BittrexとChainalysisが手を組み、疑わしい取引活動を追跡

BittrexとChainalysisは、Bittrexプラットフォーム上の疑わしい取引活動を追跡するためのリアルタイム取引監視ソフトウェア「Chainalysis KYT（Know Your Transaction）」を開発するために手を組みました。

Chainalysisはブロックチェーンコンプライアンス企業であり、Bittrexは米国を拠点とする主要な暗号通貨取引所です。

Bittrexは、ETH、DAI、ビットコイン、Geminiなど、エキゾチックなペアで取引する世界中の何百万人ものトレーダーに信頼されている高ボリュームの暗号通貨取引プラットフォームです。Bittrexの取引の上にChainalysis KYTが盾を提供することで、プラットフォームのセキュリティ係数は向上します。

この新しい開発は、世界中の政府がますます厳格な暗号通貨規制を採用している時期に発生しています。

BittrexとChainalysisのパートナーシップは透明性を高めます

BittrexがChainalysis KYTを採用することで、透明性の高い取引メカニズムを構築し、規制当局や権限機関に信頼を与えることになります。この監視の強化により、不審な活動の特定やセキュリティの脆弱性の解消が促進されます。

金融活動タスクフォース（FATF）は2019年6月、37の加盟国に対し、すべての取引、特に暗号通貨取引に関連する顧客情報を追跡するメカニズムの導入をガイドラインとして発表しました。

Bittrexはすでに米当局に対して完全なコンプライアンスを達成しています。しかし、Bittrexのチーフ・コンプライアンス・アンド・エシックス・オフィサーであるJohn Ruth氏によれば、Chainalysis KYTとの新たな協業により、さらにセキュリティが強化されることになります。

Chainalysis KYTは高度な監視メカニズムを備えています

BittrexとChainalysisのシステムには包括的な内蔵データベースがあり、ダークネットのウェブサイトや不審な犯罪活動などを容易に追跡できるため、Bittrexは競合他社を大きくリードしています。リアルタイムの更新により迅速な意思決定が可能となり、これは伝統的な金融機関が夢見るような機能です！

ChainalysisのチーフセキュリティオフィサーであるJonathan Levin氏は、同社のソフトウェアがBittrexの審査プロセスにさらなる信頼性を加えると付け加えています。 監視メカニズムを自動化することで、取引所はコンプライアンス基準を満たし、ワークフローを優先し、デューデリジェンスの速度を高めることができます。

コンプライアンスの「持続可能性」は、プロセスの自動化によってのみ、高取引量の取引所が達成できます。不審な取引を特定する能力は評判を維持するために不可欠です。ソフトウェアはこれらの活動をフラグ付けしますが、実際の脅威の程度は、脅威の認識に基づいて不審な活動を報告するBittrexの分析家によって決定されます。