Inizia il processo a Parigi contro Vinnik, il riciclatore di denaro Bitcoin

• Alexander Vinnik è in tribunale.
• È accusato di estorsione, riciclaggio di denaro e criminalità.
• Il criminale russo gestiva BTC-e, un ex sito web di scambio Bitcoin .

Alexander Vinnik, un cittadino russo associato al riciclaggio di 4 miliardi di dollari in Bitcoin rubati nell'attacco informatico a Mt. Gox, è in tribunale.

Il processo a Vinnik è iniziato oggi, 19^ottobre 2020, a Parigi.

I procuratori si stanno concentrando su una frode ransomware da 159 milioni di dollari ai danni di aziende francesi tra il 2016 e il 2018, anziché sull'attacco hacker da 300.000 BTC a Mt. Gox del 2014.

AP News sostiene che il russo sia accusato di estorsione, riciclaggio di denaro e reato dopo che 20 vittime del malware hanno pagato il riscatto in Bitcoin utilizzando BTC-e.

Alexander è ritenuto uno degli autori del malware e un ex dipendente dell'exchange di criptovalute ora chiuso. Tuttavia, dichiara di essere stato solo un consulente tecnico presso BTC-e e di non essere a conoscenza di alcun reato. Vinnik rischia una pena detentiva fino a 10 anni se ritenuto colpevole.       

BTC-e di Vinnik

Alexander è stato arrestato a Ouranoupoli, in Grecia, mentre era in vacanza con la famiglia. È stato accusato di aver gestito un sistema internazionale di riciclaggio di denaro.

Gli Stati Uniti hanno accusato Vinnik di aver gestito BTC-e, uno dei siti web più diffusi per il trading Bitcoin. Il sito web sarebbe privo di "controlli e politiche antiriciclaggio di base", afferma il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. "BTC-e è emerso come uno dei principali mezzi con cui i criminali informatici di tutto il mondo riciclavano i proventi delle loro attività illecite"

BTC-e è nato nel giugno 2011. Ha avuto un avvio lento, con solo 20.000 utenti alla fine del 2012. Tuttavia, quando l'anno successivo il principale exchange Bitcoin , Mt. Gox, è entrato in crisi finanziaria e legale, BTC-e ha avuto un'impennata. Ha guadagnato 570.000 utenti entro ottobre 2014, un quinto dei quali parlava russo.