ビットコインマネーロンダラーVinnik、パリで裁判開始

• Alexander Vinnikが法廷にいます。
• 彼は恐喝、マネーロンダリング、犯罪の罪で告発されています。
• このロシアの犯罪者は、かつてのビットコイン取引ウェブサイトであるBTC-eを運営していました。

Mt. Goxハッキングで盗まれたビットコインの40億ドルの洗浄に関連するロシア国籍のAlexander Vinnikが法廷にいます。

Vinnikの裁判は2020年10月19^日、パリで開始されました。

検察当局は、2014年のMt. Goxの30万BTCハッキングではなく、2016年から2018年のフランス企業を対象とした1億5900万ドルのランサムウェア詐欺に焦点を当てています。

AP通信は、ロシア人が20人のマルウェア被害者がBTC-eを使用してビットコインで身代金を支払った後、恐喝、マネーロンダリング、犯罪の罪で告発されていると主張しています。

Alexanderはマルウェアの発生源の一人であり、現在閉鎖された暗号通貨取引所の元従業員であると主張されています。しかし、彼はBTC-eで単なる技術コンサルタントであり、犯罪について何も知らなかったと宣言しています。Vinnikは有罪と判断された場合、最大10年の懲役刑に直面します。       

VinnikのBTC-e

Alexanderは家族との休暇中にギリシャのウラノポリで逮捕されました。彼は国際的なマネーロンダリングシステムを管理した罪で告発されました。

米国はVinnikを、ビットコイン取引で最も一般的なウェブサイトの一つであるBTC-eを運営した罪で起訴しました。米国司法省は、このウェブサイトは「基本的なマネーロンダリング管理およびポリシー」を欠いていると報告しています。「BTC-eは、世界中のサイバー犯罪者が違法活動の収益を洗浄するための主要な手段の一つとして浮上しました。」

BTC-eは2011年6月に始まりました。2012年末までにわずか20,000人のユーザーしかいなかったため、始動はゆっくりでした。しかし、主要なビットコイン取引所であるMt. Goxが翌年財政および法的トラブルに陥ると、BTC-eは急成長しました。2014年10月までに57万人のユーザーを獲得し、その5分の1がロシア語を話していました。