Vinnik, riciclatore di denaro in Bitcoin, inizia il processo a Parigi
- Alexander Vinnik è in tribunale.
- È accusato di estorsione, riciclaggio di denaro e crimine.
- Il criminale russo ha gestito BTC-e, un ex sito di scambio di Bitcoin.
Alexander Vinnik, cittadino russo associato al riciclaggio di 4 miliardi di dollari di Bitcoin rubati nell'hack di Mt. Gox, è in tribunale.
Il processo di Vinnik è iniziato oggi, il 19mo ottobre 2020, a Parigi.
I pubblici ministeri si concentrano su una frode ransomware da 159 milioni di dollari mirata alle aziende francesi tra il 2016 e il 2018, invece che sull'hack di 300.000 BTC di Mt. Gox nel 2014.
AP News afferma che il russo è accusato di estorsione, riciclaggio di denaro e crimine dopo che 20 vittime del malware hanno pagato il riscatto in Bitcoin utilizzando BTC-e.
Si sostiene che Alexander sia uno degli originatori del malware e un ex dipendente dello scambio di criptovalute ora chiuso. Tuttavia, dichiara di essere stato solo un consulente tecnico presso BTC-e e di non essere a conoscenza di alcun crimine. Vinnik rischia fino a 10 anni di reclusione se dichiarato colpevole.
BTC-e di Vinnik
Alexander è stato arrestato a Ouranoupoli, Grecia, mentre era in vacanza con la sua famiglia. È stato accusato di amministrare un sistema internazionale di riciclaggio di denaro.
Gli Stati Uniti hanno accusato Vinnik di aver gestito BTC-e, uno dei siti web più comuni per lo scambio di Bitcoin. Si riporta che il sito web manchi di "controlli e politiche antiriciclaggio di base", afferma il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. "BTC-e è emerso come uno dei mezzi principali attraverso i quali i cybercriminali in tutto il mondo hanno riciclato i proventi delle loro attività illecite."
BTC-e ha iniziato ad operare nel giugno 2011. Ha avuto un inizio lento, con soli 20.000 utenti alla fine del 2012. Tuttavia, quando il principale scambio di Bitcoin, Mt. Gox, è caduto in difficoltà finanziarie e legali l'anno successivo, BTC-e è decollato. Ha guadagnato 570.000 utenti entro ottobre 2014, di cui un quinto parlava russo.
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Martha Gardiner
Martha è una scrittrice freelance con esperienza nella scrittura di argomenti finanziari, salute, stile di vita, moda e bellezza. Ha anche esperienza nella creazione di corsi e nella stesura di CV. A Martha piace leggere ed è molto affezionata agli animali.
