tracet Chainalysis s'associent pour suivre les activités commerciales suspectesBittrex et Chainalysis se sont associés pour développer un logiciel de surveillance des transactions en temps réel appelé tracKYT (Know Your Transaction) pour suivre l'activité commerciale suspecte sur la plate-forme Bittrex.
Chainalysis est une société de conformité blockchain et Bittrex est l'un des principaux échanges cryptographiques basé aux États-Unis.
Bittrex est une plate-forme de trading crypto à haut volume à laquelle des millions de commerçants du monde entier font confiance et qui traitent des paires exotiques d'ETH, DAI, Bitcoin, Gemini et bien d'autres. Avec Chainalysis KYT fournissant le bouclier sur les transactions Bittrex, le quotient de sécurité de la plate-forme augmentera.
Ce nouveau développement intervient à un moment où les gouvernements du monde entier adoptent des réglementations cryptographiques .
Le partenariat entre Bittrex et Chainalysis renforcera la transparence
Avec Bittrex adoptant Chainalysis KYT, la plate-forme impressionnera les régulateurs et les autorités en créant un mécanisme de transaction transparent. Cette surveillance accruedentà identifier l'activité suspecte et à combler les failles de sécurité.
Le Groupe d'action financière (GAFI), en juin 2019, a publié des directives à l'intention de ses trente-sept pays membres pour installer des mécanismes permettant de tracles détails des clients liés à chaque transaction, en particulier les transactions cryptographiques.
Bittrex a déjà une conformité totale avec les autorités américaines. Cependant, selon John Ruth, directeur de la conformité et de l'éthique chez Bittrex, la nouvelle collaboration avec Chainalysis KYT le rendra encore plus sûr.
Chainalysis KYT dispose de mécanismes de surveillance avancés
Le système Bittrex et Chainalysis dispose d'une base de données intégrée complète qui facilite le suivi des sites Web darknet, des activités criminelles suspectes, etc., ce qui donne à tracdes kilomètres d'avance sur ses concurrents. Les mises à jour en temps réel aident à prendre des décisions rapides. C'est ce dont rêvent les institutions financières traditionnelles !
Le directeur de la sécurité de Chainalysis, Jonathan Levin, ajoute que leur logiciel ajoute une autre plume au processus de révision de Bittrex. En automatisant son mécanisme de surveillance, la bourse peut remplir les critères de conformité, hiérarchiser le flux de travail et augmenter sa vitesse de diligence raisonnable .
La « durabilité » de la conformité ne peut être atteinte par des échanges à volume élevé qu'en automatisant leurs processus. La capacité à identifier les transactionsdentest cruciale pour maintenir la réputation. Le logiciel signalera ces activités, mais le quotient de menace réel sera déterminé par un analyste Bittrex qui signalera l'activité suspecte selon la perception de la menace.
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