Bittrex وChainalysis تتعاونان لتتبع نشاط التداول المشبوه
Bittrex وChainalysis تتعاونان لتتبع نشاط التداول المشبوه
تعاونت Bittrex وChainalysis معاً لتطوير برمجية مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي تسمى Chainalysis KYT (اعرف معاملتك) لتتبع نشاط التداول المشبوه على منصة Bittrex.
Chainalysis هي شركة امتثال للبلوكشين، وBittrex هي منصة تداول رائدة للعملات المشفرة مقرها الولايات المتحدة.
Bittrex هي منصة تداول عالية الحجم موثوقة من قبل ملايين المتداولين حول العالم الذين يتعاملون في أزواج غريبة من ETH وDAI وBitcoin وGemini والمزيد. مع توفير Chainalysis KYT للحماية فوق معاملات Bittrex، سترتفع نسبة الأمان في المنصة.
يأتي هذا التطور الجديد في وقت تتبنى فيه الحكومات حول العالم لوائح تنظيمية للعملات المشفرة بشكل أكثر صرامة.
شراكة Bittrex وChainalysis ستعزز الشفافية
مع اعتماد Bittrex لـ Chainalysis KYT، ستبهر المنصة الجهات التنظيمية والسلطات من خلال إنشاء آلية معاملات شفافة. سيساعد هذا الإشراف المتزايد في تحديد النشاط المشبوه وسد الثغرات الأمنية.
في يونيو 2019، أصدرت فرقة العمل المالية (FATF) إرشادات إلى دولها السابعة والثلاثين الأعضاء لتثبيت آليات تساعد في تتبع تفاصيل العملاء المتعلقة بكل معاملة، خاصة المعاملات المشفرة.
تمتلك Bittrex بالفعل امتثالاً كاملاً للسلطات الأمريكية. ومع ذلك، وفقاً لجون روث، كبير مسؤولي الامتثال والأخلاق في Bittrex، فإن التعاون الجديد مع Chainalysis KYT سيجعلها أكثر أماناً.
تتميز Chainalysis KYT بآليات مراقبة متقدمة
يحتوي نظام Bittrex وChainalysis على قاعدة بيانات مدمجة شاملة تجعل من السهل تتبع مواقع الويب على الشبكة المظلمة والأنشطة الإجرامية المشبوهة، مما يضع Bittrex في المقدمة بعيداً عن المنافسين. تساعد التحديثات في الوقت الفعلي في اتخاذ قرارات سريعة. هذا شيء تحلم به المؤسسات المالية التقليدية!
يضيف رئيس الأمن في Chainalysis، جوناثان ليفين، أن برمجيتهم تضيف ريشة أخرى إلى عملية مراجعة Bittrex. من خلال أتمتة آلية المراقبة الخاصة بها، يمكن للمنصة الوفاء بمعايير الامتثال، وترتيب أولويات سير العمل، وزيادة سرعة العناية الواجبة.
يمكن تحقيق 'استدامة' الامتثال من قبل المنصات عالية الحجم فقط من خلال أتمتة عملياتها. يعد القدرة على تحديد المعاملات المشبوهة أمراً حاسماً للحفاظ على السمعة. ستقوم البرمجية بوضع علامة على مثل هذه الأنشطة، لكن نسبة التهديد الحقيقية سيتم تحديدها من قبل محلل Bittrex الذي سيقدم تقريراً عن النشاط المشبوه وفقاً لإدراك التهديد.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
غوربريت ثيند
غوربريت ثيند يدرس حاليًا درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية بجامعة أوتاوا. تشمل اهتماماته الأكاديمية تكنولوجيا المعلومات، ولغات البرمجة، والعملات الرقمية. وباهتمام خاص بالبنى المدعومة بتقنية البلوكشين، يسعى لاستكشاف الأثر المجتمعي للعملات الرقمية كتمويل للمستقبل. وهو شغوف بتعلم لغات وثقافات جديدة ووسائل التواصل الاجتماعي.
