria temporária.

A corretora anunciou o pagamento da multa e o registro na FIU-IND em 6 de fevereiro. Informou ainda que havia solicitado à agência o registro como VDASP na Índia em junho de 2024.

a FIU-IND reprimiu as corretoras de criptomoedas estrangeiras, alegando que elas não cumpriam as regulamentações da agência. Entre as corretoras afetadas estava Binance, que foi banida do país até junho, quando pagou uma multa de US$ 2,2 milhões à FIU-IND. 

A abordagem da Índia em relação às criptomoedas está evoluindo

O governo indiano tem demonstrado pouco entusiasmo pelas criptomoedas, impondo regulamentações rigorosas ao setor e altos impostos sobre os lucros provenientes de ativos digitais. Parte das obrigações de reporte das corretoras envolve a tributação. 

As próprias corretoras de criptomoedas também estão sujeitas a impostos. Em dezembro, o Ministério das Finanças declarou que as corretoras de criptomoedas nacionais e estrangeiras deviam um total de 8,24 bilhões de rupias em impostos atrasados. Binance era responsável pela maior parte dessa dívida.

Uma divergência dentro do governo veio à tona em maio, quando o Conselho de Valores Mobiliários da Índia recomendou que agências governamentais regulamentassem as criptomoedas. Essa posição contrasta com a visão do banco central de que as criptomoedas para investidores individuais representam um risco macroeconômico. 

Em entrevista à Reuters em fevereiro, o secretário de Assuntos Econômicos, Ajay Seth, afirmou que a Índia estava reconsiderando sua posição em relação às criptomoedas à luz das tendências mundiais. De qualquer forma, a Índia liderou o mundo na adoçãoem 2023 e 2024, segundo a pesquisa anual da Chainalysis.