Bittrex et Chainalysis unissent leurs forces pour suivre les activités de trading suspectes
Bittrex et Chainalysis unissent leurs forces pour suivre les activités de trading suspectes
Bittrex et Chainalysis se sont associés pour développer un logiciel de surveillance des transactions en temps réel appelé Chainalysis KYT (Know Your Transaction) afin de suivre les activités de trading suspectes sur la plateforme Bittrex.
Chainalysis est une entreprise de conformité blockchain, et Bittrex est une importante plateforme d'échange de cryptomonnaies basée aux États-Unis.
Bittrex est une plateforme de trading de cryptomonnaies à fort volume, fiable et utilisée par des millions de traders dans le monde entier qui échangent des paires exotiques d'ETH, DAI, Bitcoin, Gemini et bien d'autres. Avec la protection offerte par Chainalysis KYT sur les transactions de Bittrex, le niveau de sécurité de la plateforme augmentera.
Ce nouveau développement survient alors que les gouvernements du monde entier adoptent des réglementations crypto de plus en plus strictes.
Le partenariat entre Bittrex et Chainalysis renforcera la transparence
Avec l'adoption de Chainalysis KYT par Bittrex, la plateforme impressionnera les régulateurs et les autorités en créant un mécanisme de transaction transparent. Cette surveillance accrue aidera à identifier les activités suspectes et à combler les failles de sécurité.
En juin 2019, le Groupe d'action financière (GAFI) a publié des lignes directrices à l'intention de ses trente-sept pays membres, les invitant à mettre en place des mécanismes permettant de suivre les détails des clients liés à chaque transaction, en particulier les transactions cryptographiques.
Bittrex est déjà entièrement conforme aux autorités américaines. Cependant, selon John Ruth, directeur de la conformité et de l'éthique chez Bittrex, la nouvelle collaboration avec Chainalysis KYT rendra la plateforme encore plus sécurisée.
Chainalysis KYT dispose de mécanismes de surveillance avancés
Le système Bittrex et Chainalysis dispose d'une base de données intégrée complète qui facilite le suivi des sites web du darknet, des activités criminelles suspectes, etc., plaçant Bittrex à des années-lumière de ses concurrents. Les mises à jour en temps réel permettent de prendre des décisions rapides. C'est le rêve de toute institution financière traditionnelle !
Jonathan Levin, directeur de la sécurité de Chainalysis, ajoute que leur logiciel ajoute une nouvelle plume au processus de vérification de Bittrex. En automatisant son mécanisme de surveillance, la plateforme peut satisfaire aux critères de conformité, prioriser les flux de travail et accélérer sa diligence raisonnable.
La « durabilité » de la conformité ne peut être atteinte par les échanges à fort volume qu'en automatisant leurs processus. La capacité à identifier les transactions suspectes est cruciale pour maintenir la réputation. Le logiciel signalera ces activités, mais le quotient de menace réel sera déterminé par un analyste de Bittrex qui signalera l'activité suspecte en fonction de la perception de la menace.
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Gurpreet Thind
Gurpreet Thind poursuit un master en génie électrique à l'Université d'Ottawa. Ses intérêts scientifiques incluent les technologies de l'information, les langages informatiques et les cryptomonnaies. Avec un intérêt particulier pour les architectures alimentées par la blockchain, il cherche à explorer l'impact sociétal des monnaies numériques en tant que finance du futur. Il est passionné par l'apprentissage de nouvelles langues, cultures et des médias sociaux.
