Bittrex e Chainalysis unem-se para rastrear atividade comercial suspeita

A Bittrex e a Chainalysis uniram-se para desenvolver um software de monitoramento de transações em tempo real chamado Chainalysis KYT (Know Your Transaction) para rastrear a atividade comercial suspeita na plataforma Bittrex.

Chainalysis é uma empresa de conformidade blockchain, e a Bittrex é uma exchange de criptomoedas líder baseada nos Estados Unidos.

A Bittrex é uma plataforma de negociação de criptomoedas de alto volume, confiada por milhões de traders em todo o mundo que negociam pares exóticos de ETH, DAI, Bitcoin, Gemini e muitos outros. Com a Chainalysis KYT fornecendo um escudo sobre as transações da Bittrex, o quociente de segurança da plataforma aumentará.

Este novo desenvolvimento ocorre em um momento em que governos em todo o mundo estão adotando regulações de criptomoedas cada vez mais rigorosas.

A parceria entre Bittrex e Chainalysis aumentará a transparência

Com a adoção do Chainalysis KYT pela Bittrex, a plataforma impressionará reguladores e autoridades ao criar um mecanismo de transações transparente. Essa maior supervisão ajudará a identificar atividades suspeitas e a corrigir falhas de segurança.

O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), em junho de 2019, emitiu diretrizes para seus trinta e sete países membros para instalar mecanismos que ajudem a rastrear os detalhes dos clientes relacionados a cada transação, especialmente transações de criptomoedas.

A Bittrex já possui conformidade total com as autoridades dos EUA. No entanto, de acordo com John Ruth, Diretor de Conformidade e Ética da Bittrex, a nova colaboração com o Chainalysis KYT tornará a plataforma ainda mais segura.

O Chainalysis KYT possui mecanismos avançados de vigilância

O sistema Bittrex e Chainalysis possui um banco de dados abrangente integrado que facilita o rastreamento de sites da darknet, atividades criminosas suspeitas, etc., colocando a Bittrex muito à frente dos concorrentes. Atualizações em tempo real ajudam a tomar decisões rápidas. Isso é algo que as instituições financeiras tradicionais sonham!

Jonathan Levin, diretor de segurança da Chainalysis, acrescenta que seu software adiciona outra pena ao processo de revisão da Bittrex. Ao automatizar seu mecanismo de vigilância, a exchange pode cumprir os critérios de conformidade, priorizar o fluxo de trabalho e aumentar a velocidade de sua diligência devida.

A 'sustentabilidade' da conformidade pode ser alcançada por exchanges de alto volume apenas automatizando seus processos. A capacidade de identificar transações suspeitas é crucial para manter a reputação. O software sinalizará essas atividades, mas o quociente real de ameaça será determinado por um analista da Bittrex que reportará a atividade suspeita conforme a percepção da ameaça.