Винник, занимавшийся отмыванием денег Bitcoin начал судебное разбирательство в Париже

• Александр Винник находится в суде.
• Ему предъявлены обвинения в вымогательстве, отмывании денег и совершении преступлений.
• Российский преступник управлял сайтом BTC-e, ранее известным как сайт для торговли Bitcoin .

Александр Винник, гражданин России, причастный к отмыванию 4 миллиардов долларов в Bitcoin украденных в результате взлома Mt. Gox, предстал перед судом.

Судебный процесс над Винником начался сегодня, 19^{октября} 2020 года, в Париже.

Прокуратура сосредоточила внимание на мошенничестве с вымогательством у французских компаний на сумму 159 миллионов долларов в период с 2016 по 2018 год, а не на взломе Mt. Gox в 2014 году на сумму 300 000 BTC.

Агентство AP News утверждает, что россиянина обвиняют в вымогательстве, отмывании денег и преступлениях после того, как 20 жертв вредоносного ПО заплатили выкуп в Bitcoin используя BTC-e.

Утверждается, что Александр был одним из создателей вредоносного ПО и бывшим сотрудником ныне закрытой криптовалютной биржи. Однако он заявляет, что был всего лишь техническим консультантом в BTC-e и ничего не знал о преступлении. Виннику грозит до 10 лет лишения свободы, если его признают виновным.       

BTC-e Винника

Александр был арестован в Урануполи, Греция, во время отдыха со своей семьей. Его обвинили в создании международной системы отмывания денег.

Соединенные Штаты обвинили Винника в управлении BTC-e, одним из самых распространенных сайтов для торговли Bitcoin. По данным Министерства юстиции США, сайту не хватает «базовых мер и правил по борьбе с отмыванием денег». «BTC-e стал одним из основных способов, с помощью которых киберпреступники по всему миру отмывали доходы от своей незаконной деятельности»

BTC-e был запущен в июне 2011 года. Начало было медленным: к концу 2012 года число пользователей составляло всего 20 000. Однако, когда в следующем году ведущая Bitcoin биржа Mt. Gox столкнулась с финансовыми и юридическими проблемами, BTC-e резко вырос. К октябрю 2014 года число пользователей достигло 570 000, причем пятая часть из них говорила по-русски.