شركة Bybit تُبرم اتفاقاً مع الهند، وتدفع غرامة قدرها مليون دولار لوزارة المالية، وتوافق على الالتزام الكامل بالقانون

سجلت منصة تداول العملات الرقمية "بايبت" لدى وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU-IND). وكانت هذه الوحدة، التابعة لوزارة المالية الهندية، قد أمرت بحجب موقع "بايبت" الإلكتروني في البلاد وفرضت غرامة مالية عليها بعد أن تبين لها في يناير/كانون الثاني أن المنصة انتهكت قوانين مكافحة غسل الأموال. 

فرضت وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU-IND) غرامة قدرها 92.7 روبية (حوالي 1.1 مليون دولار أمريكي) على منصة Bybit في 31 يناير، بدعوى ارتكابها انتهاكات "مستمرة ومتواصلة" لقواعد منع غسل الأموال (حفظ السجلات) لعام 2005. وبصفتها مزودًا لخدمات الأصول الرقمية الافتراضية (VDASP)، كان على المنصة التزامات إبلاغ، إلا أنها وسّعت خدماتها في الهند دون تسجيل العروض الجديدة لدى وحدة الاستخبارات المالية الهندية.

يُعدّ تعليق موقع Bybit جزءًا من حملة أوسع نطاقًا

منصة علّقت جميع خدماتها للمستخدمين الهنود باستثناء عمليات السحب في 12 يناير، مُعللةً ذلك بوجود مشكلات تنظيمية جديدة ومستمرة. وشمل التعليق حتى بطاقات الدفع الخاصة ببايبت في الهند. وأكدت المنصة أن التعليق سيكون مؤقتًا.

أعلنت البورصة عن دفعها للغرامة وتسجيلها لدى وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU-IND) في 6 فبراير. وأشارت إلى أنها تقدمت بطلب إلى الوكالة لتصبح مزود خدمة توزيع الأصول الافتراضية (VDASP) مسجلاً في الهند في يونيو 2024.

وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU-IND) حملة على منصات تداول العملات الرقمية الأجنبية في ديسمبر 2023، بدعوى عدم التزامها بلوائحها. وشملت المنصات المتضررة Binance، التي مُنعت من العمل في البلاد حتى يونيو، حين دفعت غرامة قدرها 2.2 مليون دولار أمريكي لوحدة الاستخبارات المالية الهندية. 

يتطور نهج الهند تجاه العملات المشفرة

أبدت الحكومة الهندية حماساً ضئيلاً للعملات المشفرة، وفرضت لوائح صارمة على هذا القطاع وضرائب مرتفعة على أرباح الأصول الرقمية. وتشمل التزامات الإبلاغ لدى منصات التداول دفع الضرائب. 

تخضع منصات تداول العملات الرقمية نفسها للضرائب أيضاً. في ديسمبر، أعلنت أن منصات تداول العملات الرقمية المحلية والأجنبية مدينة بمبلغ إجمالي قدره 8.24 مليار روبية كضرائب متأخرة. Binance الحصة الأكبر من هذه الضرائب المتأخرة.

خلاف داخل الحكومة ظهر في مايو/أيار، عندما أوصى مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند بأن تنظم الوكالات الحكومية العملات المشفرة. ويتناقض هذا الموقف مع وجهة نظر البنك المركزي التي تعتبر العملات المشفرة للأفراد خطراً على الاقتصاد الكلي. 

في مقابلة أجرتها وكالة رويترز في فبراير، صرّح وزير الشؤون الاقتصادية أجاي سيث بأن الهند تعيد النظر في موقفها من العملات المشفرة في ضوء التوجهات العالمية. وعلى أي حال، تصدّرت الهند العالم في تبنيخلال عامي 2023 و2024، وفقًا للمسح السنوي الذي أجرته شركة Chainalysis.