Bybitはインドで和解し、財務省に100万ドルの罰金を支払い、法令の完全遵守に合意

暗号資産取引所のBybitは、インド財務省の一部門であるインド財務情報ユニット（FIU-IND）に登録した。同機関は、1月に同取引所がマネーロンダリング防止規則に違反したと認定し、インド国内での同取引所のウェブサイト遮断を命じ、罰金を科していた。 

FIU-INDは、Bybitに対して92.7ルピー（約110万ドル）の罰金を科し、同取引所が「持続的かつ継続的な」2005年マネーロンダリング防止（記録維持）規則違反に関与したと説明しました。VDASP（仮想デジタル資産サービス提供者）として、同取引所には報告義務がありましたが、インドでサービスを拡大する際に、新たな提供内容をFIU-INDに登録していませんでした。

Bybitの停止は、より広範な取り締まりの一部である

Bybitは1月12日、新たなおよび継続的な規制上の問題を理由に、出金を除くインドユーザー向けすべてのサービスを停止しました。この停止措置はインドにおけるBybitペイメントカードにも適用されました。取引所は、この停止は一時ものであると述べています。

取引所は2月6日、罰金の支払いおよびFIU-INDへの登録を発表した。同社は、2024年6月にインドで登録VDASPとなるよう同機関に申請したと指摘した。

FIU-INDは2023年12月、外国の暗号資産取引所が同機関の規制を遵守していないと主張し、取り締まりを行いました。影響を受けた取引所にはバイナンスが含まれ、同社は6月までインドでの事業を停止し、その後FIU-INDに220万ドルの罰金を支払いました。

インドの暗号資産へのアプローチは進化している

インド政府は暗号資産に対してほとんど熱意を示さず、業界に厳格な規制を課し、デジタル資産からの利益に高い税金を課している。取引所の報告義務の一部には、課税が含まれる。 

暗号資産取引所自体も課税対象となります。12月、財務省は国内および外国の暗号資産取引所が合計82億4000万ルピーの未納税を負っていることを宣言しました。バイナンスが未納税の大部分を占めていました。

政府内の対立が5月に表面化しました。インド証券取引委員会（SEBI）が政府機関による暗号資産の規制を提案したためです。この立場は、小規模な暗号資産取引がマクロ経済上のリスクであるとする中央銀行の見解とは対照的です。

2月のインタビューで、経済担当書記官のアジャイ・セト氏は、世界の動向を踏まえてインドが暗号資産に関する立場を見直していると語りました。いずれにせよ、インドは2023年および2024年に年間チェーンalysis調査によると、世界で暗号資産の採用が最も進んでいました。