Bittrex y Chainalysis unen fuerzas para tracactividades comerciales sospechosas

Bittrex y Chainalysis se han unido para desarrollar un software de monitoreo de transacciones en tiempo real llamado Chainalysis KYT (Know Your Transaction) para tracla actividad comercial sospechosa en la plataforma Bittrex.

Chainalysis es una empresa de cumplimiento de blockchain y Bittrex es un intercambio de criptomonedas líder con sede en los Estados Unidos.

Bittrex es una plataforma de trading de criptomonedas de alto volumen en la que confían millones de traders de todo el mundo que operan con pares exóticos como ETH, DAI, Bitcoin, Gemini y muchos más. Con Chainalysis KYT protegiendo las transacciones de Bittrex, la seguridad de la plataforma aumentará.

Este nuevo desarrollo llega en un momento en que los gobiernos de todo el mundo están adoptando regulaciones criptográficas.

La asociación entre Bittrex y Chainalysis impulsará la transparencia

Con la adopción de Chainalysis KYT por parte de Bittrex, la plataforma impresionará a los reguladores y autoridades al crear un mecanismo de transacciones transparente. Esta mayor supervisión ayudará adentactividades sospechosas y a subsanar las vulnerabilidades de seguridad.

En junio de 2019, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió directrices a sus treinta y siete países miembros para instalar mecanismos que ayuden traclos detalles de los clientes relacionados con cada transacción, especialmente las transacciones de criptomonedas.

Bittrex ya cumple plenamente con las autoridades estadounidenses. Sin embargo, según John Ruth, Director de Cumplimiento y Ética de Bittrex, la nueva colaboración con Chainalysis KYT reforzará aún más su seguridad.

Chainalysis KYT cuenta con mecanismos de vigilancia avanzados

El sistema Bittrex y Chainalysis cuenta con una completa base de datos integrada que facilita el tracde sitios web de la darknet, actividades delictivas sospechosas, etc., lo que sitúa a Bittrex muy por delante de la competencia. Las actualizaciones en tiempo real facilitan la toma de decisiones rápidas. ¡Un sueño para las instituciones financieras tradicionales!

Jonathan Levin, director de seguridad de Chainalysis, añade que su software supone una ventaja adicional para el proceso de revisión de Bittrex. Al automatizar su mecanismo de vigilancia, la plataforma puede cumplir con los criterios de cumplimiento, priorizar el flujo de trabajo y aumentar la velocidad de su diligencia debida.

La sostenibilidad del cumplimiento normativo solo se puede lograr en plataformas de intercambio de alto volumen mediante la automatización de sus procesos. La capacidad dedenttransacciones sospechosas es crucial para mantener la reputación. El software detectará dichas actividades, pero el cociente de amenaza real lo determinará un analista de Bittrex, quien informará sobre la actividad sospechosa según la percepción de la amenaza.