Bybit تصل إلى مصالحة في الهند، تدفع غرامة لوزارة المالية بقيمة 1 مليون دولار، وتوافق على الامتثال الكامل للقانون
ديريك هـ أندرسن
2 دقائق قراءة
• ستقوم Bybit بتسجيل خدماتها بالكامل وتحمل مسؤوليات الإبلاغ.
• واجهت منصات العملات الرقمية عددًا من العقبات في الهند.
• يبدو أن موقف الحكومة يتجه نحو التأييد للعملات الرقمية.
سجلت منصة العملات الرقمية Bybit لدى وحدة المخابرات المالية-الهندية (FIU-IND). كانت هذه الوحدة، التابعة لوزارة المالية الهندية، قد أمرت بحظر موقع Bybit في البلاد وفرضت غرامة بعد أن وجدت في يناير أن المنصة انتهكت قواعد مكافحة غسل الأموال.
فرضت وحدة المخابرات المالية الهندية (FIU-IND) غرامة على Bybit بقيمة 92.7 روبية (حوالي 1.1 مليون دولار) في 31 يناير، قائلة إن المنصة ارتكبت "انتهاكات مستمرة ومتواصلة" لقواعد منع غسل الأموال لعام 2005 (صيانة السجلات). وبصفتها مزوداً لخدمات الأصول الرقمية الافتراضية (VDASP)، كانت للمنصة التزامات بالإبلاغ، لكنها وسعت خدماتها في الهند دون تسجيل العروض الجديدة لدى وحدة المخابرات المالية الهندية (FIU-IND).
إيقاف Bybit جزء من حملة أوسع
أوقفت Bybit جميع الخدمات الموجهة للمستخدمين الهنود، باستثناء عمليات السحب، في 12 يناير، مشيرة إلى مشاكل تنظيمية جديدة ومستمرة. شمل الإيقاف حتى بطاقات الدفع الخاصة بـ Bybit في الهند. وذكرت المنصة أن الإيقاف سيكون مؤقتاً.
أعلنت المنصة عن دفع الغرامة وتسجيلها لدى وحدة المخابرات المالية الهندية (FIU-IND) في 6 فبراير. وأشارت إلى أنها قدمت طلباً للوكالة لتصبح مزوداً مسجلاً لخدمات الأصول الرقمية الافتراضية (VDASP) في الهند في يونيو 2024.
شنت وحدة المخابرات المالية الهندية (FIU-IND) هجمة على منصات العملات الرقمية الأجنبية في ديسمبر 2023، متهم إياها بعدم الامتثال للوائح الوكالة. شملت المنصات المتأثرة Binance، التي تم حظرها من البلاد حتى يونيو، عندما دفعت غرامة قدرها 2.2 مليون دولار لوحدات المخابرات المالية الهندية.
نهج الهند تجاه العملات الرقمية يتطور
أظهرت الحكومة الهندية قلة حماس للعملات الرقمية، بفرض لوائح صارمة على الصناعة وضرائب عالية على الأرباح من الأصول الرقمية. جزء من التزامات الإبلاغ للمنصات يتعلق بالضرائب.
تخضع منصات العملات الرقمية نفسها للضرائب أيضاً. في ديسمبر، أعلنت وزارة المالية أن منصات العملات الرقمية المحلية والأجنبية مستحقة عليها ضرائب متأخرة إجمالية بقيمة 8.24 مليار روبية. كانت Binance هي المستحقة للجزء الأكبر من الضرائب المتأخرة.
ظهر انشقاق داخل الحكومة في مايو، عندما أوصت هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI) بأن تقوم الوكالات الحكومية بتنظيم العملات الرقمية. يتناقض هذا الموقف مع رأي البنك المركزي الذي يرى أن العملات الرقمية للأفراد تمثل خطراً على الاقتصاد الكلي.
في مقابلة مع رويترز في فبراير، قال السكرتير للشؤون الاقتصادية، أجاي سيث، إن الهند تعيد النظر في موقفها من العملات الرقمية في ضوء الاتجاهات العالمية. على أي حال، قادت الهند العالم في اعتماد العملات الرقمية في عامي 2023 و2024، وفقاً لمسح Chainalysis السنوي.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
