Bybit schließt Frieden in Indien, zahlt eine Geldstrafe des Finanzministeriums in Höhe von 1 Million US-Dollar und verpflichtet sich zur uneingeschränkten Einhaltung des Gesetzes

Die Kryptobörse Bybit hat sich bei der indischen Finanzermittlungsbehörde (Financial Intelligence Unit-India, FIU-IND) registriert. Diese Behörde, die dem indischen Finanzministerium untersteht, hatte im Januar die Sperrung der Bybit-Website in Indien angeordnet und eine Geldstrafe verhängt, nachdem sie festgestellt hatte, dass die Börse gegen die Geldwäschebestimmungen verstoßen hatte. 

Die indische Finanzaufsichtsbehörde FIU-IND verhängte am 31. Januar eine Geldstrafe von 92,7 Millionen Rupien (rund 1,1 Millionen US-Dollar) gegen Bybit. Grund dafür seien die „anhaltenden und fortgesetzten“ Verstöße der Börse gegen die indischen Geldwäschebestimmungen (Aufbewahrungspflichten) von 2005. Als Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle digitale Vermögenswerte (VDASP) unterlag Bybit Meldepflichten, hatte seine Dienstleistungen in Indien jedoch ausgeweitet, ohne die neuen Angebote bei der FIU-IND zu registrieren.

Bybits Suspendierung ist Teil eines umfassenderen Vorgehens gegen die Suspendierung

Bybit eingestellt . Die Einstellung betraf auch Bybit-Zahlungskarten in Indien. Die Börse erklärte, die Einstellung sei vorübergehend.

Die Börse gab am 6. Februar die Zahlung der Geldstrafe und die Registrierung bei der FIU-IND bekannt. Sie merkte an, dass sie sich im Juni 2024 bei der Behörde um die Registrierung als VDASP in Indien beworben habe.

Die indische Finanzaufsichtsbehörde FIU-IND ging im Dezember 2023 gegen ausländische Kryptobörsen vor, da diese angeblich gegen die Vorschriften der Behörde verstoßen hatten. Zu den betroffenen Börsen gehörte Binance, die bis Juni vom Handel in China ausgeschlossen war, bis sie eine Geldstrafe von 2,2 Millionen US-Dollar an die FIU-IND zahlte. 

Indiens Umgang mit Kryptowährungen entwickelt sich

Die indische Regierung hat Kryptowährungen gegenüber wenig Begeisterung gezeigt und strenge Regulierungen für die Branche sowie hohe Steuern auf Gewinne aus digitalen Vermögenswerten erlassen. Zu den Berichtspflichten von Kryptobörsen gehört auch die Steuererklärung. 

Auch Kryptobörsen selbst sind steuerpflichtig. Im Dezember gab , dass in- und ausländische Kryptobörsen insgesamt 8,24 Milliarden Rupien an Steuernachzahlungen schulden. Binance trug den Löwenanteil dieser Summe.

ein Konflikt innerhalb der Regierung trat zutage, als die indische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEBI) empfahl, dass staatliche Stellen Kryptowährungen regulieren sollten. Diese Position steht im Widerspruch zur Ansicht der Zentralbank, dass der Handel mit Kryptowährungen für Privatanleger ein makroökonomisches Risiko darstellt. 

In einem Interview mit Reuters im Februar erklärte der indische Wirtschaftsstaatssekretär Ajay Seth, Indien überdenke seine Haltung zu Kryptowährungen angesichts globaler Trends. der AkzeptanzLaut der jährlichen Chainalysis-Studie war Indien 2023 und 2024