Bittrex e Chainalysis uniscono le forze per tracciare l'attività di trading sospetta

Bittrex e Chainalysis si sono uniti per sviluppare un software di monitoraggio delle transazioni in tempo reale chiamato Chainalysis KYT (Know Your Transaction) per tracciare l'attività di trading sospetta sulla piattaforma Bittrex.

Chainalysis è un'azienda di conformità blockchain, e Bittrex è un importante scambio di criptovalute con sede negli Stati Uniti.

Bittrex è una piattaforma di trading di criptovalute ad alto volume fidata da milioni di trader in tutto il mondo che trattano coppie esotiche di ETH, DAI, Bitcoin, Gemini e molte altre. Con Chainalysis KYT che fornisce uno scudo sulle transazioni di Bittrex, il quoziente di sicurezza della piattaforma aumenterà.

Questo nuovo sviluppo arriva in un momento in cui i governi di tutto il mondo stanno adottando regolamentazioni crypto sempre più rigorose.

La partnership tra Bittrex e Chainalysis aumenterà la trasparenza

Con l'adozione di Chainalysis KYT da parte di Bittrex, la piattaforma impressionerà i regolatori e le autorità creando un meccanismo di transazione trasparente. Questo aumento della supervisione aiuterà a identificare l'attività sospetta e a colmare le lacune di sicurezza.

Il Financial Action Task Force (FATF), nel giugno 2019, ha emesso linee guida ai suoi trentasette paesi membri per installare meccanismi che aiutano a tracciare i dettagli dei clienti relativi a ogni transazione, specialmente le transazioni crypto.

Bittrex ha già una conformità completa con le autorità statunitensi. Tuttavia, secondo John Ruth, Chief Compliance and Ethics Officer di Bittrex, la nuova collaborazione con Chainalysis KYT renderà ulteriormente più sicura la piattaforma.

Chainalysis KYT ha meccanismi di sorveglianza avanzati

Il sistema Bittrex e Chainalysis ha un database integrato completo che rende facile tracciare siti web darknet, attività criminali sospette, ecc. che mette Bittrex miglia avanti rispetto ai concorrenti. Gli aggiornamenti in tempo reale aiutano a prendere decisioni rapide. Questo è qualcosa che le istituzioni finanziarie tradizionali sognano!

Jonathan Levin, capo della sicurezza di Chainalysis, aggiunge che il loro software aggiunge un'altra piuma al processo di revisione di Bittrex. Automatizzando il suo meccanismo di sorveglianza, lo scambio può soddisfare i criteri di conformità, prioritizzare il flusso di lavoro e aumentare la velocità della sua due diligence.

La 'sostenibilità' della conformità può essere raggiunta solo dagli scambi ad alto volume automatizzando i loro processi. La capacità di identificare le transazioni sospette è cruciale per mantenere la reputazione. Il software segnalerà tali attività, ma il quoziente di minaccia reale sarà determinato da un analista di Bittrex che segnalerà l'attività sospetta in base alla percezione della minaccia.