Bitcoin マネーロンダラーのヴィニク、パリで裁判開始

• アレクサンダー・ヴィニクは法廷にいる。.
• 彼は恐喝、マネーロンダリング、犯罪の罪で起訴されている。.
• このロシア人犯罪者は、かつて Bitcoin 取引ウェブサイトだったBTC-eを運営していた。.

マウントゴックスのハッキングで盗まれた40億ドル相当のBitcoinのマネーロンダリングに関与したロシア人、アレクサンダー・ヴィニクが法廷に出廷している。

ヴィンニクの裁判は本日、2020年10月19日にパリで開始され^た 。

検察当局は、2014年にマウントゴックスで起きた30万BTCのハッキング事件ではなく、2016年から2018年にかけてフランス企業を狙った1億5900万ドルのランサムウェア詐欺事件に注目している。.

AP通信は、マルウェアの被害者20人がBTC-eを使って Bitcoin で身代金を支払った後、このロシア人が恐喝、マネーロンダリング、犯罪の罪で告発されていると報じている。.

アレクサンダーはマルウェア作成者の一人であり、現在閉鎖されている仮想通貨取引所の元従業員であるとされている。しかし、彼はBTC-eの技術コンサルタントに過ぎず、犯罪行為については知らなかったと主張している。有罪判決を受けた場合、ヴィニクは最長10年の懲役刑に処せられる可能性がある。.       

ヴィニクのBTC-e

アレクサンダーは、家族と休暇中にギリシャのウラノウポリスで逮捕された。国際的なマネーロンダリングシステムを運営していた容疑で逮捕された。

米国は、 Bitcoin取引で最も一般的なウェブサイトの一つであるBTC-eの運営を理由に、ヴィニク氏を起訴した。米国司法省によると、同ウェブサイトは「基本的なマネーロンダリング対策の統制と方針」を欠いていると報告されている。「BTC-eは、世界中のサイバー犯罪者が違法行為による収益をロンダリングする主要な手段の一つとして浮上した。」

BTC-eは2011年6月にスタートしました。当初は2012年末時点で利用者はわずか2万人と、出だしはスロースタートでした。しかし、翌年、 Bitcoin 取引所の大手マウントゴックスが財政難と法的問題に陥ると、BTC-eは急成長を遂げました。2014年10月までにユーザー数は57万人に達し、そのうち5分の1はロシア語を話すユーザーでした。.