Bittrex e Chainalysis unem forças para tracatividades de negociação suspeitas

A Bittrex e a Chainalysis uniram forças para desenvolver um software de monitoramento de transações em tempo real chamado Chainalysis KYT (Know Your Transaction), com o objetivo de tracatividades de negociação suspeitas na plataforma Bittrex.

Chainalysis é uma empresa de conformidade com a legislação blockchain, e a Bittrex é uma das principais corretoras de criptomoedas sediadas nos Estados Unidos.

A Bittrex é uma plataforma de negociação de criptomoedas de alto volume, confiável para milhões de traders em todo o mundo que negociam pares exóticos de ETH, DAI, Bitcoin, Gemini e muitos outros. Com a Chainalysis KYT fornecendo proteção às transações da Bittrex, o nível de segurança da plataforma aumentará.

Essa novidade surge em um momento em que governos de todo o mundo estão adotando regulamentações cada vez mais rigorosas sobre criptomoedas.

A parceria entre Bittrex e Chainalysis impulsionará a transparência.

Com a adoção do Chainalysis KYT pela Bittrex, a plataforma impressionará reguladores e autoridades ao criar um mecanismo de transação transparente. Essa maior supervisão ajudará adentatividades suspeitas e a corrigir falhas de segurança.

Em junho de 2019, o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) emitiu diretrizes para seus trinta e sete países membros, com o objetivo de implementar mecanismos que auxiliem tracdos dados dos clientes relacionados a cada transação, especialmente as transações com criptomoedas.

A Bittrex já está em total conformidade com as autoridades americanas. No entanto, segundo John Ruth, Diretor de Conformidade e Ética da Bittrex, a nova colaboração com a Chainalysis KYT tornará a empresa ainda mais segura.

Chainalysis KYT possui mecanismos avançados de vigilância.

O sistema Bittrex e Chainalysis possui um banco de dados integrado abrangente que facilita o tracde sites da darknet, atividades criminosas suspeitas, etc., o que coloca a Bittrex muito à frente da concorrência. As atualizações em tempo real ajudam na tomada de decisões rápidas. Isso é algo com que as instituições financeiras tradicionais sonham!

O diretor de segurança da Chainalysis, Jonathan Levin, acrescenta que o software da empresa agrega mais valor ao processo de revisão da Bittrex. Ao automatizar seu mecanismo de vigilância, a corretora consegue cumprir os critérios de conformidade, priorizar o fluxo de trabalho e acelerar a due diligence.

A conformidade sustentável só pode ser alcançada por corretoras de alto volume por meio da automatização de seus processos. A capacidade dedenttransações suspeitas é crucial para manter a reputação. O software sinalizará essas atividades, mas o nível real de ameaça será determinado por um analista da Bittrex, que reportará a atividade suspeita de acordo com sua percepção de risco.