Bittrex y Chainalysis unen fuerzas para rastrear actividad comercial sospechosa

Bittrex y Chainalysis se han unido para desarrollar un software de monitoreo de transacciones en tiempo real llamado Chainalysis KYT (Know Your Transaction) para rastrear la actividad comercial sospechosa en la plataforma Bittrex.

Chainalysis es una empresa de cumplimiento blockchain, y Bittrex es un exchange de criptomonedas líder con sede en Estados Unidos.

Bittrex es una plataforma de intercambio de criptomonedas de alto volumen, confiable por millones de traders en todo el mundo que operan con pares exóticos de ETH, DAI, Bitcoin, Gemini y muchos más. Con Chainalysis KYT proporcionando un escudo sobre las transacciones de Bittrex, el cociente de seguridad de la plataforma aumentará.

Este nuevo desarrollo llega en un momento en que los gobiernos de todo el mundo están adoptando regulaciones de criptomonedas cada vez más estrictas.

La asociación entre Bittrex y Chainalysis impulsará la transparencia

Con la adopción de Chainalysis KYT por parte de Bittrex, la plataforma impresionará a los reguladores y autoridades al crear un mecanismo de transacciones transparente. Esta mayor supervisión ayudará a identificar la actividad sospechosa y a cerrar las vulnerabilidades de seguridad.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en junio de 2019, emitió directrices a sus treinta y siete países miembros para instalar mecanismos que ayuden a rastrear los detalles del cliente relacionados con cada transacción, especialmente las transacciones de criptomonedas.

Bittrex ya tiene un cumplimiento total con las autoridades de EE. UU. Sin embargo, según John Ruth, Oficial de Cumplimiento y Ética de Bittrex, la nueva colaboración con Chainalysis KYT la hará aún más segura.

Chainalysis KYT tiene mecanismos de vigilancia avanzados

El sistema de Bittrex y Chainalysis tiene una base de datos integrada integral que facilita el rastreo de sitios web de la darknet, actividades criminales sospechosas, etc., lo que pone a Bittrex muy por delante de la competencia. Las actualizaciones en tiempo real ayudan a tomar decisiones rápidas. ¡Esto es algo que las instituciones financieras tradicionales sueñan con lograr!

Jonathan Levin, jefe de seguridad de Chainalysis, añade que su software añade otra pluma al proceso de revisión de Bittrex. Al automatizar su mecanismo de vigilancia, el exchange puede cumplir con los criterios de cumplimiento, priorizar el flujo de trabajo y aumentar la velocidad de su debida diligencia.

La 'sostenibilidad' del cumplimiento solo puede ser lograda por los exchanges de alto volumen automatizando sus procesos. La capacidad de identificar transacciones sospechosas es crucial para mantener la reputación. El software marcará estas actividades, pero el cociente de amenaza real será determinado por un analista de Bittrex que informará de la actividad sospechosa según la percepción de la amenaza.