تتعاون منصتا Bittrex و Chainalysis tracأنشطة التداول المشبوهة

تعاونت شركتا Bittrex و Chainalysis لتطوير برنامج مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي يسمى Chainalysis KYT (اعرف معاملتك) tracنشاط التداول المشبوه على منصة Bittrex.

Chainalysis هي شركة امتثال لتقنية البلوك تشين، وBittrex هي بورصة رائدة للعملات المشفرة مقرها الولايات المتحدة.

Bittrex منصة تداول عملات رقمية ذات حجم تداول كبير، تحظى بثقة ملايين المتداولين حول العالم الذين يتعاملون بأزواج عملات نادرة مثل ETH وDAI و BitcoinوGemini وغيرها الكثير. ومع توفير Chainalysis KYT الحماية اللازمة لمعاملات Bittrex، سيرتفع مستوى أمان المنصة.

يأتي هذا التطور الجديد في وقت تتبنى فيه الحكومات في جميع أنحاء العالم لوائح تنظيمية أكثر صرامة بشأن العملات المشفرة.

ستعزز الشراكة بين Bittrex و Chainalysis الشفافية

مع اعتماد منصة Bittrex لتقنية التحقق من الهوية (KYT) من Chainalysis، ستثير المنصة إعجاب الجهات التنظيمية والسلطات من خلال إنشاء آلية معاملات شفافة. وستساعد هذه الرقابة المعززة فيdentالأنشطة المشبوهة وسد الثغرات الأمنية.

أصدرت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) في يونيو 2019 توجيهات إلى الدول الأعضاء السبعة والثلاثين التابعة لها لتثبيت آليات تساعد tracتفاصيل العملاء المتعلقة بكل معاملة، وخاصة معاملات العملات المشفرة.

تلتزم منصة Bittrex بالفعل التزاماً كاملاً بمتطلبات السلطات الأمريكية. ومع ذلك، ووفقاً لجون روث، كبير مسؤولي الامتثال والأخلاقيات في Bittrex، فإن التعاون الجديد مع Chainalysis KYT سيعزز أمانها بشكل أكبر.

تمتلك شركة Chainalysis KYT آليات مراقبة متطورة

يتميز نظام Bittrex و Chainalysis بقاعدة بيانات شاملة مدمجة تُسهّل tracمواقع الإنترنت المظلمة والأنشطة الإجرامية المشبوهة، مما يمنح Bittrex تفوقًا كبيرًا على منافسيها. كما تُساعد التحديثات الفورية على اتخاذ قرارات سريعة، وهو ما تحلم به المؤسسات المالية التقليدية!

يضيف جوناثان ليفين، كبير مسؤولي الأمن في شركة Chainalysis، أن برنامجهم يُعزز عملية مراجعة Bittrex بشكل ملحوظ. فمن خلال أتمتة آلية المراقبة، تستطيع المنصة تلبية معايير الامتثال، وتحديد أولويات سير العمل، وتسريع عملية التحقق من البيانات.

لا يمكن تحقيق استدامة الامتثال في منصات التداول ذات الأحجام الكبيرة إلا من خلال أتمتة عملياتها. وتُعدّ القدرة علىdentالمعاملات المشبوهة أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على السمعة. سيُشير البرنامج إلى هذه الأنشطة، لكنّ مستوى التهديد الحقيقي سيُحدّده محلل في منصة Bittrex، والذي سيُبلغ عن النشاط المشبوه وفقًا لتقديره للتهديد.