Bittrex и Chainalysis объединяют усилия для отслеживания подозрительной торговой активности

Bittrex и Chainalysis объединили усилия для разработки программного обеспечения для мониторинга транзакций в реальном времени под названием Chainalysis KYT (Know Your Transaction) для отслеживания подозрительной торговой активности на платформе Bittrex.

Chainalysis — это компания по соблюдению требований блокчейна, а Bittrex — ведущая криптовалютная биржа, базирующаяся в Соединенных Штатах.

Bittrex — это высокообъемная платформа для торговли криптовалютами, которой доверяют миллионы трейдеров по всему миру, торгующие экзотическими парами ETH, DAI, Bitcoin, Gemini и многими другими. С защитой Chainalysis KYT над транзакциями Bittrex, показатель безопасности платформы возрастет.

Это новое развитие происходит в то время, когда правительства по всему миру принимают все более строгие криптовалютные регулирования.

Партнерство Bittrex и Chainalysis повысит прозрачность

С принятием Bittrex технологии Chainalysis KYT платформа продемонстрирует регуляторам и правоохранительным органам прозрачный механизм транзакций. Этот усиленный контроль поможет выявлять подозрительную активность и устранять уязвимости в безопасности.

В июне 2019 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выпустила рекомендации для своих тридцати семи стран-участниц о внедрении механизмов, помогающих отслеживать данные клиентов, связанные с каждой транзакцией, особенно с криптографическими.

Bittrex уже полностью соответствует требованиям властей США. Однако, по словам Джона Рута, главного офицера по соблюдению нормативных требований и этике в Bittrex, новое сотрудничество с Chainalysis KYT сделает платформу еще более безопасной.

Chainalysis KYT имеет передовые механизмы наблюдения

Система Bittrex и Chainalysis обладает всеобъемлющей встроенной базой данных, которая упрощает отслеживание сайтов даркнета, подозрительной преступной деятельности и т. д., что выводит Bittrex далеко вперед конкурентов. Обновления в реальном времени помогают принимать быстрые решения. Это то, о чем мечтают традиционные финансовые учреждения!

Главный офицер безопасности Chainalysis Джонатан Левин добавляет, что их программное обеспечение добавляет еще одно перо в процесс проверки Bittrex. Автоматизируя свой механизм наблюдения, биржа может выполнять критерии соответствия, приоритизировать рабочий процесс и увеличивать скорость должной осмотрительности.

«Устойчивость» соответствия нормативным требованиям может быть достигнута только крупными биржами за счет автоматизации процессов. Способность выявлять подозрительные транзакции имеет решающее значение для поддержания репутации. Программное обеспечение будет маркировать такие действия, но реальный уровень угрозы будет определяться аналитиком Bittrex, который сообщит о подозрительной деятельности в соответствии с восприятием угрозы.